北海道瓦斯株式会社 有価証券報告書 第173期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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北海道瓦斯株式会社(E04511)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【事業年度】 第173期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
【会社名】 北海道瓦斯株式会社
【英訳名】 HOKKAIDO GAS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 槻 博
【本店の所在の場所】 札幌市東区北7条東2丁目1番1号
(注)2019年6月24日から本店所在地 札幌市中央区大通西7丁目3
番地1から上記のように移転しております。
【電話番号】 札幌 011-792-8312(直通)
【事務連絡者氏名】 経理部長 西村 俊哉
【最寄りの連絡場所】 札幌市東区北7条東2丁目1番1号
【電話番号】 札幌 011-792-8312(直通)
【事務連絡者氏名】 経理部長 西村 俊哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
(注)第173期有価証券報告書より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
回次 第169期 第170期 第171期 第172期 第173期
決算年月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高 (千円) 100,830,470 93,131,570 87,040,839 103,580,881 121,174,440
経常利益 (千円) 1,671,557 1,785,751 1,824,136 2,911,860 4,222,837
親会社株主に帰属する
(千円) 1,823,743 1,151,265 1,297,355 1,923,329 3,503,619
当期純利益
包括利益 (千円) 2,421,505 1,132,114 1,473,303 1,825,433 3,010,581
純資産額 (千円) 38,842,902 40,625,861 42,048,528 44,644,148 46,910,282
総資産額 (千円) 130,103,641 130,357,392 136,058,047 147,199,048 149,566,858
1株当たり純資産額 (円) 493.49 485.06 488.12 2,426.77 2,552.52
1株当たり当期純利益
(円) 26.06 14.77 16.19 110.56 198.95
金額
潜在株式調整後1株当
(円) 20.71 13.07 14.71 110.40 198.59
たり当期純利益金額
自己資本比率 (%) 28.4 29.7 29.5 29.0 30.1
自己資本利益率 (%) 5.1 3.0 3.3 4.6 8.0
株価収益率 (倍) 10.9 18.9 17.0 2.7 7.2
営業活動による
(千円) 11,791,773 14,333,704 11,415,507 16,729,994 12,362,618
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) △ 8,968,710 △ 12,134,436 △ 14,867,507 △ 17,819,121 △ 15,840,133
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) △ 3,224,949 620,733 555,243 3,313,954 1,884,023
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(千円) 1,143,411 3,963,413 1,066,656 3,291,483 1,697,992
の期末残高
従業員数
1,218 1,221 1,282 1,343 1,382
(名)
( 558 ) ( 591 ) ( 586 ) ( 594 ) ( 617 )
(外、臨時従業員数)
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員数を記載しております。
3.当社は、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度
の期首に当該株式併合が行われたと仮定し1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び、潜在株式
調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第173期の期首
から適用しており、第172期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等
回次 第169期 第170期 第171期 第172期 第173期
決算年月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高 (千円) 85,196,782 78,370,399 71,895,744 87,872,728 104,696,571
経常利益 (千円) 1,464,245 1,111,251 1,246,789 1,897,824 2,891,526
当期純利益 (千円) 1,663,442 771,512 1,084,570 1,212,839 2,980,705
資本金 (千円) 5,792,330 6,424,830 6,731,330 7,515,830 7,515,830
発行済株式総数 (千株) 75,535 80,363 82,703 88,691 17,737
純資産額 (千円) 31,180,597 32,438,795 33,666,499 35,607,885 37,501,319
総資産額 (千円) 115,681,384 116,345,616 121,140,215 130,156,616 133,463,053
1株当たり純資産額 (円) 415.92 406.57 409.93 2,020.64 2,127.99
1株当たり配当額
(円) 8.00 8.00 8.00 8.00 27.00
(1株当たり
(円)
( 4.00 ) ( 4.00 ) ( 4.00 ) ( 4.00 ) ( 4.50 )
中間配当額)
1株当たり当期純利益
(円) 23.77 9.90 13.54 69.72 169.26
金額
潜在株式調整後1株当
(円) 18.89 8.77 12.30 69.62 168.95
たり当期純利益金額
自己資本比率 (%) 27.0 27.9 27.8 27.3 28.1
自己資本利益率 (%) 5.6 2.4 3.3 3.5 8.2
株価収益率 (倍) 11.9 28.2 20.3 21.4 8.5
配当性向 (%) 33.7 80.8 59.1 57.4 26.6
627 622 676 716 746
従業員数
(名)
( 229 ) ( 256 ) ( 252 ) ( 251 ) ( 237 )
(外、臨時従業員数)
(%)
株主総利回り
103.2 104.2 105.7 117.0 116.3
(比較指標:TOPIX(配
( 130.7 ) ( 116.5 ) ( 133.7 ) ( 154.9 ) ( 147.1 )
当込み)) (%)
1,574
最高株価 (円) 301 294 284 309
(320)
1,400
最低株価 (円) 269 270 265 269
(295)
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員数を記載しております。
3.当社は、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期
首に当該株式併合が行われたと仮定し1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び、潜在株式調整
後1株当たり当期純利益金額を算定しております。なお、2019年3月期の1株当たり配当額27.00円は中間配
当額4.50円と期末配当額22.50円の合計であります。株式併合後の基準で換算した2019年3月期の1株当たり
配当額は、45.00円となります。
4.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5.第173期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、()内に株式併合前の最高
株価及び最低株価を記載しております。
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2 【沿革】
年月 沿革
1911年7月 資本金300万円をもって北海道瓦斯株式会社を設立(12日)
1912年9月 札幌、小樽、函館各市内においてガス供給を開始。お客さま数3,600件
1949年5月 東京証券取引所に株式上場
1950年3月 札幌証券取引所に株式上場
1961年11月 石炭から石油系原料へのガス源転換を開始
1963年9月 本社を東京都から札幌市に移転
1965年9月 石油系原料へのガス源転換を完了
1967年12月 札幌市に北ガス燃料株式会社(現商号北ガスジェネックス株式会社)を設立(現・連結子会社)
1969年9月 都市ガスのお客さま数10万件を突破
1972年7月 札幌市に北ガス建設株式会社(現商号北ガスジープレックス株式会社)を設立(現・連結子会社)
1974年4月 札幌市に北ガスサービス株式会社を設立(現・連結子会社)
1974年10月 札幌地区の供給熱量を変更
1976年3月 函館営業所を新函館都市ガス株式会社に分離譲渡
1986年4月 新函館都市ガス株式会社を吸収合併
1986年12月 札幌市に株式会社ケージープランニング(後に株式会社KGプランニングに商号を変更)を設立
1993年3月 都市ガスのお客さま数50万件を突破
1996年4月 天然ガスの導入を開始
1996年5月 札幌地区の天然ガス転換を開始
札幌市に天然ガス自動車北海道株式会社を設立
1997年6月 千歳市のガス事業を譲受
2002年3月 千歳地区の天然ガス転換を開始、同年5月に同地区の転換を完了
2005年6月 札幌地区の天然ガス転換を完了
小樽地区の天然ガス転換を開始、同年12月に同地区の転換を完了
2005年9月 札幌市に株式会社エナジーソリューションを設立(現・連結子会社)
2006年2月 函館みなと工場が営業運転を開始
函館地区の天然ガス転換を開始、同年12月に同地区の転換を完了
2006年4月 北見市のガス事業を譲受
2009年3月 北見LNGサテライト基地が営業運転を開始
北見地区の天然ガス転換を開始、同年8月に同地区の転換を完了
2009年4月 株式会社北海道熱供給公社の株式を追加取得(現・連結子会社)
2010年1月 地域総合チャネル新ブランド「北ガスフレアスト」営業開始
2011年6月 札幌市に北海道LNG株式会社を設立(現・連結子会社)
2011年7月 会社創立100周年
2012年11月 石狩LNG基地運転開始
2013年3月 株式会社KGプランニング、天然ガス自動車北海道株式会社を解散
3 3
2013年9月
供給ガスの標準熱量を変更(46.04655MJ/m →45MJ/m )
2015年4月 当社及びグループ会社の一部施設へ電力供給を開始
2016年4月 電力小売事業開始
2017年10月 札幌地区の北ガスフレアストのうち連結子会社3社を統合し、「北ガスフレアスト株式会社」
(現・連結子会社)を設立
2018年3月 電気の契約件数10万件を突破
2018年10月 北ガス石狩発電所の営業運転開始
2019年4月 札幌市北4東6周辺地区への熱電供給を行う「46エネルギーセンター」稼働開始
2019年6月 北ガスグループ本社ビル完成に伴い、本社を札幌市中央区から東区に移転
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3 【事業の内容】
当社グループ(当社、子会社8社、関連会社9社、計18社)が営んでいる主な事業内容と各関係会社の当該事業に係
る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
「ガス」
当社は、札幌市、小樽市、函館市、千歳市、北見市を主な供給区域としてガスの製造・供給及び販売を行って
おります。
なお、当社は、LNG出荷・輸送業務を北海道LNG㈱(連結子会社)に、ガスの販売に関する検針等の業務を北ガス
サービス㈱(連結子会社)に、ガス供給に関する保安・点検業務等を北ガスフレアスト㈱(連結子会社)、北ガスフ
レアスト北㈱(持分法適用関連会社)、北ガスフレアスト函館南㈱(持分法適用関連会社)、北ガスフレアスト函館
北㈱(持分法適用関連会社)にそれぞれ委託しております。
北海道LNG㈱は、当社からガスの卸供給を受けてガスの販売を行い、所有するLNG関連設備を当社へ賃貸してお
ります。
釧路エルエヌジー㈱(持分法適用関連会社)は、釧路LNGターミナルの基地運営を行っており、当社はLNGを釧
路エルエヌジー㈱に預託しております。
石狩LNG桟橋(持分法適用関連会社)は、所有するLNG受入設備を当社へ賃貸しております。
室蘭ガス㈱(持分法適用関連会社)は、室蘭市を主な供給区域としてガスの供給及び販売を行っております。
「電力」
当社は、北海道内を販売区域として電力の販売を行っております。
北ガスジェネックス㈱(連結子会社)は、太陽光発電事業を行っております。
また、苫小牧バイオマス発電㈱(持分法適用関連会社)は、木質バイオマス発電事業を行い、当社へ電力を販売
しております。
「エネルギー関連」
当社及び北ガスジェネックス㈱は、札幌市・函館市周辺の新興団地を中心に簡易ガス事業及びLPGの販売を
行っております。
また、北ガスジェネックス㈱は、LPGボンベの配送を㈱エネルギーサプライ(持分法適用関連会社)に委託して
おります。
なお、「ガス」同様、当社は、簡易ガス事業及びLPG販売に関する検針等の業務を北ガスサービス㈱に委託し
ており、北ガスジェネックス㈱は、簡易ガス事業及びLPG販売に関する保安・点検業務等を、北ガスフレアスト
