株式会社中広 内部統制報告書 第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出日
提出者 株式会社中広
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                         株式会社中広(E05668)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      東海財務局長

    【提出日】                      2019年6月21日

    【会社名】                      株式会社中広

    【英訳名】                      CHUCO   CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長 後藤 一俊

    【最高財務責任者の役職氏名】                      ―

    【本店の所在の場所】                      岐阜県岐阜市東興町27番地

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                          株式会社名古屋証券取引所

                           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

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                                                           EDINET提出書類
                                                         株式会社中広(E05668)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
      当社代表取締役会長後藤一俊は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
     議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
     する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
     制を整備及び運用しております。
      なお、内部統制は、各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で
     達成するものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
     できない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

      財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
     当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
      本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
     結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
     た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
     について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
      財務報告に係る内部統制の評価範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定して
     おります。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社
     的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
      業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の各事業の前事業年度の売上高の金額が高い事業から合
     算していき前事業年度の売上高全体の概ね2/3に達しているメディア事業及び広告SP事業を「重要な事業拠点」
     としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛
     金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、そ
     れ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積や予測を伴う重要な勘定科目
     に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しておりま
     す。
    3  【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しておりま
     す。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2







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