株式会社プロルート丸光 有価証券報告書 第68期(平成30年3月21日－平成31年3月20日)

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                                                     株式会社プロルート丸光(E02695)
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    【表紙】

    【提出書類】                      有価証券報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条第１項

    【提出先】                      近畿財務局長

    【提出日】                      2019年６月14日

    【事業年度】                      第68期(自　2018年３月21日　至　2019年３月20日)

    【会社名】                      株式会社プロルート丸光

    【英訳名】                      MARUMITSU     CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　　安　田　康　一

    【本店の所在の場所】                      大阪市中央区南船場二丁目１番３号　フェニックス南船場６階１号

                          （2019年３月27日から本店所在地　大阪市中央区久太郎町二丁目１番
                          ５号が上記のように移転しております。）
    【電話番号】                      06(6262)0303
    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員事業統括本部長　　森　本　裕　文

    【最寄りの連絡場所】                      大阪市中央区南船場二丁目１番３号　フェニックス南船場６階１号

    【電話番号】                      06(6262)0303

    【事務連絡者氏名】                      取締役執行役員事業統括本部長　　森　本　裕　文

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

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    第一部     【企業情報】
    第１   【企業の概況】

    １  【主要な経営指標等の推移】

      (1)  連結経営指標等
            回次            第64期       第65期       第66期       第67期       第68期

           決算年月            2015年３月       2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月

     売上高              (千円)     13,638,156       11,730,891       11,041,680       10,187,398        9,220,494

     経常利益
                  (千円)      △ 253,646      △ 457,588      △ 177,349        37,549      △ 281,683
     又は経常損失(△)
     親会社株主に帰属する
     当期純利益
                  (千円)      △ 228,642      △ 466,295       261,018        38,505      △ 646,528
     又は親会社株主に帰属する
     当期純損失(△)
     包括利益              (千円)      △ 217,235      △ 450,275       289,336        37,777      △ 623,668
     純資産額              (千円)      1,947,197       1,698,807       1,988,143       2,025,894       1,394,508

     総資産額              (千円)     11,725,369       11,529,191        5,490,778       5,187,202       4,283,308

     １株当たり純資産額              (円)       99.82       82.98       97.11       98.95       68.07

     １株当たり当期純利益
                   (円)      △ 12.44      △ 22.98       12.75        1.88      △ 31.57
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                   (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     １株当たり当期純利益
     自己資本比率              (％)        16.6       14.7       36.2       39.1       32.6
     自己資本利益率              (％)         ―       ―      14.2        1.9        ―

     株価収益率              (倍)         ―       ―      10.4       145.7         ―

     営業活動による
                  (千円)      △ 243,837      △ 146,655        58,906      △ 165,485      △ 279,439
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                  (千円)       32,736      △ 199,388      8,343,639       △ 362,583      △ 639,236
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                  (千円)       68,018       317,322     △ 6,271,314        △ 42,826      △ 235,781
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                  (千円)       826,061       793,778      2,925,341       2,353,634       1,199,549
     の期末残高
     従業員数                       180       174       165       151       102
                   (名)
     (外、平均臨時雇用者数)
                           ( 127  )     ( 126  )     ( 110  )     ( 108  )      ( 99 )
     (注)   １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ２　従業員数は、就業人員数を表示しております。
        ３　第68期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が
          存在しないため記載しておりません。
        ４　第66期及び第67期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりま
          せん。
        ５　第64期及び第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当
          たり当期純損失であるため記載しておりません。
        ６　第64期、第65期及び第68期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失
          又は１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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      (2)  提出会社の経営指標等
            回次            第64期       第65期       第66期       第67期       第68期

           決算年月            2015年３月       2016年３月       2017年３月       2018年３月       2019年３月

     売上高             (千円)     13,433,668       11,589,652       10,911,277       10,064,834        9,084,779