㈱、北ガスフレアスト北㈱にそれぞれ委託しております。
当社、北ガスジェネックス㈱及び室蘭ガス㈱は、ガス引用に関する工事を行っております。
北ガスジープレックス㈱(連結子会社)は、当社及び北ガスジェネックス㈱が発注するガスの配管に関する工事
を行っているほか、建築工事、土木工事等を行っております。
また当社及び北ガスジェネックス㈱は、ガス機器の販売及び貸付を行うとともに、北ガスフレアスト㈱、北ガ
スフレアスト北㈱、北ガスフレアスト函館南㈱、北ガスフレアスト函館北㈱に対しガス機器を卸売しておりま
す。
㈱エナジーソリューション(連結子会社)は、当社からのガス供給により冷温熱及び電力を供給する事業を行っ
ております。
㈱北海道熱供給公社(連結子会社)は、当社からのガス供給により冷温水・蒸気及び電力を供給する事業を行っ
ております。
㈱サッポロエネルギーサービス(持分法適用関連会社)は、当社からのガス供給により冷水・蒸気等の熱供給を
行っております。
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「その他」
北ガスサービス㈱は、当社からの受託業務のほか、ビジネスサポート事業、システム機器の販売等を行ってお
ります。
北ガスジープレックス㈱は、不動産業を行っております。
事業の系統図は次のとおりであります。
(注) 当社グループには上記事業系統図に記載されているほかに、持分法非適用非連結子会社が1社あります。
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4 【関係会社の状況】
議決権の
資本金又は
主要な事業 所有又は
名称 住所 出資金 関係内容
の内容 被所有割合
(千円)
(%)
(連結子会社)
太陽光発電事業のほか、当社にLPGボ
電力
ンベの販売等を行っております。
北海道札幌市
北ガスジェネックス㈱ 80,000 エネルギー関連 100.0
役員の兼任等
東区
その他
兼任3名、出向2名
当社からの検針業務の受託及びビジネ
スサポート事業等を行っております。
北海道札幌市 ガス
北ガスサービス㈱ 46,000 100.0
役員の兼任等
中央区 その他
兼任2名、出向4名
当社受注のガス設備工事の施工及びガ
ス供給導管の建設工事を行っておりま
す。
北海道札幌市
資金援助
北ガスジープレックス㈱ 300,000 エネルギー関連 100.0
白石区
貸付金 400,000千円
役員の兼任等
兼任1名、出向5名
当社からのガスの供給により冷温熱・
電力を供給する事業を行っておりま
す。
㈱エナジーソリューション 北海道小樽市 350,000 エネルギー関連 100.0
役員の兼任等
兼任2名、出向3名
当社からのガスの供給により冷温水・
蒸気及び電力を供給する事業を行って
北海道札幌市
㈱北海道熱供給公社
おります。
3,025,250 エネルギー関連 78.51
(注)3
中央区
役員の兼任等
兼任3名、出向3名
当社に設備賃貸を行い、当社からのガ
スの卸売によりガスの販売を行ってお
ります。
北海道札幌市
北海道LNG㈱
資金援助
2,000,000 ガス 70.0
(注)3
中央区
貸付金 3,840,000千円
役員の兼務等
兼任3名、出向1名、転籍1名
当社からのガス機器の卸売によりガス
機器の販売等を行っております。
北海道札幌市
北ガスフレアスト㈱ 23,500 エネルギー関連 100.0
役員の兼務等
豊平区
兼任1名、出向5名
(持分法適用関連会社)
LPGボンベの配送を行っております。
40.0
㈱エネルギーサプライ 北海道北広島市 80,000 エネルギー関連 役員の兼任等
(30.0)
兼任2名
当社からのガスの供給により冷水・蒸
気等の熱供給を行っております。
㈱サッポロエネルギー 北海道札幌市
200,000 エネルギー関連 30.0
役員の兼任等
サービス 中央区
出向1名
当社からのガス機器の卸売によりガス
北海道札幌市 機器の販売等を行っております。
北ガスフレアスト北㈱ 37,000 エネルギー関連 34.0
役員の兼任等
東区
兼任1名、出向1名
当社からのガス機器の卸売によりガス
機器の販売等を行っております。
北ガスフレアスト函館南㈱ 北海道函館市 25,000 エネルギー関連 34.0
役員の兼任等
出向3名
当社からのガス機器の卸売によりガス
機器の販売等を行っております。
北ガスフレアスト函館北㈱ 北海道函館市 25,000 エネルギー関連 34.0
役員の兼任等
出向3名
当社へ電力の販売を行っております。
苫小牧バイオマス発電㈱ 北海道苫小牧市 499,000 電力 20.0 役員の兼任等
兼任1名、出向1名
当社からLNGの預託を受けておりま
す。
釧路エルエヌジー㈱ 北海道釧路市 10,000 ガス 50.0
役員の兼任等
兼務2名、出向1名
当社に設備賃貸を行っております。
資金援助
石狩LNG桟橋㈱ 札幌市中央区 240,000 ガス 50.0 貸付金 2,806,720千円
役員の兼任等
兼任2名、出向1名
ガス供給・販売・ガス設備工事の施工
及びガス供給導管の建設工事を行って
室蘭ガス㈱ 北海道室蘭市 132,500 ガス 22.74 おります
役員の兼任等
兼任1名、出向1名
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(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。
3 特定子会社であります。
4 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2019年3月31日現在
セグメントの名称 従業員数(名)
ガス 665 ( 341 )
電力 62 ( 15 )
エネルギー関連 550 ( 145 )
その他 46 ( 98 )
全社(共通) 59 ( 18 )
合計 1,382 ( 617 )
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2019年3月31日現在
従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
746 ( 237 ) 40.2 17.1 5,647
セグメントの名称 従業員数(名)
ガス 589 ( 178 )
電力 60 ( 15 )
エネルギー関連 38 ( 26 )
その他 - ( -)
全社(共通) 59 ( 18 )
合計 746 ( 237 )
(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。なお、管理職の地位にある者を算定対象に含みま
せん。
(3) 労働組合の状況
a 名称 北海道ガス労働組合、北ガスジェネックス労働組合、北ガスサービス労働組合、
北ガスジープレックス労働組合
b 上部団体 全国ガス労働組合連合会(北ガスジープレックス労働組合除く)
c 組合員数 2019年3月末現在 949 名
d 特記すべき事項 労使関係は円満に推移しており特記すべき事項はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当事業年度は、北海道胆振東部地震や異常気象とも言える気温の影響等により、当社グループの事業の柱であります
ガス販売量は計画には届かなかったものの、お客さま件数の増加等により、対前年を上回る結果となりました。人口減
少や少子高齢化といった社会構造の変化とあわせ、自然災害や気温影響は今後も起こりえるものと認識し、事業環境を
いかに見通し、計画を立てていくかが大きな課題となっています。
こうした中、当社グループが、事業環境の変化に対応しつつ、持続的に成長するためには、安定的な収益基盤の構
築が不可欠であります。ガス供給設備や自社電源等の大型投資により総資産が増加しておりますが、ガス・電気の需要
を着実に伸ばしていくことに加え、設備稼働率を向上させることにより、総資産を圧縮しながら収益力を高め、財務体
質の強化を図ってまいります。このため、「総合エネルギーサービス事業」の本格展開に向けた基盤整備を目的とする
「2016中期経営計画」に則り、各施策を積極的に進めてまいります。
一方、昨年発生しました北海道胆振東部地震を契機としてエネルギーの安定供給に対する重要性が再認識されてい
ます。省エネのみならず災害時に力を発揮する天然ガスコージェネレーションシステムの普及拡大と、ガス導管の耐震
化をはじめとするガス供給設備の強靭化を進めることにより、災害対策に一層万全を期してまいります。
<ガス事業基盤の強化>
当社の普及率は50%台前半であり、拡大・成長の余地が大きいことから、引き続き、ガス事業基盤の強化に取り組
んでまいります。このため、家庭用分野では、エネルギー効率に優れた省エネ型給湯暖房システム「エコジョーズ」
や、省エネ・節電効果の高いガスマイホーム発電「コレモ」、「エネファーム」の普及拡大を図ります。加えて、ガ
ス供給エリア内のガス導管未整備地区において、ガス導管を戦略的に整備・拡充し、家庭用、業務用の燃料転換を推
進し、ガス普及率の向上と将来の顧客基盤づくりを進めます。また、業務用分野では、既築物件の燃料転換や、ガス
コージェネレーションシステムといった天然ガスの高度利用を推進してまいります。さらに、供給エリアから離れた
遠方の地域には、「LNGサテライト供給」の営業活動により、北海道全域に天然ガスの普及拡大を進めてまいりま
す。
このような事業展開を見据え、安定的かつ低廉なLNGの調達や工事体制の強化に取り組み、ガス製造・供給設備
の災害対策やセキュリティ向上に加え、お客さま設備の安全対策の確実な実施など、お客さまの安心・安全の確保に
向けた取り組みを着実に進めるとともに、ガスの自由化における競合にも万全を期してまいります。
<電力事業の推進>
当社グループ一丸となって営業活動を展開した結果、累計件数は契約ベースで14万件を突破し、北海道内全ての市
町村(※1)のお客さまへ「北ガスの電気」を供給しております。引き続き、更なる普及拡大を実現するため、当社
グループのガスをお使いのお客さまに対する営業活動の強化に加え、ガス供給エリア外の北海道全域に「北ガスの電
気」を浸透させてまいります。
一方、電源の整備・調達につきましては、「石狩発電所」が昨年10月に運転を開始し、環境にやさしい天然ガスを
燃料とした高効率発電により、環境性、経済性に優れた電源を安定的に供給しております。このような大型電源に加
え、本年6月から、本社ビル地下に設置した発電施設により、自立分散型エネルギーとして、地域へのエネルギー安定
供給、環境負荷低減を図るとともに、地域のまちづくり計画にも貢献しております。
また、分散型電源であるガスコージェネレーションシステムやガスマイホーム発電、また、当社が事業参画してい
る「苫小牧バイオマス発電所」をはじめとする地産地消の環境負荷が少ない電源を活用することにより、高効率で環
境にやさしい電源構成を目指してまいります。
<総合エネルギーサービス事業の全道展開>
当社では、省エネルギーを推進することにより、経済合理性を追求しながら低炭素社会へ貢献するという理念に基
づき開発した当社独自のエネルギーマネジメントシステム「EMINEL(エミネル)※2」により電気やガス(給
湯・暖房)のデータの見える化、暖房の省エネ自動運転や省エネアドバイスに加え、マルチセンサーを活用した「警
備会社による駆けつけサービス」をはじめとする各種サービスをご提供し、普及拡大を進めております。
また、道内各自治体とともに「まちづくり」と一体となった効率的で環境性・持続性に優れた「地産地消型エネル
ギーモデル」を推進しております。
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このような当社独自のエネルギーマネジメントシステムを、北海道全域に広く普及拡大することにより、当社グルー
プの持続的な成長を実現するとともに、地域のエネルギー利用の効率化を図り、地域が抱える課題や深刻化する地球
環 境問題の解決に貢献してまいります。
以上の取り組みを推進する上で基本となるのは人材です。当社グループ全体の人材基盤の強化に向けて「働き方改
革」、「女性活躍推進」、「健康経営」を推進してまいります。本年6月には、新グループ本社に移転し、業務拠点
の分散解消による効率化に加え、従業員同士がコミュニケーション良く、働きやすい環境を整備しております。
当社グループは「エネルギーと環境の最適化による快適な社会の創造」という理念のもと、「総合エネルギーサービ
ス事業」を展開することにより、地域社会の発展と環境負荷の低減に貢献し、ともに成長する企業グループを目指して
まいります。
※1:離島を除く175市町村
※2:EMINEL(Energy Management for INteractive Eco Life)
住まいのエネルギー利用を最適にコントロールする最新技術を活用したエネルギーシステム
お客さまとの双方向コミュニケーションを通じて、快適便利で経済的な暮らしと、省エネ・低炭素化による環境
に優しい北海道のエネルギー社会を実現
○目標とする経営指標
2016中期経営計画における目標は次のとおり。
項目 目標(2020年度の姿)
自己資本比率 30%
ROE 8%
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2 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。
(1) 自然災害による影響
地震等の自然災害により、お客さま設備や当社グループに被害が発生した場合、供給支障等により、お客さま被
害が発生する可能性があります。
(2) 原料調達に関する不測の事態
天然ガスや液化天然ガス等の原料調達に関して不測の事態が生じた場合、都市ガスの供給に影響を与え、有形無
形の損失が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) ガス事故による影響
ガス事故の発生により、お客さま被害が発生した場合、対応に要する直接的費用の発生に加え、社会的信用の低
下等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 国策や制度の変更
国策や制度の変更により、ガス業界に対する規制が変更された場合、エネルギー間競争の激化によるお客さまの
離脱や販売価格低下を招き、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) ガス消費機器・設備に関するトラブル
