アイシン精機株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アイシン精機株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アイシン精機株式会社(E01593)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月19日
【会社名】 アイシン精機株式会社
【英訳名】 AISIN SEIKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 伊勢 清貴
【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地
【電話番号】 刈谷(0566)24－8265
【事務連絡者氏名】 経理部長 福重 友治
【最寄りの連絡場所】 愛知県刈谷市朝日町２丁目１番地
【電話番号】 刈谷(0566)24－8265
【事務連絡者氏名】 経理部長 福重 友治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄３丁目８番20番)
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アイシン精機株式会社(E01593)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第96回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金90円銭
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、豊田幹司郎、伊勢清貴、三矢誠、水島寿之、尾﨑和久、小林敏雄、原口恒和、
濵田道代、大竹哲也を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、加藤光久を選任する。
第４号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役11名に対し、役員賞与として248,500,000円を支給する。
第５号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額の定めを月額から年額に変更するとともに、その報酬額を年額６億円以内とする。
第６号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役を除く取締役に対して、第５号議案で承認可決された報酬枠と別枠で、新たに
譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成比率
可否
（注）３．
2,365,971 366 19 （注）１． 98.89%
第１号議案 可決
（注）２．
第２号議案
2,352,575 9,525 4,247 98.33%
豊 田 幹司郎 可決
2,323,750 39,934 2,664 97.12%
伊 勢 清 貴 可決
2,323,312 40,372 2,664 97.11%
三 矢 誠 可決
2,323,310 40,374 2,664 97.11%
水 島 寿 之 可決
2,354,055 9,629 2,664 98.39%
尾 﨑 和 久 可決
小 林 敏 雄 可決
2,365,570 760 19 98.87%
原 口 恒 和 可決
2,365,589 741 19 98.87%
濵 田 道 代 可決
2,334,878 31,452 19 97.59%
大 竹 哲 也 可決
2,354,087 9,597 2,664 98.39%
第３号議案
1,588,451 777,880 19 （注）２． 66.39%
加 藤 光 久 可決
2,358,895 5,388 2,072 （注）１． 98.59%
第４号議案 可決
2,362,897 715 2,743 （注）１． 98.76%
第５号議案 可決
2,313,466 50,808 2,072 （注）１． 96.69%
第６号議案 可決
（注）１．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
３．賛成比率の計算方法は次のとおりです。
本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分およ
び当日出席の株主の一部について、賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可
決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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