     経常利益
                  (千円)      △ 259,040      △ 434,541      △ 157,238        44,601      △ 267,527
     又は経常損失(△)
     当期純利益
                  (千円)      △ 221,719      △ 482,864       254,870        46,008      △ 653,994
     又は当期純損失(△)
     資本金             (千円)      1,904,428       2,073,282         100,000       100,000        51,264
     発行済株式総数             (千株)       19,501       20,473       20,473       20,473       20,486

     純資産額             (千円)      2,042,930       1,744,116       2,017,612       2,053,728       1,391,498

     総資産額             (千円)     11,722,464       11,512,675        5,466,845       5,174,887       4,258,554

     １株当たり純資産額              (円)       104.73        85.19       98.55       100.31        67.93

     １株当たり配当額                       ―       ―       ―      0.50         ―
                  (円)
     (１株当たり中間配当額)
                          ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)      ( ―)
     １株当たり当期純利益
                  (円)      △ 12.06      △ 23.80       12.45        2.25      △ 31.93
     又は当期純損失(△)
     潜在株式調整後
                  (円)         ―       ―       ―       ―       ―
     １株当たり当期純利益
     自己資本比率              (％)        17.4       15.1       36.9       39.7       32.7
     自己資本利益率              (％)         ―       ―      13.6        2.3         ―

     株価収益率              (倍)         ―       ―      10.6       121.9          ―

     配当性向              (％)         ―       ―       ―      22.2         ―

     従業員数                      171       165       156       144        97
                  (名)
     (外、平均臨時雇用者数)
                          ( 127  )     ( 126  )     ( 110  )     ( 108  )      ( 99 )
     (注)   １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
        ２　従業員数は、就業人員数を表示しております。
        ３　第68期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が
          存在しないため記載しておりません。
        ４　第66期及び第67期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりま
          せん。
        ５　第64期及び第65期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当
          たり当期純損失であるため記載しておりません。
        ６　第64期、第65期及び第68期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失又は１株当
          たり当期純損失であるため記載しておりません。
        ７　第66期の配当性向については、無配のため記載しておりません。
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    ２  【沿革】
       年月                           概要