お客さまに設置した消費機器・設備に関する重大な不具合が発生した場合、対応に要する直接的費用の発生に加
え、社会的信用の低下等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 気温影響によるガス需要の変動
気温の推移が平年値から乖離する等によりガス需要量が想定から変動した場合、業績等に影響を及ぼす可能性が
あります。
(7) 商品・技術開発の停滞
商品や技術の開発が遅れた場合、競争力を失い業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 法令変更・法的トラブル
関係法令が変更されたり、法的な問題や争いが生じた場合、対応に要する直接的間接的費用の発生や、事業遂行
に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 原材料調達価格の変動
原材料価格が、原油価格・為替・市場相場等の変動によって高下した場合、業績及び財務状況に影響を及ぼす可
能性があります。
(10) 取引先の信用問題や事故等
取引先の倒産や事故等があった場合、債権未回収や業務支障を招き、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 設備投資による影響
ガス事業の性質から、業容拡大や増産を目的とした大規模な設備投資の実施により、費用負担が増加し、一時的
に業績に影響を及ぼす可能性があります。また係る設備投資が、その後の経済情勢の変化等により、所期の成果を
出せないことで、有利子負債依存度が高まる可能性があります。
(12) 資金調達・資産運用
市況や金融の混乱により資金調達や資産運用の悪化が発生した場合、財務状況等に影響を及ぼす可能性がありま
す。
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(13) 不適切な情報流出
社内情報が不適切な形で外部流出した場合、有形無形の損失が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14) 業務システム・通信回線の不具合
業務システムや通信回線の不具合により、業務処理の誤りや業務停滞を引き起こした場合、有形無形の損失が発
生し、業績や事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績
等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
当連結会計年度における北海道経済は、昨年9月に発生しました北海道胆振東部地震の影響により、公共投資や
国内外からの観光客が減少するなど、一時的に弱い動きが見られたものの、雇用・所得環境の改善や堅調な設備投
資を背景に、緩やかな回復基調で推移いたしました。
一方、エネルギー業界におきましては、電力・ガスの小売り全面自由化により、エネルギー間の相互参入や異業種
からの新規参入が進んでおります。これまでのところ、北海道内において、新たにガス事業に参入した企業はない
ものの、当社グループを取り巻く環境は一層厳しさを増すものと見ております。
このような状況のもと、当社グループは、ガスの販売拡大を中心とした積極的な営業活動や保安の強化に取り組
むとともに、自社電源であります「北ガス石狩発電所」の稼動や、当社独自のエネルギーマネジメントシステム
「EMINEL(エミネル)」のサービス開始等、「総合エネルギーサービス事業」の本格展開に向けた取り組み
を着実に進めてまいりました。
連結売上高につきましては、都市ガス・電力販売の増収等により、 前連結会計年度に比べ17.0%増 の 121,174百
万円 となりました。一方、費用につきましては、経営全般にわたる合理化・効率化を進めた結果、経常利益は 前連
結会計年度に比べ45.0%増 の 4,222百万円 となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、石狩LNG基地の
共同利用を目的として設立した、石狩LNG桟橋株式会社へのLNG受入設備売却による特別利益657百万円、法
人税等を計上した結果、 同82.2%増 の 3,503百万円 となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
① ガス
当連結会計年度末のお客さま件数は、新築・燃料転換営業を積極的に進めたことに加え、賃貸住宅の獲得件数
の増加等により前連結会計年度末に比べ 1.1%増加 し、同 6,219件増 の 577,763件 となり、6期連続の純増となり
ました。
都市ガス販売量は、北海道胆振東部地震の影響に加え、気温が春先は高め、夏場は低めに、秋口から初冬にか
けては記録的に高く推移し、また、札幌では観測史上、最も遅い初雪となるなど、気候の影響を強く受けました
が、新設件数が4期連続で1万件を超えたことに加え、家庭用につきましては、給湯や暖房を含め幅広い用途で
ガスをご利用のお客さまが増加したこと等により、他のガス事業者向け卸供給を含めました総販売量は、前連結
会計年度に比べ 0.2%増 の 578百万 ㎥となりました。
以上に加え、新たなお客さま設備の稼動によるLNG販売量の増加や、原料費調整制度による販売単価の上昇
等もあり、ガス全体の売上高は 同14.4%増 の 68,506百万円 となり、セグメント利益は 同27.1%増 の 4,383百万円
となりました。
② 電力
売上高は、お客さまとの接点機会を活用した営業活動に加え、北海道内各地におけるPR・巡回活動を積極的
に展開した結果、お客さま件数が着実に増加したことに加え、新たに稼動した「北ガス石狩発電所」からの卸供
給等により、 前連結会計年度に比べ44.6%増 の 24,510百万円 となり、セグメント利益は 同73.5%増 の 1,303百万
円 となりました。
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③ エネルギー関連
売上高は、気温等の影響によりLPG事業の販売量が減少したものの、原料費調整制度による販売単価の上昇
や工事・器具販売等の増加等により、 前連結会計年度に比べ5.7%増 の 31,267百万円 となりました。
セグメント利益は、原材料費の上昇等による熱供給事業の減益等により、 同0.3%減 の 969百万円 となりまし
た。
④ その他
売上高は、ITサービス事業の増収や水道検針事業の受託範囲拡大等により、 前連結会計年度に比べ15.9%増
の 1,788百万円 となり、セグメント利益は 同18.0%増 の 198百万円 となりました。
(注) 1 本書面では、ガス量はすべて1㎥当り45メガジュール(10,750キロカロリー)で表示しております。
2 消費税については税抜方式を採用しております。
(2) 財政状態
当連結会計年度末の総資産につきましては、「北ガス石狩発電所」等の新規投資額が減価償却費を上回ったこと
等により 前連結会計年度末に比べ2,367百万円増加 し、 149,566百万円 となりました。負債は、設備投資の増加等に
伴い有利子負債が増加したこと等により、 前連結会計年度末に比べ101百万円増加 し、 102,656百万円 となりまし
た。純資産は、利益剰余金の増加等により、 前連結会計年度末に比べ2,266百万円増加 し、 46,910百万円 となりま
した。
(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末の借入金・社債等の残高は 前連結会計年度末に比べ3,306百万円増加 し、 79,332百万円 とな
り、現金及び現金同等物の期末残高は 前連結会計年度末に比べ1,593百万円減少 し、 1,697百万円 となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは仕入債務の減少や未払消費税の減少等により、 前連結会計年度に比べ
4,367百万円減少 し、 12,362百万円の収入 となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の売
却による収入の増加等により、 同1,978百万円支出額が減少 し、 15,840百万円の支出 となりました。これらを合計
したフリー・キャッシュ・フローは3,477百万円のマイナスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の増加に伴い社債の発行による資金調達を行ったこと等
により、 1,884百万円の収入 となりました。
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(4) 生産、受注及び販売の実績
当社グループにおきましては、「都市ガス事業」が売上高及び営業費用共に連結財務諸表の大半を占めており、
当該セグメントが当社グループの生産、受注及び販売活動の中心となっております。
以下は、「都市ガス事業」における当社の生産、受注及び販売の実績について記載しております。
① 生産実績
当連結会計年度における生産実績は次のとおりであります。
3
区分 対前年増減率(%)
生産量(千m )
石狩LNG基地 537,021 0.8
函館みなと工場 46,682 △1.8
都市ガス
北見工場 8,750 4.0
計 592,453 0.6
② 受注実績
都市ガス事業については、その事業の性質上、受注生産を行っておりません。
③ 販売実績
都市ガス販売実績
当連結会計年度における都市ガス販売実績は次のとおりであります。
区分 販売量 対前年増減率(%)
3
家庭用 192,537 0.9
千m
3
その他 376,684 △0.4
千m
3
都市ガス 計 569,221 0.1
千m
3
他事業者向け供給 9,263 8.5
千m
3
総販売量 578,484 0.2
千m
月平均調定件数 460,895 件 1.1
3
調定件数1件当たり月平均販売量 102.9 △1.0
m
区分 販売高(千円) 対前年増減率(%)
家庭用 27,335,163 8.6
都市ガス その他 29,559,864 12.5
計 56,895,028 10.6
お客さま件数及び普及率
2019年3月末における地区別お客さま件数及び普及率は次のとおりであります。
地区別 世帯数(世帯) お客さま件数(件) 普及率(%)
札幌地区 865,448 (1.3) 443,160 (1.4) 51.2 (0.2)
函館地区 114,563 (△0.4) 64,724 (△0.5) 56.5 (0.0)
小樽地区 45,810 (△1.4) 32,266 (△0.5) 70.4 (1.0)
千歳地区 45,078 (2.0) 20,103 (1.1) 44.6 (△0.9)
北見地区 43,755 (0.3) 17,510 (0.8) 40.0 (0.5)
計 1,114,654 (1.0) 577,763 (1.1) 51.8 (0.0)
(注) 1 お客さま件数は、ガスメーター取付数によっております。
2 世帯数は、供給区域の住民基本台帳及び各自治体の資料から推計した一般世帯数であります。
3 ( )内数値は対前年増減率(%)であります。
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都市ガス料金
供給約款料金に対しては、下記の料金が適用されます。この区分によるa基本料金およびb従量料金の合計
とし、各月の使用量に応じてA・B・C・D・Eのいずれかの料金表が適用されます。また、一般ガス供給約
款で定める料金以外に、選択約款による料金や個別交渉による大口向けの料金があります。
a 基本料金
基本料金は、1か月につき次のとおりであります。
料金表 基本料金(税込)
1か月の使用量
種別 (ガスメーター1個につき)
3 3
A 928.80円
0m から15m まで
3 3
B 1,427.76円
15m を超え50m まで
3 3
C 1,976.40円
50m を超え200m まで
3 3
D 7,560.00円
200m を超え800m まで
3
E 9,720.00円
800m を超える場合
b 従量料金
従量料金は、使用量に次の単位料金を乗じて算定しております。
基準単位料金(税込)
料金表
1か月の使用量
3
種別
(1m につき)
3 3
A 197.04円
0m から15m まで
3 3
B 163.78円
15m を超え50m まで
3 3
C 152.80円
50m を超え200m まで
3 3
D 124.89円
200m を超え800m まで
3
E 122.19円
800m を超える場合
(注) 1 支払期限日(検針日の翌日から30日目)を経過した後に支払われる場合には、その経過日数に応じて1日当
たり0.0274%の割合で算定した延滞利息が発生します。
3
2 上記の料金は1m 当たり45MJです。なお、消費税8%分が含まれております。
3 当社は、為替レートや原油価格など外的な要因で変動する原料価格をガス料金に反映する原料費調整制度
を導入しております。2018年4月から2019年3月までの調整額は次のとおりであります。
3
検針月
1m 当たり調整額(税込)
2018年4月 -15.16 円
2018年5月 -13.79 円
2018年6月 -12.71 円
2018年7月 -12.34 円
2018年8月 -11.53 円
2018年9月 -10.35 円
2018年10月 -9.08 円
2018年11月 -7.63 円
2018年12月 -6.08 円
2019年1月 -3.82 円
2019年2月 -2.00 円
2019年3月 -1.00 円
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(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について
① 気温変動リスク
当社グループの売上高の過半が都市ガスおよびLNG販売によるもので、販売量は気温の影響を大きく受けま
す。積雪寒冷地の北海道ではその影響は大きく、暖冬になった場合、ガス販売量は減少し減収・減益の要因とな
ります。
大口需要や気温影響を受けにくい需要を戦略的に取込むことで、気温変動リスクが収益に及ぼす影響を軽減し
ていきます。
② 原料購入価格変動リスク
当社グループが供給する都市ガスの主要原料であるLNGは海外から輸入しており、原油価格に連動して決定
されるLNG価格は国際原油価格市場の変動を受けます。また、ドル建ての売買契約になっている契約において
は円・ドル為替の影響を受けます。
