日本サード・パーティ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本サード・パーティ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本サード・パーティ株式会社(E05593)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月17日
【会社名】 日本サード・パーティ株式会社
【英訳名】 JAPAN THIRD PARTY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 豊
【本店の所在の場所】 東京都品川区北品川四丁目７番35号
【電話番号】 03（6408）2488（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 伊達 仁
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区北品川四丁目７番35号
【電話番号】 03（6408）2488（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部長 伊達 仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
日本サード・パーティ株式会社(E05593)
臨時報告書
１【提出理由】
2019 年６月13日開催の当社第32回定時株主総会 において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月13日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 「17．毒劇物輸入、及び販売業務。」については、海外医療機器メーカの製品サポートを行うに
あたり、製品の消耗品の一部が日本の毒劇物取締法が指定する毒劇物であり、毒劇物輸入業と毒劇
物販売業の登録が必要ため、現行定款第２条（目的）を一部追加する。
② 「18．有料職業紹介事業。」については、日本企業とインドのIT人材をマッチングする人材採用
支援事業を開始するため、現行定款第２条（目的）を一部追加する。
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、森豊、為田光昭、佐藤裕寿、伊達仁、馬場寛明、三舩明喜及び吉田雅彦を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、竹内洋平を選任する。
(3） 当該 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
24,236 168 － （注）１ 可決（98.20％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
24,086 323 － 可決（97.57％）
森 豊
24,142 267 － 可決（97.80％）
為田 光昭
24,142 267 － 可決（97.80％）
佐藤 裕寿
24,142 267 － 可決（97.80％）
伊達 仁
24,128 281 － 可決（97.74％）
馬場 寛明
24,141 268 － 可決（97.79％）
三舩 明喜
24,136 273 － 可決（97.77％）
吉田 雅彦
24,210 200 － （注）３ 可決（98.07％）
第３号議案
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計したこ
とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりませ
ん。
以 上
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