     1951年３月       元会長前田光一が、大阪市東区南久宝寺町１丁目で資本金3,500千円にて丸光株式会社を設立し、セ
            ンイ丸光と呼称する。
     1959年９月       大阪市東区南久宝寺町２丁目54番地に４階建ビル(延売場面積1,320㎡)竣工開店する。
            セルフサービス方式による総合衣料品前売現金問屋に業態を転換する。
     1979年９月       貿易部門の将来の取引拡大に備えて、子会社のライト貿易㈱を設立する。
     1983年８月       新館(現本店、地下１階、地上13階、延売場面積34,345㎡)が完成し、前売問屋業界の単一ビルとして
            は日本最大となる。CI戦略を導入し、呼称をプロルート丸光に変更。売場拡大とともに靴、鞄、宝
            石、アクセサリー等の服飾分野に進出する。
     1984年11月       業界で初めてプロルートカード(キャッシュレスの小売店用仕入れカード)システムを開発する。
     1987年４月       首都圏進出のため、東京店(旧１号店)延売場面積814㎡を開店する。
     1988年６月       株式会社プロルート丸光に商号変更。
     1988年11月       社団法人日本証券業協会に店頭登録。
     1989年４月       首都圏における営業拡大のため東京２号店延売場面積1,417㎡を開店する。
     1991年８月       東京１号店及び東京２号店を閉店し、新東京店(延売場面積2,339.79㎡)を開店する。
     1992年９月       九州鳥栖店(九州プロルート丸光)延売場面積1,297.36㎡を開店する。
     1994年５月       物流効率化のため、天理流通センター(延床面積13,241㎡)を竣工する。
     1995年５月       中国上海市に上海丸光金球服装有限公司を設立、1996年１月より正式営業を開始する。
     1996年９月       独立採算により物流コストの低減をはかるため子会社の㈱プロルート天理流通センターを設立する。
     1998年４月       子会社のライト貿易㈱の特別清算を決定する。さらに中国の子会社である上海丸光金球服装有限公司
            についても撤退を決定。
     2002年４月       プロルート丸光福岡店延売場面積2,817.82㎡を開店する。
     2003年３月       物流コスト低減メリットが薄れたため㈱プロルート天理流通センターの事業を廃止し、当社天理流通
            センターに業務を引き継ぐ。
     2004年３月       賃借していた大阪１号館を購入し、自己所有とする。
     2004年４月       大阪１号館が自己所有となったことに伴い、本店所在地を大阪１号館（大阪市中央区久太郎町二丁目
            １番５号）へ変更する。
     2004年９月       ㈱プロルート天理流通センターの商号を㈱ビークロスへ変更し、子会社による婦人服、服飾雑貨等の
            小売販売を行う新規事業の展開を図る。
     2004年12月       日本証券業協会からジャスダック証券取引所への移行に伴い、ジャスダック証券取引所へ上場する。
     2005年１月       新規事業の展開のひとつとして、関東を中心に店舗展開し紳士服、婦人服、服飾雑貨等の小売販売を
            行っている㈱サンマール(現連結子会社)を買収する。
     2006年３月       子会社の㈱ビークロスの解散を決定する。
     2008年８月       九州鳥栖店(九州プロルート丸光)を売却する。
     2010年２月       グローバル戦略として、海外の供給体制の確立及び販売圏の拡大を図ることを目的に、㈱タオエン
            タープライズとの共同出資により、連結子会社㈱グローバルルートを設立する。
     2010年４月       ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）へ上
            場する。
     2010年10月       大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の統合
            に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）へ上場する。
     2012年４月       大阪２号館を売却する。
     2013年７月       東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタン
            ダード）へ上場する。
     2014年６月       東京店を閉鎖し、東京事務所とする。
     2014年６月       連結子会社の㈱グローバルルートを吸収合併する。
     2015年６月       本店２階にて丸屋免税店グランドオープン。
     2017年３月       大阪本店（旧大阪１号館）、第２駐車場を売却する。
     2018年４月       プロルート丸光新東京店オープン。
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    ３  【事業の内容】
       当社グループは、当社（株式会社プロルート丸光）及び連結子会社１社（株式会社サンマール）により構成されて
      おり、各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨等の販売を主たる業務としております。
      　当社グループ内の位置付けは次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分でありま
      す。
      (1)   卸売事業（当社）

        各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨等の卸売り販売を行っております。
      (2)  小売事業（株式会社サンマール(連結子会社)）

        首都圏において、紳士服ブランド「ケントハウス」の販売を中心に小売店舗を展開しています。なお、商品仕
       入れは当社グループ外から行っていますが、一部において当社から仕入れております。
      (3)  免税事業（当社）

        丸屋免税店による訪日旅行客向けの小売り販売を行っております。
        事業の系統図は次のとおりであります。

    ４  【関係会社の状況】







                             資本金            議決権の所有

                                  主要な事業
          名称           住所       又は出資金             (被所有)割合          関係内容
                                   の内容
                             (千円)             (％)
    （連結子会社）
                                               当社から商品の一部を仕入
                                               れております。
    株式会社サンマール（注）２              東京都中央区           20,000    小売事業         100.0   当社が運転資金を融資して
                                               おります。
                                               役員の兼任　２名
     (注)   １.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
        ２.特定子会社であります。
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    ５  【従業員の状況】
      (1)  連結会社の状況
                               2019年３月20日現在
          セグメントの名称                   従業員数(名)
                                   ( 92)
       卸売事業                          79
                                    (  ―)
       小売事業                          5
                                   (   3)
       免税事業                          3
                                   (   4)
       全社（共通）                          15
                                   ( 99)
             合計                   102
     (注)   １　従業員数は就業人員であります。
        ２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        ３　全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
        ４　連結従業員数が前連結会計年度末に比べ49名減少したのは、主として事業構造改革に伴う希望退職者募集の
          実施によるものであります。
      (2)  提出会社の状況