ただし、原料価格が変動しても変動分については、ガス料金に反映する「原料費調整制度(注)」を適用して
いるため中長期的には収支への影響は軽微であります。
(注)調整額の上限は設定されている。
③ 金利変動リスク
当社グループの有利子負債は、長期・短期ともに概ね固定金利での借入であり、借入期間中の金利変動リスク
は軽微であります。
(6) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループにおける資金需要は、主に、設備投資、有利子負債返済、運転資金になります。
資金調達に関しては、まず減価償却費等の自己資金を優先して充当し、設備投資の内容に則し、都度有利な調達
手段を選んでおります。期中に必要となる運転資金に関しては、マーケットの状況を睨みつつ、短期借入金、短期
社債(電子CP)等を織り交ぜながら調達していきます。新社屋建設や導管投資など設備投資に充当する資金は、将来
の金利上昇リスクに備え、社債、長期借入などの長期資金で調達いたします。なお、当連結会計年度末における有
利子負債残高は 79,332百万円 となっております。また、現預金残高は 1,697百万円 となっております。
(7) 目標とする経営指標の実績
2018年度における当社グループの経営指標の実績は下記の通り。
「自己資本比率」: 30.1%
「ROE」 : 8.0%
なお、「ROE」は特別利益の計上など短期的な利益変動要因により一時的な達成となっております。
継続的かつ安定的に目標を達成できるよう、引き続き、2016中期経営計画に取り組んでまいります。
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4 【経営上の重要な契約等】
当社は、長期に安定した原料調達を行うため、石狩LNG基地向け「LNG売買契約」を東京瓦斯株式会社と締結して
おり、その契約の期限は2022年度で、調達数量は年間30~40万tを予定しております。
なお、石狩LNG基地について下記の通り賃貸借契約を締結しております。
契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約品目 契約期間
2018年7月31日から
北海道ガス株式会社 石狩LNG桟橋株式会社 賃貸借契約 機械設備等
2038年3月31日まで
2012年12月3日から
北海道LNG株式会社 東銀リース株式会社 賃貸借契約 〃
2022年12月2日まで
2012年12月3日から
北海道ガス株式会社 北海道LNG株式会社 転貸借契約 〃
2022年12月2日まで
2012年12月1日から
北海道ガス株式会社 北海道LNG株式会社 賃貸借契約 〃
2022年11月30日まで
5 【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、当社が主に都市ガス事業において行っており、「技術開発研究所」を中心
に、積雪寒冷地に適したエネルギー利用機器の開発やエネルギー利用技術の研究を実施しております。当連結会計年
度における研究開発費は 271,289 千円であります。
「技術開発研究所」の基本理念を以下に示します。
① 寒冷地技術の研究開発を推進し、技術の蓄積・普及を図ります。
② エネルギー利用技術の高度化を追求し、環境負荷低減に努めます。
③ 低炭素社会の実現に向けたエネルギー技術への対応を図ります。
④ 地域社会と密接な交流を深めつつ、北国の生活文化に貢献します。
これらの基本理念に基づき、他企業・大学等の外部研究機関・行政とも協力し、研究開発活動を推進しておりま
す。
主な研究内容は、以下のとおりであります。
(1) 事業目標「Progress2020」達成に向けた寒冷地向け家庭用機器の商品開発
① 家庭用燃料電池「エネファーム」の寒冷地向け開発
② 家庭用ガスエンジンコージェネレーション「コレモ」の開発
③ 高効率給湯暖房機エコジョーズの最適化
④ 家庭用暖房システムの最適化
(2) 寒冷地における次世代エネルギーシステム企画
① 寒冷地におけるデシカント(除湿)換気システムの研究
② AI(人口知能)による路面画像認識を用いた融雪システムの研究(北海道大学との共同研究)
③ お客さまのエネルギー利用状況に関する調査
(3) ガス事業基盤の強化に向けた取り組み
① 天然ガスの普及拡大に資する供給技術・工法開発
② ガス導管の保安レベル、施工性向上とコスト低減に貢献する技術・工法開発
③ ガス機器の品質・信頼性向上に向けた取り組み
④ 金属管の腐食メカニズムに関する研究(室蘭工業大学との共同研究)
(4) 低炭素で持続可能な社会の実現に向けた研究活動
① 北海道の持続可能なエネルギーシステム構築のためのシナリオ解析(北海道大学との共同研究)
② 北海道のスマートエネルギーネットワーク構築におけるコージェネレーション群の有効活用に関する研究(北
海道大学との共同研究)
③ 寒冷地に適したエレクトロミック・スマートウィンドウに関する研究(北見工業大学との共同研究)
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(5) その他
① 工学系若手研究者支援を目的とした「北海道ガス大学研究支援制度」の実施
② ビックデータを活用した情報の利用高度化
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第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当社グループでは、ガス事業を中心に、ガス需要の増加に対し、効率的かつ長期的な安定供給及び製造体制を確保
するため、当連結会計年度は 18,906,069 千円の設備投資(有形固定資産の他、無形固定資産、長期前払費用、繰延資
産を含む)を実施しております。セグメント別の設備投資の内訳は、次のとおりであります。
当連結会計年度 前年同期比
ガス 7,763,876 千円 3.8 %
電力 1,470,002 △75.2
エネルギー関連 7,624,889 140.8
4,456 133.7
その他
計 16,863,225 千円 1.8 %
全社(共通)又は消去 2,042,844 千円 53.6 %
合計 18,906,069 千円 5.7 %
設備投資の大半を占めている当社の当連結会計年度の主な設備投資等には、導管5,688,335千円、石狩発電所への
投資3,065,559千円等があり、所要資金については、自己資金及び借入金によっております。
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2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
帳簿価額(千円)
従業
事業所名 セグメント
員数
(所在地) の名称
建物及び 導管及び 土地
(名)
機械装置 その他 合計
構築物 メーター (面積㎡)
製造設備
石狩LNG基地 5,078,886
56
ガス 1,253,820 11,705,282 [-] 92,576 18,130,565
( 98,226)
(石狩市) (21)
函館みなと工場 338,478 14
ガス 490,795 119,267 [-] 6,493 955,034
( 20,404) ( 0)
(函館市)
北見工場 [-] 6
ガス 91,269 6,038 [-] 1,308 98,616
[ 7,607] ( 4)
(北見市)
供給設備
1,800,256
札幌地区 103
( 206,436)
ガス 732,535 973,208 22,743,464 69,426 26,318,890
( 29)
(札幌市中央区他)
[ 6,703]
1,201,550
函館地区 21
( 17,250)
ガス 52,452 112,658 4,366,508 7,902 5,741,073
( 3)
(函館市)
[ 156]
小樽地区 413,735 15
ガス 12,564 38,318 2,078,825 9,302 2,552,745
( 24,052) ( 4)
(小樽市)
149,742
千歳地区 14
( 13,359)
ガス 186,013 303,270 2,551,183 7,639 3,197,849
( 5)
(千歳市)
[ 1,923]
北見地区 19
598
ガス [-] 29,093 2,793,410 6,866 2,829,969
( 7)
(北見市) (27)
業務設備
札幌地区 4,320,901
386
ガス 2,773,275 32,285 [-] 236,704 7,363,167
( 345,922)
(131)
(札幌市中央区他)
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品、車両運搬具及びリース資産であり、建設仮勘定を含んでおり
ません。金額には消費税等を含みません。
2 土地及び建物の一部を賃借しております。連結会社以外から賃借している土地の面積については、〔 〕で
外書きしております。
3 現在休止中の主要な設備はありません。
4 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
5 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。
年間賃借料又は 賃借又は
事業所名 セグメント
設備の内容 リース料 リース契約残高
(所在地) の名称
(千円) (千円)
全社
ガス 車両 18,597 96,284
(札幌市等)
北見地区
ガス 建物 5,288 81,527
(北見市)
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(2) 国内子会社
帳簿価額(千円)
従業
事業所名 セグメント 設備の
会社名 員数
(所在地) の名称 内容
建物及び 導管及び 土地
(名)
機械装置 その他 合計
構築物 メーター (面積㎡)
石狩LNG
0
北海道LNG㈱ 基地 ガス LNG設備 1,983,687 3,465,894 - - 538,502 5,450,120
( 5)
(石狩市)
ボンベ庫等
北ガス その他 1,105,515
エネルギー
(札幌市内 330,586 336,505 2,473,391 562,030 4,808,029 -
( 37,790)
関連
ジェネックス㈱ の設備
各所他)
中央
エネルギー
その他 20
エネルギー 436,013
㈱北海道熱供給公社 センター 248,455 712,895 1,787,130 7,889 3,192,383
( 1)
関連 (11,641)
の設備
(札幌市
東区)
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品、建物付属設備及びリース資産であり、建設仮勘定を含んでお
りません。金額には消費税等を含みません。
2 現在休止中の主要な設備はありません。
3 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしております。
4 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は下記のとおりであります。
年間賃借料又は 賃借又は
会社名 セグメント
設備の内容 リース料 リース契約残高
(所在地) の名称
(千円) (千円)
北海道LNG㈱
ガス LNG設備関連 1,067,538 3,914,306
(札幌市中央区)
(3) 在外子会社
該当する子会社はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社グループにおきましては、「ガス事業」が売上高及び営業費用共に連結財務諸表の大半を占めており、当社の
生産及び販売活動がその中心となっております。そのため、重要な設備の新設等に係る設備は当社の設備投資計画を
もとに記載しております。
当社の当連結会計年度後1年間の設備の新設・改修等に係る投資予定金額は、14,517,452千円であります。その所
要資金については、主として自己資金でまかない、不足分に関しては借入金でまかなう予定であります。
重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。
(1) 重要な設備の新設等(提出会社)
投資予定額(千円)
セグメントの 資金調達 完了予定 完成後の
設備の内容 着手年月
年月
名称 方法 増加能力
2019年度 2019年度以
総額 既支払額
支払予定額 降支払予定額
2019年 2020年 2019年度
ガス 導管増設等 ― ― 6,677,618 ― 自己資金
4月 3月 60km
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 重要な設備の除却等(提出会社)
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等はありません。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 32,000,000
計 32,000,000
(注) 2018年6月26日開催の第172回定時株主総会決議により、同年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株
式併合を行っております。これにより、発行可能株式総数は160,000,000株から128,000,000株減少し、
32,000,000株に変更となっております。
② 【発行済株式】
事業年度末現在 提出日現在
上場金融商品取引所
種類 発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
商品取引業協会名
(2019年3月31日) (2019年6月26日)
東京証券取引所
単元株式数は100株でありま
普通株式 17,737,806 17,737,806 (市場第一部)
す。
札幌証券取引所
計 17,737,806 17,737,806 ― ―
(注) 2018年6月26日開催の第172回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で、単元株式数を1,000株から100株
に変更しております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、
