三井金属エンジニアリング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井金属エンジニアリング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三井金属エンジニアリング株式会社(E00303)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月24日
【会社名】 三井金属エンジニアリング株式会社
【英訳名】 MESCO,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 一彦
【本店の所在の場所】 東京都墨田区錦糸三丁目２番１号
【電話番号】 03-5610-7833
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経理部長 伊藤 直之
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区錦糸三丁目２番１号
【電話番号】 03-5610-7833
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経理部長 伊藤 直之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三井金属エンジニアリング株式会社(E00303)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金66円 総額842,955,630円
ロ 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 取締役11名選任の件
青木一彦、小浦禎彦、木原基廣、田中洋一、川野彰司、伊藤直之、松尾祥也、亀田敏弘、宮本健次、
の各氏を再選、平山成生、近藤夏の各氏を新たに選任するものであります。
なお、亀田敏弘、近藤夏の各氏は社外取締役の候補者であります。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 水木哲郎氏に対し、当社における一定の基準等に従い、退職慰労金を贈呈するものであ
ります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成割合
決議事項 可決要件 決議の結果
（個） （個） （個） （％）
第１号議案
110,919 144 0 （注）１ 99.87
可決
剰余金処分の件
第２号議案
取締役11名選任の件
96,085 14,979 0 86.51
青木 一彦 可決
96,117 14,947 0 86.54
小浦 禎彦 可決
96,115 14,946 0 86.54
木原 基廣 可決
96,115 14,954 0 86.54
田中 洋一 可決
96,091 14,973 0 （注）２ 86.52
川野 彰司 可決
96,101 14,963 0 86.53
伊藤 直之 可決
96,121 14,943 0 86.55
松尾 祥也 可決
96,121 14,943 0 86.55
平山 成生 可決
96,069 14,995 0 86.50
亀田 敏弘 可決
96,078 14,986 0 86.51
近藤 夏 可決
96,094 14,970 0 86.52
宮本 健次 可決
第３号議案
110,328 736 0 （注）１ 99.34
可決
退任取締役に対し退職慰労金贈
呈の件
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会当日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を充足し、決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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