                                           2019年３月20日現在
       従業員数(名)            平均年齢(歳)           平均勤続年数(年)            平均年間給与(円)
             ( 99)
            97              47.1            22.5         4,393,482
          セグメントの名称                   従業員数(名)

                                   ( 92)
       卸売事業                          79
                                   (   3)
       免税事業                          3
       全社（共通）                          15  (　4)
                                   ( 99)
             合計                    97
     (注)   １　従業員数は就業人員であります。
        ２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
        ３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
        ４　全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
        ５　従業員数が前事業年度末に比べ47名減少したのは、主として事業構造改革に伴う希望退職者募集の実施によ
          るものであります。
      (3)  労働組合の状況

       ①  名称       丸光ユニオン
       ②  上部団体名       ＵＩゼンセン同盟及びファッション労連
       ③  結成年月日       1972年６月29日
       ④  組合員数       59人
       ⑤  労使関係       円滑に推移しております。
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    第２   【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
      (1)  会社の経営の基本方針
        当社は、「成長を目指す小売店の方々に、生きた市場を反映した半歩先の商品を提供するため、創造的メー
       カーとともにたえず挑戦する問屋である。」を基本理念とし、小売業にとって魅力的な商品、機能、企業文化等
       を有する卸売事業を中核に、グループ全体として、小売業、消費者、取引先、株主の皆様等、すべてのステーク
       ホルダーからご満足いただける企業グループを目指してまいります。
      (2)  目標とする経営指標

        当社グループは、収益性を重視し、「売上高経常利益率」を重要な指標としています。売上の拡大、利益率の
       確保および効率的運営を推進して、指標の向上を図ります。
      (3)  中長期的な経営戦略

        基幹となる卸売事業では、事業構造改革の実施により筋肉質な経営体質を構築するとともに、「商品」「顧客
       ニーズ」「貿易」「ＥＣ事業」における革新的な取り組みを図り、新たな顧客、市場創出を目指します。また、
       小売事業、免税事業を含むグループ全体では、人的資源交流等、その結び付きを深めて相乗効果を発揮し、持続
       的な成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。
      (4)  経営環境及び対処すべき課題等

        今後の見通しにつきましては、消費者の節約志向は依然として根強く、また、2019年10月に予定される消費税
       率引き上げに対する生活防衛意識などから、ファッション関連市場を取り巻く環境は、引続き厳しい状況が続く
       ものと予想されます。
        当社グループは、前連結会計年度におきましては営業利益を計上しましたが、本格的な業績の回復までには
       至っておらず、当連結会計年度におきましては、企画提案力の向上や物流を中心としたコスト削減に取組んだも
       のの、記録的猛暑や集中豪雨、台風、地震などの自然災害や暖冬の影響が大きく、営業損失を計上いたしまし
       た。また、継続して営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっていることから、継続企業の前提に重
       要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していると認識しております。
        当社グループは、このような状況を早期に解消するために、主力の卸売事業を中心に組織改革による収益管理
       の強化及び事業改革によるインストアシェアの拡大を図るとともに、新規事業にも注力し持続的な成長と企業価
       値の向上に取組んでまいります。
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    ２  【事業等のリスク】
       当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。記載内容のうち将来
      に関する事項は、有価証券報告書提出日（2019年６月14日）現在において当社グループが判断したものでありま
      す。
       なお、当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識し、発生の回避、及び発生した場合の対応に努める所
      存であります。
      (1)  消費動向の変化に伴うリスク　

        当社グループでは、多様化する消費者ニーズに的確に対応するため、レディースアパレルを中心に商品の上質
       化、差別化を進めるとともに、オリジナル商品の開発に努めておりますが、ファッショントレンドの急激な変
       化、消費者の嗜好の変化、景気の変動による個人消費の低迷、同業他社との競合などによって、当社グループの
       業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (2)  気象状況並びに災害によるリスク
        当社グループが扱う衣服・身の回り品は季節性を伴うため、冷夏や暖冬、長雨などの天候不順により売上が大
       きく変動しやすく、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
       　また、地震などの自然災害等によって、営業活動の中断を余儀なくされた場合には、当社グループの業績に影
       響を及ぼす可能性があります。
      (3)  取引先与信に関するリスク