当社の取締役、執行役員、顧問、参与及び従業員に対して新株予約権を割当てるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 2015年4月28日 2016年4月28日
当社取締役 6名
当社取締役 6名
(社外取締役を除く)
(社外取締役を除く)
付与対象者の区分及び人数 当社執行役員 5名
当社執行役員 7名
当社顧問 2名
当社参与 2名
当社参与 3名
新株予約権の数(個)※ 398(注)1 432(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、
普通株式 7,960(注)2 普通株式 8,640(注)2
内容及び数(株)※
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1株あたり1(注)3 1株あたり1(注)3
新株予約権の行使期間※ 2017年5月14日~2032年5月13日 2018年5月14日~2033年5月13日
新株予約権の行使により株式を発行す
発行価格 1,045
発行価格 1,085
る場合の株式の発行価格及び資本組入
資本組入額 542.5(注)4
資本組入額 522.5(注)4
額(円)※
新株予約権の行使の条件※ (注)6
譲渡による新株予約権の取得については、
新株予約権の譲渡に関する事項※
当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
(注)5
交付に関する事項※
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決議年月日 2017年4月28日 2018年4月27日
当社取締役 6名 当社取締役 6名
(社外取締役を除く) (社外取締役を除く)
付与対象者の区分及び人数
当社執行役員 7名 当社執行役員 7名
当社参与 2名 当社参与 2名
新株予約権の数(個)※ 427(注)1 358(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、
普通株式 8,540(注)2 普通株式 7,160(注)2
内容及び数(株)※
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1株あたり1(注)3 1株あたり1(注)3
新株予約権の行使期間※ 2019年5月16日~2034年5月15日 2020年5月15日~2035年5月14日
新株予約権の行使により株式を発行す
発行価格 1,030 発行価格 1,165
る場合の株式の発行価格及び資本組入
資本組入額 515(注)4 資本組入額 582.5(注)4
額(円)※
新株予約権の行使の条件※ (注)6
譲渡による新株予約権の取得については、
新株予約権の譲渡に関する事項※
当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
(注)5
交付に関する事項※
※ 株式併合に伴い、新株予約権の目的となる株式の数は調整されており、1個あたり100株から20株に変更となって
おります。
当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31
日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係
る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。
2 当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合には、次
の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を
必要とする場合には、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数を適切に調整すること
ができる。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受け
ることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数が生
じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上
を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につ
き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収
分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が
その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう 以下同じ)の直前に
おいて残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの
場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)
の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計
画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
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(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に
上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金
額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ
る再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) その他の新株予約権の行使の条件
(注)6に準じて決定する。
6 その他の新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役または執行役員のいずれ
かの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社および当社
グループ会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から5年以内
に限って権利行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるところによる。
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2019年4月26日の取締役会において決議されたもの
決議年月日 2019年4月26日
当社取締役(社外取締役を除く) 6名
当社執行役員 9名
付与対象者の区分及び人数
当社参与 1名
当社従業員 1名
新株予約権の数(個) 421
新株予約権の目的となる株式の種類、
普通株式 8,420
内容及び数(株)
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当た
新株予約権の行使時の払込金額(円)
りの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
新株予約権の行使期間 [募集事項]6に記載しております。
新株予約権の行使により株式を発行す
発行価格 1,083
る場合の株式の発行価格及び資本組入
資本組入額 541.5
額(円)
新株予約権の行使の条件 [募集事項]7に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項 [募集事項]10に記載しております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
[募集事項]11に記載しております。
交付に関する事項
2019年4月26日に決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.新株予約権の名称 北海道瓦斯株式会社 第5回新株予約権
2.新株予約権の総数 421個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式
数」という。)は1個当たり20株とする。
ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通
株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、
当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整す
る。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会
において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当
たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代え
て、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式
1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権を行使することができる期間
2021年5月14日から2036年5月13日までとする。
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7.新株予約権の行使条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役または執行役員のいずれかの
地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社および当社グループ会
社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から5年以内に限って権利行使
することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるところによる。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これ
を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記7.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行
使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得すること
ができる。
② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得するこ
とができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ
いての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を
要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
10.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
11.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社と
なる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称し
て以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併
がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
る日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移
転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、
「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第
8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することと
する。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.に準じて決定する。
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④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に
従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅
い日から、上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記8.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記7.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記9.に準じて決定する。
12.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
てるものとする。
13.新株予約権の割当日
2019年5月13日
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金増減額 資本金残高 資本準備金 資本準備金
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(株) (株) (千円) (千円) (千円) (千円)
2014年4月1日~
2015年3月31日
5,671,727 75,535,242 743,000 5,792,330 743,000 3,552,095
(注1)
2015年4月1日~
2016年3月31日
4,828,222 80,363,464 632,500 6,424,830 632,500 4,184,595
(注1)
2016年4月1日~
