近鉄グループホールディングス株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 近鉄グループホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                              近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年6月17日
      【会社名】                    近鉄グループホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Kintetsu     Group   Holdings     Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 吉田 昌功
      【本店の所在の場所】                    大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号
      【電話番号】                    06(6775)3465
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 磯川 直之
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内2丁目5番2号三菱ビルヂング7階773区
      【電話番号】                    03(3212)2051
      【事務連絡者氏名】                    東京支社長 中北 真
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                              近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       令和元年6月13日開催の当社第108期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        令和元年6月13日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
               当社普通株式1株につき50円
        第2号議案 取締役14名選任の件

               取締役として、小林哲也、吉田昌功、安本幸泰、森島和洋、白川正彰、村井弘幸、若井 敬、中
              山 勉、倉橋孝壽、岡本圀衞、上田 豪、村田隆一、柳 正憲及び都司 尚を選任する。
        第3号議案 監査役1名選任の件

               監査役    として、鈴木一水を選任する。
        第4号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入のための報酬額改定の件

               取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬総額は年額
              6 ,000万円以内とし、取締役の金銭報酬額については年額4億8,000万円以内(うち社外取締役分は年
              額5,000万円以内)に変更する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
             議案            賛成       反対       棄権       賛成率        決議結果
                           個       個       個       %
     第1号議案                  1,346,824         7,610         20    97.62         可決
     第2号議案
      小林 哲也                 1,261,835         92,558         20    91.46         可決
                                 52,195
      吉田 昌功                 1,302,199                  20    94.38         可決
                                 25,642              96.31
      安本 幸泰                 1,328,757                  20             可決
                        1,328,913         25,486              96.32
      森島 和洋                                   20             可決
                                 25,461
      白川 正彰                 1,328,938                  20    96.32         可決
                                 25,352              96.33
      村井 弘幸                 1,329,047                  20             可決
                                 25,350              96.33
      若井 敬                 1,329,049                  20             可決
                                              96.30
      中山 勉                 1,328,622         25,777         20             可決
                                 25,807              96.30
      倉橋    孝壽              1,328,592                  20             可決
                                 61,681              93.69
      岡本 圀衞                 1,292,549                  183             可決
                                 8,834             97.53
      上田 豪                 1,345,567                  20             可決
                                 72,554              92.91
      村田    隆 一             1,281,839                  20             可決
                                 51,699              94.42
      柳 正憲                 1,302,694                  20             可決
                                 26,110              96.28
      都司 尚                 1,328,289                  20             可決
     第3号議案
                                 3,208
      鈴木 一水                 1,351,227                  20    97.94         可決
                                 15,710
     第4号議案                  1,338,702                  20    97.03         可決
      (注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
         ・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ・ 第2号議案及び第3号議案            は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
          席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
      (4)(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可
       決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
        賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
                                                         以 上

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