        当社グループでは、取引先の経営状況及び信用度の把握に万全を期すため、調査機関や業界情報を活用して与
       信管理を徹底しておりますが、予期せぬ突発的な経営破綻等の事象が発生した場合、当社グループの業績に影響
       を及ぼす可能性があります。
      (4)  商品の品質に関するリスク
        当社グループでは、商品の品質維持・管理のため「品質管理基準」を制定し、グループを挙げて取り組んでお
       りますが、万一、製造物責任に係わる製品事故が発生した場合、賠償費用の発生、売上の減少及び企業・ブラン
       ドイメージの低下により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (5)  法的規制に関するリスク
        当社グループでは、独占禁止法、下請法、景品表示法、個人信用保護法などの法令等に充分留意した事業活動
       を行い、リスク管理委員会を中心に法令遵守の重要性や内部統制手続きを徹底して、コンプライアンス経営に努
       めております。しかしながら、今後このような管理体制に関わらず、従業員や取引先の違法行為等に起因して問
       題が発生した場合、企業の社会的信頼の低下や損害賠償等多額の費用負担を招き、当社グループの業績に影響を
       及ぼす可能性があります。
      (6)  情報に関するリスク
        当社グループは、情報システムに関するセキュリティを徹底・強化し、個人情報について、「情報セキュリ
       ティマニュアル」を策定して、全社的に情報管理体制の構築に取り組んでおりますが、万一、コンピュターへの
       不正アクセスによる情報流出及び犯罪行為により個人情報が外部へ漏洩するような事態が発生した場合、社会的
       信用失墜による売上の減少や顧客に対する損害賠償による損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可
       能性があります。
      (7)  海外におけるリスク
        当社グループでは、商品の大部分を中国等海外から輸入するとともに、当社グループの取り扱う日本製商品を
       中国へ輸出しております。それに伴い、為替レートの変動、現地における天災、政変や社会・経済情勢、テロ、
       伝染病といったリスクが内在しております。このような問題が顕在化した場合には、事業活動の継続が困難にな
       るおそれがあるため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (8)  減損会計に関するリスク
        当社グループの保有資産につきまして、時価の下落や収益性の低下等により減損処理が必要になった場合、当
       社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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      (9)  資金調達に関するリスク
        当社グループは、金融機関からの借入により、設備資金や運転資金等を調達しておりますが、景気の後退、金
       融収縮など全般的な市況の悪化や、格下げ等による当社グループの信用力の低下、当社グループの事業見通しの
       悪化等の要因により、当社グループが望む条件で適時に資金調達が出来ない可能性もあります。これにより、当
       社グループの事業、財務状況及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (10)   借入金の金利動向に関するリスク
        当社グループは、経営の基本方針で、健全指標内へ有利子負債の削減を積極的に行っておりますが、金利水準
       が大きく変動した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
      (11)   賃貸借契約の更新拒絶
        当社グループの店舗・施設の多くが賃貸物件であり、建物や土地の所有者等の賃貸人から、賃貸借期間満了に
       より契約の更新を拒絶（定期建物賃貸借契約の場合は、再契約の拒絶）され、店舗等の営業が継続できなくなる
       可能性があります。
      (12)   継続企業の前提に関する重要事象等について
        当社グループは、前連結会計年度におきましては営業利益を計上しましたが、本格的な業績の回復までには
       至っておらず、当連結会計年度におきましては、企画提案力の向上や物流を中心としたコスト削減に取組んだも
       のの、記録的猛暑や集中豪雨、台風、地震などの自然災害や暖冬の影響が大きく、営業損失を計上いたしまし
       た。また、継続して営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっていることから、継続企業の前提に重
       要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していると認識しておりますが「３　経営者による財政状態、経営成
       績及びキャッシュ・フローの状況の分析                   (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容                              ⑥