2017年3月31日 2,339,673 82,703,137 306,500 6,731,330 306,500 4,491,095
(注1)
2017年4月1日~
2018年3月31日
5,988,501 88,691,638 784,500 7,515,830 784,500 5,275,595
(注1)
2018年10月1日
△70,953,311 17,738,327 - 7,515,830 - 5,275,595
(注2)
2018年12月3日
△521 17,737,806 - 7,515,830 - 5,275,595
(注3)
(注) 1.転換社債の転換による増加
転換価格 262円
資本組入額 131円
2.2018年6月26日開催の第172回定時株主総会における株式併合決議に基づく株式の併合であります。
3.2018年10月31日の取締役会における自己株式消却決議に基づく株式の消却であります。
(5) 【所有者別状況】
2019年3月31日現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
区分 外国法人等 株式の状況
政府及び
金融商品 その他の 個人
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人 その他
団体
個人以外 個人
株主数
1 40 23 86 97 8 6,348 6,603 ―
(人)
所有株式数
4,488 68,432 4,685 22,273 13,617 93 63,269 176,857 52,106
(単元)
所有株式数
2.54 38.69 2.65 12.59 7.70 0.05 35.78 100.00 ―
の割合(%)
(注) 1.2018年6月26日開催の第172回定時株主総会決議により、同年10月1日付で、単元株式数を1,000株から100
株に変更しております。
2.自己株式128,725株は「個人その他」に1,287単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれております。
なお、株式は、株主名簿記載の株式数であり、実保有株式数と同数であります。
3.上記「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が80株含まれております。
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(6) 【大株主の状況】
2019年3月31日現在
発行済株式(自己株式を
所有株式数
氏名又は名称 住所 除く。)の総数に対する
(千株)
所有株式数の割合(%)
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 980 5.57
日本トラスティ・サービス信託
東京都中央区晴海1丁目8―11 906 5.14
銀行株式会社(信託口)
東京瓦斯株式会社 東京都港区海岸1丁目5―20 854 4.85
株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4丁目1番地 685 3.89
株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 685 3.89
みずほ信託銀行株式会社退職給
付信託みずほ銀行口再信託受託
東京都中央区晴海1丁目8―12 525 2.98
者資産管理サービス信託銀行株
式会社
北海道信用農業協同組合連合会 札幌市中央区北四条西1丁目1番地 495 2.81
札幌市 札幌市中央区北一条西2丁目 448 2.54
北海道瓦斯従業員持株会 札幌市中央区大通西7丁目3番地1 417 2.37
日本マスタートラスト信託銀行
東京都港区浜松町2丁目11番3号 393 2.23
株式会社(信託口)
計 - 6,394 36.31
(注)1 みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社の持株
数525千株は、株式会社みずほ銀行が委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権
は、株式会社みずほ銀行が留保しております。
2 株式会社みずほ銀行より2019年3月25日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2019年3月15
日現在で同社を含む3社が、共同保有として以下の株式を実質保有している旨の報告を受けておりますが、
2019年3月31日現在における各社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況に含めて
おりません。なお、大量保有報告の内容は以下のとおりであります。
株式会社みずほ銀行 526 (千株)
みずほ証券株式会社 122
アセットマネジメント
528
One株式会社
3 野村證券株式会社より2015年3月6日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2015年2月27日
現在で同社を含む3社が、共同保有として以下の株式を実質保有している旨の報告を受けておりますが、
2019年3月31日時点における各社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含め
ておりません。なお、大量保有報告の内容は以下のとおりであります。
野村證券株式会社 1 (千株)
NOMURA INTERNATIONAL PLC
544
野村アセットマネジメント株式会社 85
4 日本生命保険相互会社より2015年7月7日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2015年6月
30日現在で同社を含む2社が、共同保有として以下の株式を実質保有している旨の報告を受けております
が、2019年3月31日現在における各社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況に含
めておりません。なお、大量保有報告の内容は以下のとおりであります。
日本生命保険相互会社 1,055 (千株)
ニッセイアセットマネジメント株式会社 2
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5 クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドより2015年7月7日付で提出された大量保有
報告書により、2015年6月30日現在で同社を含む6社が共同保有として以下の株式を実質保有している旨の
報告を受けておりますが、2019年3月31日現在における各社の実質保有株式数は確認できていないため、上
記大株主の状況に含めておりません。なお、大量保有報告の内容は以下のとおりであります。
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド 545 (千株)
クレディ・スイス・エイ・ジー 74
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエー 45
クレディ・スイス・(ホンコン)リミテッド 1
クレディ・スイス証券株式会社 0
クレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)エルエルシー 0
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 128,700
普通株式
完全議決権株式(その他) 175,570 ―
17,557,000
普通株式
単元未満株式 ― ―
52,106
発行済株式総数 17,737,806 ― ―
総株主の議決権 ― 175,570 ―
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式25株が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が80株含まれております。
② 【自己株式等】
2019年3月31日現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(%)
(自己保有株式) 札幌市中央区大通西7丁目
128,700 - 128,700 0.72
北海道瓦斯株式会社 3番地1
計 ― 128,700 - 128,700 0.72
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2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第9号
に該当する普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
区分 株式数(株) 価額の総額(千円)
取締役会(2018年10月31日)での決議状況
買取単価に買取対象の株式の
521
終値を乗じた金額
(取得期間2018年10月31日)
当事業年度前における取得自己株式 ― ―
当事業年度における取得自己株式 521 752
残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) ― ―
当期間における取得自己株式 ― ―
提出日現在の未行使割合(%) ― ―
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 株式数(株) 価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式 6,978 3,465
当期間における取得自己株式 29 42
(注) 1.2018年6月26日開催の第172回定時株主総会決議により、同年10月1日付で普通株式5株につき1株の割
合で株式併合を実施しております。当事業年度における取得自己株式6,978株の内訳は、株式併合前5,856
株、株式併合後1,122株であります。
2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
請求による株式数は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度 当期間
区分
処分価額の総額 処分価額の総額
株式数(株) 株式数(株)
(千円) (千円)
引き受ける者の募集を行った
― ― ― ―
取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式 521 695 ― ―
合併、株式交換、会社分割に係る
― ― ― ―
移転を行った取得自己株式
その他(単元未満株式の売渡請求) 113 151 ― ―
その他(株式報酬型ストック・オプ
― ― ― ―
ションの行使)
(株式併合による減少) 510,865 ― ― ―
保有自己株式数 128,725 ― 128,754 ―
(注) 1.2018年10月31日開催の取締役会において、同年12月3日を効力発生日として自己株式521株の消却を決議
しております。なお、消却を決議した株式数は、消却前の発行済株式総数の0.003%であります。
2.当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡
請求及び株式報酬型ストック・オプションの行使による株式数は含まれておりません。
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3 【配当政策】
当社グループは、総合エネルギー事業の展開および安全高度化への取組みを前提に、一体となって営業力を強化
し、収益の拡大を図るとともに、業務効率化とコストダウンを進めながらフリー・キャッシュ・フローの獲得に努
め、企業価値の向上を図ってまいります。
剰余金の配当等につきましては、継続的かつ安定的に配当を行うことを基本方針といたします。年間配当につきま
しては、1株につき30円の配当額水準を確保し、連結配当性向につきましては、短期的な利益変動要因を除き、30%
を下回らないことを当面の基準といたします。そのうえで、企業体質及び競争力の強化ならびに事業展開に必要な設
備投資等のための内部留保と併せまして、株主のみなさまへの適切な利益還元に努めてまいります。
このような方針のもと、当事業年度の剰余金の配当につきましては、昨年10月31日開催の取締役会決議に基づき、
株式併合後の基準で換算して1株につき22円50銭の中間配当を実施するとともに、期末配当につきましては、当事業
年度の業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、本年5月30日開催予定の取締役会において1株につき22円50銭
と決定させていただきます。これにより、当事業年度における剰余金の年間配当につきましては、中間配当を含め株
式併合後の基準で換算して1株につき45円となります。当事業年度は電力事業を含めた総合エネルギーサービス事業
の今後の展開等を勘案し、株主価値の維持・向上の観点から、年間配当を前事業年度の配当より1株当たり5円増配
しております。
この結果、当期の配当性向は26.6%(連結配当性向22.6%)、株主資本当期純利益率8.2%、株主資本配当率は2.2%
となりました。
なお、当社は中間と期末の年2回配当を行うこととし、取締役会の決議によって、中間配当は毎年9月30日、期
末配当は毎年3月31日を基準日として配当を行う旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たりの配当金(円)
2018年10月31日
396,238 4.5
取締役会
2019年5月30日
396,204 22.5
取締役会
また、2018年度の業績、および2019年度の業績予想等を踏まえ検討しました結果、計画に沿って安定的に利益を
確保できる見通しであります。つきましては、株主のみなさまに利益を還元し、更なるご支援を頂けるよう、2020
年3月期の配当予想を1株当たり45円から5円増配の50円に修正を予定しております。
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4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主様をはじめとする当社のステークホルダーの方々との円滑な関係の構築を通じて、企業価値や雇
