株式会社プロルート丸光 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社プロルート丸光
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社プロルート丸光(E02695)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年6月14日

    【会社名】                      株式会社プロルート丸光

    【英訳名】                      MARUMITSU     CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 安 田 康 一

    【本店の所在の場所】                      大阪市中央区南船場二丁目1番3号 フェニックス南船場6階1号

    【電話番号】                      06(6262)0303

    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員事業統括本部長 森 本 裕 文

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市中央区南船場二丁目1番3号 フェニックス南船場6階1号

    【電話番号】                      06(6262)0303

    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員事業統括本部長 森 本 裕 文

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社プロルート丸光(E02695)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月13日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役4名選任の件
             安田康一、森本裕文、内田浩和及び竹原克尚を取締役に選任するものであります。
       第2号議案 監査役3名選任の件
             西本昭司、山本良作及び池澤宗樹を監査役に選任するものであります。
       第3号議案 補欠監査役1名選任の件
             平井光彦を補欠監査役に選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                     (%)
     第1号議案
     取締役4名選任の件
                                        ―

                     100,969          2,478                      可決     96.73
      安田 康一
                                            (注)
                                        ―
                     101,062          2,385                      可決     96.82
      森本 裕文
                     101,057          2,390           ―           可決     96.82
      内田 浩和
                     101,039          2,408                      可決     96.80
      竹原 克尚
                                        ―
     第2号議案

     監査役3名選任の件
                                        ―
      西本 昭司                101,417          2,030                      可決     97.16
                                            (注)
                                        ―
      山本 良作               101,812         1,635                     可決     97.54
                     101,874         1,573                     可決     97.60

                                        ―
      池澤 宗樹
     第3号議案

     補欠監査役1名選任の
     件 
                                            (注)
                                        ―
                     101,439          1,998                      可決     97.18
      平井 光彦
     (注)   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権

        の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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