       事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象を解消するため
       の対応策を実施しております。
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    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
     (1)  経営成績等の状況の概要
       当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及び
      キャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。
     　①　財政状態及び経営成績の状況
      ａ．経営成績
        当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が堅調に推移するとともに、雇用環境に改善が見られ、景気
       は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、米中貿易摩擦などが国内景気に与えるリスクの高まりから、
       景気の先行きは不透明な状況となっております。
       　当社グループの属する衣服・身の回り品業界におきましては、可処分所得の伸び悩みや将来に対する不安から
       消費者の節約志向は依然として根強く、引続き厳しい経営環境が続いております。
       　このような経営環境の中で、当社グループは、黒字安定化を実現すべく、事業構造改革を推し進めておりま
       す。
       　主力の卸売事業におきましては、ＰＢ（プライベートブランド）商品の開発や外販体制の強化により企画提案
       力の向上を図り、売上拡大に取組んでまいりました。また、継続して物流改革に取組み、コスト削減を図ってま
       いりました。しかしながら、記録的猛暑や集中豪雨、台風、地震などの自然災害や暖冬の影響により、消費マイ
       ンドへのマイナス要因が大きく、総じて厳しい状況となりました。
       　免税事業におきましては、団体バスでの来店を中心に来客数が増加し売上が伸長しておりましたが、９月以
       降、自然災害の影響やコト消費の移行が進み買物消費に陰りが見られる状況となりました。また、本社移転に伴
       い、免税店舗についても移転を検討する中で、万信製薬株式会社より「丸屋免税店」の商標を使用して免税店の
       展開を図りたいとの申し出があり、同社が免税店運営を行うことが企業価値の向上に資すると判断し、「丸屋免
       税店」商標の使用権許諾契約を締結することといたしました。
        貿易事業におきましては、中国への独占販売の権利を有したカラタスブランド製品等の拡販を図るため、中国
       法に則りＣＦＤＡコードの許可申請を進めております。並行して、中国企業とＫＯＬ（キーオピニオンリー
       ダー）によるカラタスブランド製品のプロモーション展開及びその後のリアル店舗での販売を計画しておりま
       す。
        ＥＣ事業におきましては、売場中心の卸売事業のＥＣ化を加速させるため、ＮＨＮグループ各社の支援を受け
       ながら海外サプライヤー・バイヤーの参加も視野にいれたプラットフォームの開発に着手しておりますが、より
       優位性のあるプラットフォーム構築を目指すべく、その要件定義等に時間を有しており、2019年秋頃の事業開始
       になる見通しであります。
        連結子会社であります株式会社サンマールが営む小売事業におきましては、百貨店催事への出店や新たに企業
       ユニフォームの受注など、店舗外売上の獲得を推進してまいりました。また、ユニセックスを基調としたカジュ
       アルアイテムの開発を進めて、日本最大級のファッション通販サイト「ZOZOTOWN」に出店いたしました。
        当社グループ全体におきましては、経営資源の効率化及び全社コストの最適化を図るため、事業拠点の再編成
       を行うとともに、事業規模に応じた全社的な人員スリム化を図り、それらに伴う関連諸費用3億58百万円を事業構
       造改善費用として特別損失に計上いたしました。
        以上の結果、当社グループ全体の当連結会計年度の売上高は、92億20百万円（前期比9.5％減）、営業損失は2
       億37百万円（前期は営業利益73百万円）、経常損失は2億81百万円（前期は経常利益37百万円）、親会社株主に帰
       属する当期純損失は6億46百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益38百万円）となりました。
       　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
      　(卸売事業)
       　売上高は、86億73百万円（前期比10.3％減）、営業利益は1億3百万円（同73.0％減）となりました。
      　(小売事業)
        東京都内で小売事業を営む株式会社サンマールの売上高は1億35百万円（同10.5％増）、営業損失は13百万円
       （前期は営業損失6百万円）となりました。
      　(免税事業)
        丸屋免税店による訪日旅行客向けの小売り販売を行う免税事業の売上高は4億10百万円（同3.4％増）、営業損
       失は9百万円（前期は営業損失13百万円）となりました。
      ｂ．財政状態