用の創造、さらに健全な企業経営の維持を目的にコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
なお、当社は取締役会及び監査役会を中心とした経営管理体制のもとに、迅速な意思決定を図るべく、執行役
員制度を導入し、外部環境の変化に柔軟に対応できる執行体制を整備しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営に対する適正な監視を行うため監査役会を設置しており、一方、取締役会の意思決定・監督機能
を強化し、併せて業務執行機能の強化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、中
立・公正な立場での視点を経営に反映していただくため、複数の社外役員を選任しております。
当社の取締役会は、取締役8名、うち社外取締役2名で構成し、会社の重要事項に関する意思決定並びに取締
役の業務執行状況の監督・チェックを行うとともに、子会社等を含めたグループ会社に対する監督・チェック機
能の強化に努めております。
また、当社の取締役は10名以内とし、その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行われる旨及び累積投票によらない旨を定款に定め
ております。
当社の執行役員制度は、2006年6月の定時株主総会終了後に、取締役会の意思決定、監督機能を強化し、併せ
て業務執行機能の強化と責任の明確化を図るため、導入いたしました。社長執行役員を議長とする「経営会議」
を原則毎週1回開催する中で、取締役会付議事項以外の業務執行に関る重要事項を決定しており、明確な責任の
もと迅速な意思決定に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムについては、以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」を取締役会で決議
しております。
a 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ 取締役および従業員は、反社会的な勢力に屈せず毅然とした対応をとることを含め、当社の定める倫理
方針・倫理行動指針を遵守し、誠実かつ公正な事業運営を行う。
ロ 取締役会は、取締役会規則を定め、重要事項の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務
執行を監督する。
ハ 取締役会は、社外取締役、社外監査役の招聘により、経営の客観性・透明性を確保する。
ニ 取締役は、財務報告にかかわる信頼性を確保するため、法令等に従い財務報告にかかわる内部統制の運
用、評価を行う体制を整備する。
ホ 監査役は、取締役の職務執行に関して、監査役会で定める監査役監査基準に基づき、監査を行う。
ヘ 会計監査人は、会計に関する取締役の職務執行に関して、企業会計審議会で定める監査基準に基づき、
監査を行う。
ト 監査部は、内部監査規程に従い、業務、会計、情報システム等にかかわる諸状況について独立的な立場
で監査を行う。
チ 取締役会が決定した基本方針に基づき、経営会議は、内部統制システムを整備する。内部統制を効果的
に推進するために統制機能を統括する内部統制推進グループを設置し、コンプライアンスの徹底を図る。
併せて、組織横断的・第三者的視点によるその補完機能として、内部統制推進会議を設置する。
リ コンプライアンスに関して、従業員等からの「相談・通報窓口」を設置し、未然防止と早期解決の実効
性を確保する。
b 取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行にかかわる情報については、取締役会規則、稟議規程等に従って議事録、稟議書その
他定められた文書を作成し、また、文書管理規程等に基づいて、定められた期間これを保存するなど適切に
管理する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 内部統制規程に定めた内部統制推進体制において、当社およびグループ各社における事業目標達成の阻
害要因を明らかにし、継続的に改善を図る。
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ロ 災害等のリスクへの措置については、保安規程、防災業務規程等に従い所定の体制およびBCP(事業継続
計画)を整備し、迅速かつ適切な対応を図る。
ハ 業務遂行に伴うリスクのうち、コンプライアンスに関するものは倫理管理規程等に従い、情報セキュリ
ティに関するものは情報管理規程等に従うことで、迅速かつ適切な対応を図る。
ニ その他の損失リスクについては、必要に応じてリスクヘッジに関するマニュアル等を整備し、当該リス
クの軽減等に取り組む。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 取締役会の意思決定・監督機能の充実を図るとともに、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化す
る。
ロ 取締役および執行役員の職務を効率的に行うために、職制、業務分掌規程、職責権限規程等の社内規程
を整備する。
e 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ グループ会社に関する重要な事項は、当社の取締役会において決議する。
ロ グループ全体の健全な発展を図るため、当社と重要な子会社で構成するグループ経営会議を定期的に開
催する。
ハ 当社の経営企画部が、統括管理部門として、関係会社管理規程に則り、関係会社の管理と指導を行う。
また、当社の監査部が内部監査規程、関係会社管理規程に則り、関係会社の内部監査を行う。
ニ 当社の監査役、会計監査人は、法令の定めに基づき、定期的に重要な子会社の調査を行う。
ホ グループ全体に適用される内部統制規程を定め、グループ一体として統制を図る。グループ内部統制連
絡会議等を設置し、グループ各社への徹底を図る。
ヘ グループ会社が営業成績・財務・経理・人事その他の経営上の重要事項を報告する手順を、関係会社管
理規程に定める。また、リスクが発現した場合の情報伝達方法を北ガスグループ内部統制規程に定める。
ト グループ全体のリスクマネジメントシステムを構築し、それに則りグループ各社がリスク管理を実施す
ることを北ガスグループ内部統制規程に定める。
チ 中長期経営戦略の策定とそれにもとづく主要経営目標の設定を行い、進捗についてはグループ経営会議
等で定期的な実績管理を行うことにより、効率的かつ効果的な職務執行を確保する。
リ グループ全体に適用される北ガスグループ倫理方針を定めるとともに、「北ガスグループ倫理相談・通
報窓口」を設置する。
f 監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項、当該従
業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ 監査役の職務執行および監査役会を補助すべき従業員として、専従スタッフを選任する。
ロ 専従スタッフは、監査役の指揮命令に従うことを業務分掌規程に定めるとともに、監査役からの指揮命
令に従って職務を遂行する。
ハ 専従スタッフの人事管理に関する事項については、監査役の同意を得る。
g 取締役および従業員が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告した
者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
イ 監査役は、職務執行に必要な事項に関して、随時、取締役および従業員に対して報告を求めることがで
きる。
ロ 監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決定や報告の把握ができ、また、各議事録、稟議
書等の重要な書類を閲覧できる。
ハ 取締役は、職務執行に関し重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に著しい損害を及
ぼす事実を知ったときは、これを直ちに監査役会に報告する。
ニ グループ会社の監査役、当社の経理部長および関係会社管理を担当する経営企画部長は、四半期ごとに
グループ会社の状況について、監査役に報告する。
ホ 当社の監査部は、グループ会社のリスク、コンプライアンスおよび内部通報情報等について、必要に応
じ監査役に報告する。
ヘ 監査役へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けない旨を北ガスグ
ループ内部統制規程に定める。
h 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他当職務の執行について生じる費用
または償還の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生じる費用等について、毎年、適切な予算を設ける。
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i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、職務執行に必要な事項に関して、随時、取締役および従業員に対して報告を求めることができ
る。取締役会は、監査役が会計監査人、グループ会社の監査役および内部監査部門等と連携し、監査役の監
査が実効的に行われることを確保する。
当社のリスク管理については、経営会議で、全社リスク管理に係る仕組みを整備しており、推進事務局は内部
統制推進グループが担当しております。また、当社は、コンプライアンスの推進に向けて、倫理方針・倫理行動
指針を遵守し、誠実かつ公正な事業運営に努めております。コンプライアンスの取組みを効果的に推進するため
内部統制推進会議を設置し、内部統制推進グループが運営事務を担当しております。内部統制推進グループは、
人員2名からなる専門の組織となっております。
当社グループにおける業務適正の確保については、重要な事項について当社取締役会において決議するととも
に、当社関係部署が関係会社管理規程に則り、関係会社の業務管理並びにコンプライアンスに関する指導を行っ
ております。
○ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役全員及び社外監査役全員と会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結してお
り、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額または、1,000万円のいずれか高い
額となります。
○ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが
できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に
定めております。
○ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、2008年6月に開催した第162回定時株主総会の決議により、継続的かつ安定的に配当を行うことを基
本としながら、中間配当の実施や期末配当金の早期支払い等の機動的な配当政策及び資本政策の実行を可能とす
るため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を
除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
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(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 11 名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 8.3 %)
任期 所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴
(年) (株)
1972年10月 当社入社
1997年6月 エネルギー営業部長
1998年6月 取締役 エネルギー営業部長
2000年6月 常務取締役 営業副本部長
エネルギー営業部長
2002年6月 代表取締役副社長 生産供給本部長
兼天然ガス転換本部長
2004年7月 代表取締役副社長
天然ガス転換事業部長
2006年6月 代表取締役 副社長執行役員
輸送ネットワーク事業部長、
代表取締役
天然ガス転換事業部長
社長
2007年4月 代表取締役 副社長執行役員
大 槻 博 1949年7月11日 生 (注3) 37,620
営業本部長、天然ガス転換共同化推
社長
進部担当
執行役員
2008年4月 代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長
2014年4月 代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当
2015年4月 代表取締役社長 社長執行役員
営業本部長、技術開発研究所担当、
スマートエネルギーシステム&
ネットワーク推進本部長
2015年10月 代表取締役社長 社長執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2018年4月 代表取締役社長 社長執行役員(現)
1984年4月 当社入社
2007年4月 原料企画担当部長
2008年5月 石狩基地建設部長兼
原料企画担当部長
2009年6月 石狩基地建設部長
2011年4月 執行役員
取締役
生産技術部長兼石狩基地建設部長
常務執行
2012年3月 執行役員 生産技術部長
役員
2014年4月 常務執行役員
近 藤 清 隆 1960年5月16日 生 (注3) 9,000
生産技術部担当、生産技術部長
生産供給
2014年6月 取締役 常務執行役員
本部長
生産
生産技術部担当、生産技術部長
事業部長
2015年4月 取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産技術部長
2016年4月 取締役 常務執行役員
生産供給本部長
2017年4月 取締役 常務執行役員
生産供給本部長、生産事業部長(現)
