株式会社ラック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ラック(E05720)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月20日
【会社名】 株式会社ラック
【英訳名】 LAC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西本 逸郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】 03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 英 秀明
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】 03(6757)0100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 英 秀明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月18日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月18日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金12円 総額 312,430,656円
ハ 効力発生日
2019年6月19日
第2号議案 取締役9名選任の件
髙梨輝彦氏、西本逸郎氏、英秀明氏、齋藤理氏、川本成彦氏、菅雅道氏、船引裕司氏、西川徹矢氏
および村井純氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
石原康人氏および蜂屋浩一氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
富田千寿子(青木千寿子)氏を補欠監査役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 賛成(反対)の割
合(%)
第1号議案
202,587
282 104 (注)1 可決 99.63
剰余金処分の件
第2号議案
(注)2
取締役9名選任の件
201,275 1,594 104
髙梨輝彦 可決 98.98
197,026 5,843 104
西本逸郎 可決 96.89
201,371 1,498 104
英秀明 可決 99.03
201,355 1,514 104
齋藤理 可決 99.02
201,265 1,604 104
川本成彦 可決 98.98
201,323 1,546 104 可決 99.01
菅雅道
201,303 1,566 104
船引裕司 可決 99.00
202,368 501 104
西川徹矢 可決 99.52
191,196 11,673 104
村井純 可決 94.03
第3号議案
(注)2
監査役2名選任の件
202,617 354
石原康人 0 可決 99.64
202,626 345
蜂屋浩一 0 可決 99.65
第4号議案
(注)2
補欠監査役1名選任の件
富田千寿子(青木千寿子) 191,803 11,170
0 可決 94.33
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができて
いない議決権数は加算しておりません。
以 上
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