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         財政状態の状況につきましては、「(2)                   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容                              ③  当
       連結会計年度末の財政状態の分析」に記載のとおりであります。
     　②　キャッシュ・フローの状況

        当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて11億54百
        万円減少し、当連結会計年度末には、11億99百万円となりました。
        　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの主要な要因は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における営業活動による支出は2億79百万円（前期比68.9％増）となりました。収入の主な内
        訳は、事業構造改善引当金の増額1億75百万円、たな卸資産の減少額86百万円、その他の収入1億83百万円であ
        り、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損失6億40百万円、仕入債務の減少額1億12百万円であります。　
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における投資活動による支出は6億39百万円（前期比76.3％増）となりました。収入の主な内
        訳は、貸付金の回収による収入1百万円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出5億48百万円、差
        入保証金の差入による支出92百万円であります。　
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当連結会計年度における財務活動による支出は2億35百万円（前期比450.6％増）となりました。支出の主な内
        訳は、短期借入金の純減少額1億3百万円及び長期借入金の返済による支出1億22百万円であります。
     　③　仕入及び販売の実績

       ａ．仕入実績
         当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自　2017年３月21日                  (自　2018年３月21日
         セグメントの名称
                          至　2018年３月20日)                  至　2019年３月20日)
                           金　　額(千円)                  金　　額(千円)
      卸売事業                             7,568,936                  6,790,468
      小売事業                               56,358                  82,209
      免税事業                              234,660                  237,570
            合計                       7,859,955                  7,110,247
     (注)   １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
        ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
       ｂ．販売実績
         当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
                           前連結会計年度                  当連結会計年度
                          (自　2017年３月21日                  (自　2018年３月21日
         セグメントの名称
                          至　2018年３月20日)                  至　2019年３月20日)
                           金　　額(千円)                  金　　額(千円)
      卸売事業                             9,667,107                  8,673,831
      小売事業                              122,833                  135,748
      免税事業                              397,458                  410,914
            合計                      10,187,398                  9,220,494
     (注)   １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
        ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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     (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。
       なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     　①　重要な会計方針及び見積り

        当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財政
       状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しております。この連結財務諸表の作成にあたり、
       経営者は資産・負債、偶発債務ならびに収益・費用の計上において、さまざまな前提条件に基づく見積りを使用
       しております。これらの項目に関する見積りと判断は、過去の実績やその時の状況において最も合理的と思われ
       る仮定、推測などの要素を勘案し、当社グループの財政状態および経営成績を適正に表示するよう、常にその妥
       当性の検証を実施しております。しかしながら、前提となる客観的な事実や事業環境の変化などにより、見積り
       と将来の実績が異なる場合があります。
     　②　当連結会計年度の経営成績の分析

       ａ．売上高
         売上高は92億20百万円（前期比9.5％減）となりました。上期の自然災害や下期の暖冬の影響が大きく、前期
        を下回りました。セグメント売上高では全体の94.1％の86億73百万円が卸売事業による売上高であり、1億35百
        万円が小売事業、4億10百万円が免税事業による売上高であります。
       ｂ．売上原価、販売費及び一般管理費
         売上原価は71億95百万円（前期比8.3％減）であり、販売費及び一般管理費は22億62百万円（前期比0.3％減）
        となりました。
       ｃ．営業損失
         営業損失は2億37百万円（前期は営業利益73百万円）となりました。
       ｄ．営業外収益及び費用
         営業外損益は44百万円の費用（純額、前期比23.6％増）となりました。
       ｅ．経常損失
         経常損失は2億81百万円（前期は経常利益37百万円）となりました。
       ｆ．特別利益及び損失
         特別損益は3億58百万円の損失（純額、前期は6百万円の利益）となりました。経営資源の効率化及び全社コス
        トの最適化を図るため事業拠点の再編成を行うとともに、事業規模に応じた全社的な人員スリム化を図り、それ
        らに伴う関連諸費用3億58百万円を事業構造改善費用として特別損失に計上いたしました。
       ｇ．親会社株主に帰属する当期純損失
         以上により、親会社株主に帰属する当期純損失は6億46百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益38百
        万円）となりました。
     　③　当連結会計年度末の財政状態の分析