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任期 所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴
(年) (株)
1984年4月 当社入社
2006年6月 人事担当部長
2007年4月 経営企画担当部長
兼料金企画担当部長
2010年4月 企画部長
2011年4月 執行役員 営業副本部長
取締役
お客さま部長兼営業企画部長
2011年7月 執行役員
常務
営業副本部長兼営業企画部長
執行役員
2014年4月 常務執行役員 ICT推進部・総務人事
技術&情報
部・人材開発センター・内部統制推
基盤整備 土 谷 浩 昭 1960年7月25日 生 (注3) 6,800
進室・リスク管理担当
本部長
2014年6月 取締役 常務執行役員
人材開発
ICT推進部・総務人事部・人材開発セ
センター・
ンター・内部統制推進室・リスク管
監査部・
理担当
リスク管理
2015年10月 取締役 常務執行役員
担当
技術&情報基盤整備本部長
総務人事部・人材開発センター担当
2017年4月 取締役 常務執行役員
技術&情報基盤整備本部長
人材開発センター・監査部・リスク
管理担当(現)
1985年4月 当社入社
2007年2月 広報・総務・秘書担当部長
2009年6月 総務担当部長・広報担当部長・秘書
取締役
担当部長
2010年4月 総務部長
常務
2012年4月 執行役員 総務部長兼人事部長
執行役員
2012年7月 執行役員 総務人事部長
末 長 守 人 1961年11月27日 生 (注3) 4,600
総務人事部
2017年4月 常務執行役員
担当
総務人事部担当、総務人事部長
総務人事
2017年6月 取締役 常務執行役員
部長
総務人事部担当、総務人事部長(現)
2018年6月 北ガスサービス株式会社
代表取締役社長(現)
1988年4月 当社入社
2013年4月 営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
北ガスフレアスト南株式会社
代表取締役専務
取締役
2014年3月 営業副本部長付
北ガスフレアスト南株式会社出向
常務
北ガスフレアスト南株式会社
執行役員
代表取締役社長
井 澤 文 俊
1964年12月19日 生 (注3) 6,600
2015年4月 執行役員 企画部長
経営企画
本部長
2015年10月 執行役員 経営企画部長
経営企画
2017年4月 常務執行役員
部長
経営企画本部長、経営企画部長
2017年6月 取締役 常務執行役員
経営企画本部長、経営企画部長(現)
2019年6月 北海道LNG株式会社
代表取締役社長(現)
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任期 所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴
(年) (株)
1991年4月 当社入社
2009年4月 原料企画室長
2014年4月 エネルギービジョンプロジェクト部
長
2015年4月 執行役員
スマートエネルギーシステム&ネッ
取締役
トワーク推進副本部長兼エネルギー
ビジョンプロジェクト部長
常務
2017年4月 執行役員
執行役員
前 谷 浩 樹 1967年8月12日 生 (注3) 3,000
エネルギーサービス事業本部副本部
エネルギー
長兼スマートエネルギー&ネット
サービス
ワーク推進事業部長
事業本部長
2018年4月 執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2019年4月 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長
2019年6月 取締役 常務執行役員
エネルギーサービス事業本部長(現)
1973年4月 住環境計画研究所所長
1976年1月 株式会社住環境計画研究所
代表取締役所長
取締役 中 上 英 俊 1945年3月11日 生 (注3) 3,700
2010年6月 当社取締役(現)
2013年4月 株式会社住環境計画研究所
代表取締役会長(現)
2000年4月 関西学院大学 商学部 非常勤講師
2001年4月 北海道大学大学院経済学研究科
専任講師
2003年4月 北海道大学大学院経済学研究科
助教授
取締役 岡 田 美弥子 1964年7月31日 生 (注3) -
2007年4月 北海道大学大学院経済学研究科
准教授
2018年10月 北海道大学大学院経済学研究院
教授(現)
2019年6月 当社取締役(現)
1998年4月 当社入社
2007年4月
経理財務担当部長
2010年4月 執行役員 経理財務担当部長
2012年4月 常務執行役員
常勤監査役 堤 信 之 1959年1月6日 生 経理部担当、経理部長 (注4) 10,600
2012年6月 取締役 常務執行役員
経理部担当、経理部長
2017年4月 取締役
2017年6月 当社監査役(現)
1982年4月 北海道東北開発公庫入庫
1999年10月 日本政策投資銀行総務部課長
2006年4月 法務部長
2007年4月 法務・コンプライアンス部長
2008年10月 株式会社日本政策投資銀行
法務・コンプライアンス部長
2009年6月 中堅・成長企業ファイナンスグルー
プ長
常勤監査役 鈴 木 貴 博 1959年12月19日 生 (注4) 1,400
2010年4月 東北支店長
2012年6月 常務執行役員 リスク統括部、法
務・コンプライアンス部担当
2013年6月 常務執行役員 リスク統括部、法
務・コンプライアンス部、管理部担
当
2015年6月 退職
当社監査役(現)
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任期 所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴
(年) (株)
1981年4月 日本国有鉄道入社
1987年4月 北海道旅客鉄道株式会社入社
1999年3月 鉄道事業本部企画部長
2000年6月 総合企画本部担当部長
2002年6月 総務部長
2007年6月 総合企画本部経営企画部長
2009年6月 取締役
総合企画本部経営企画部長
2012年5月 取締役 総合企画本部長
2012年6月 常務取締役
総合企画本部長
2013年6月 当社監査役(現)
2014年2月 北海道旅客鉄道株式会社
常務取締役 鉄道事業本部長
監査役 小 山 俊 幸 1957年5月21日 生 (注4) -
2014年4月 常務取締役 総合企画本部長
2015年6月 常務取締役 総合企画本部長 兼
新幹線推進本部長 東京事務所・財
務部・資金運用室・JR札幌病院
担当
2016年3月 常務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・
JR札幌病院担当
2017年6月 専務取締役 総合企画本部長
東京事務所・財務部・資金運用室・
JR札幌病院担当
2018年6月 取締役副社長
地域交通改革・新幹線札幌開業準
備・開発事業担当(現)
1978年4月 札幌市採用
2003年4月 清田区市民部長
2005年4月 財政局財政部長
2007年4月 総務局秘書部長
2008年4月 経済局長
監査役 井 上 唯 文 1955年3月21日 生 (注4) -
2011年4月 総務局長
2012年4月 市長政策室長
2013年4月 副市長
2015年5月 退職
2015年6月 当社監査役(現)
計 83,320
(注) 1 取締役中上英俊、岡田美弥子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役鈴木貴博、小山俊幸および井上唯文は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
5 当社は、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定・監督機関としての取締役会の機能を強化するとと
もに、執行役員への大幅な権限委譲により業務執行機能を向上させるため執行役員制度を導入しておりま
す。
執行役員(取締役兼務者を除く)は以下のとおりであります。
執行役員 大関 伸二 供給事業部長 供給保安部長
執行役員 八木 渉 北ガスジープレックス株式会社代表取締役副社長
フレアスト事業担当
執行役員 金沢 明法
北ガスフレアスト株式会社代表取締役社長
執行役員 山岸 泰 技術開発研究所長
執行役員 栗田 哲也 エネルギーシステム部長
執行役員 青木 徹 第二営業部長
執行役員 後藤隆一郎 設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長
執行役員 山崎 秀樹 監査部長
執行役員 高橋 憲司 函館支店長
執行役員 今城 忠宣 第一営業部長
執行役員 梅村 卓司 株式会社北海道熱供給公社代表取締役社長
株式会社エナジーソリューション代表取締役社長
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②社外役員の状況
社外取締役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の経営に
反映していただくとともに、経営に対する監督機能を担い、コーポレート・ガバナンスを強化することであ
ると考えております。社外取締役は2名選任しておりますが、各社外取締役は、取締役会に出席し、中立・
公正な視点から適宜発言を行い、取締役会の監督機能の強化に努めております。社外取締役を選任するため
の独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したう
えで、社外取締役として客観的かつ専門的な立場で職務を適切に遂行できることを要件として選任しており
ます。
なお、各社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の役割・機能につきましては、当該人物の経験・見識等を、中立・公正な立場で当社の監査に
反映していただくとともに、監査機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスを強化することであると考
えております。社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、中立・公正な視点から適宜発言を行い、
監査機能の充実に努めております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めてお
りませんが、各人の経験・見識・出身等を総合的に勘案したうえで、社外監査役として客観的かつ中立の立
場で監査を実施できることを要件として選任しております。
なお、社外監査役 鈴木貴博氏、小山俊幸氏、井上唯文氏(各氏が役員もしくは使用人である又は役員も
しくは使用人であった他の会社等を含む)と当社の間にはガス供給契約等の取引関係がありますが、特別の
利害関係はありません。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
監査役の監査が実効的に行われるための体制整備として、会計監査人・関係会社監査役・内部監査部門等
との連携体制を強化しております。監査役会、監査部、会計監査人は、年間監査計画や監査報告等の定期的
な会合を含め、必要に応じて随時情報交換を行うことで、相互の連携を高めております。
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(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名、うち社外監査役3名(1名は常勤監査役)で構成し、監査計画等に従い、取締役
会・経営会議への出席、取締役等からの業務執行状況に関する聴取、重要な決裁書類の閲覧等を通じ、業務
執行全般に対する厳正な監査の実現に努めております。
また、監査機能を強化するため、監査役の職務執行および監査役会を補助する専従スタッフを選任してお
ります。
② 内部監査の状況
内部監査組織として人員3名からなる内部監査グループを設け、関係会社を含め業務活動が適正かつ効率
的に行われ、内部統制が達成されているかについて、定期的に内部監査を行っております。内部監査の結果
は、社長に報告するとともに、被監査部門長等にも報告し、さらに改善提言を継続的に実施しておりま
す。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.業務を執行した公認会計士
川﨑 浩 氏(継続監査年数2年)
野口 哲生 氏(継続監査年数5年)
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名(公認会計士試験合格者、システム監
査技術者)であります。
d.監査役及び監査役会による監査法人の評価および選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査の品質、監査の有効性・効率性を総合的に勘案して、適正な会計監
査が期待できることを会計監査人の選考基準としており、監査役会にて評価・審議の結果、相応であると判
断し選定しております。なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当す
ると認められる場合のほか、前記の選考基準に照らし、監査役会にて審議のうえ、適正な会計監査が期待で
きないと判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に上程する方針で
す。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円) 基づく報酬(百万円)
提出会社 28 ― 28 1
連結子会社 7 ― 7 ―
計 35 ― 35 1
当社における非監査業務の内容は、ガス事業託送収支計算規則に基づく証明書発行業務および社債発行に
伴うコンフォート・レター作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務に該当はありません。
b.その他重要な報酬の内容
該当する事項はありません。
c.監査報酬の決定方針と理由
監査報酬は、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
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