       ａ．資産
         流動資産は、前連結会計年度末に比べて35.2％減少し、26億64百万円となりました。これは主として現金及び
        預金が11億54百万円、商品が1億45百万円それぞれ減少したことなどによります。
         固定資産は、前連結会計年度末に比べて50.8％増加し、16億18百万円となりました。これは主として卸売事業
        の新店舗「大阪本店（新館）」建設に伴い建設仮勘定が4億72百万円増加したことなどによります。
         この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて17.4％減少し、42億83百万円となりました。
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       ｂ．負債
         流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.9％増加し、23億50百万円となりました。これは主として事業構造
        改善引当金が1億75百万円、未払金が2億5百万円それぞれ増加する一方で、支払手形及び買掛金が1億12百万円、
        １年内返済予定の長期借入金が1億22百万円それぞれ減少したことなどによります。
         固定負債は、前連結会計年度末に比べて35.3％減少し、5億38百万円となりました。これは主として退職給付
        に係る負債が2億60百万円減少したことなどによります。
         この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて8.6％減少し、28億88百万円となりました。
       ｃ．純資産
         純資産合計は、前連結会計年度末に比べて31.2％減少し、13億94百万円となりました。これは主として親会社
        株主に帰属する当期純損失6億46百万円の計上に伴う利益剰余金の減少によるものであります。
     　④　資本の財源及び資金の流動性の分析

        当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入代金、販売費及び一般管理費の営業費用でありま
       す。投資を目的とした資金需要は、主に設備投資によるものであります。
        当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており
       ます。
        運転資金及び設備投資資金の調達につきましては、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。
        なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は15億円となっております。また、当連結会計年度末にお
       ける現金及び現金同等物の残高は11億99百万円となっております。
     　⑤　経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

        当社グループは、売上高経常利益率を重要な経営指標としておりますが、当連結会計年度においては経常損失
       を計上いたしました。早期の業績回復に努め、これらの指標について改善されるよう取組んでまいります。
     　⑥　事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策

        当社グループは、「２　事業等のリスク                   (12)   継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載の継続企
       業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に対処すべく、以下の対応策を実施しておりま
       す。
        早期の業績回復を実現するため、当社グループは、主力の卸売事業を中心に以下の事業構造改革に取組んでま
       いります。
        ａ．組織改革
        (ⅰ)．全面的な事業部制への移行　
        より独立性の高い事業部単位への見直しを実施し、個々のバイヤーのスキル・ノウハウと組織力を底上げする
       ことで、事業運営の高度化を図り、合理的に収益を追求していく組織へ生まれ変わります。
        (ⅱ)．情報活用の強化
        多数の顧客・仕入先様等とのネットワーク・取引に基づく定性的・定量的な情報を活用し、新たな付加価値を
       生み出してまいります。
        ｂ．事業改革

        (ⅰ)．ＰＢ開発・ＯＥＭ生産の強化
        数多くの取組実績を活かし、より一層商品開発に注力することで、付加価値の高いオリジナル商品のライン
       ナップ拡充を図ってまいります。
        (ⅱ)．ＥＣ販売の強化
        自社ＢｔｏＢサイトの再構築により、卸売店舗在庫をリアルタイムにサイトへ連携させることで、商品ライン
       ナップの拡充を図ってまいります。
        上記の構造改革に加え、新規事業として、「カラタスブランド」製品の総代理店として、国内市場においては

       ドラッグストア等への販路拡大、同ブランドのアイテム拡充を図り、海外市場、特に中国市場においては、ＫＯ
       Ｌ（キーオピニオンリーダー）を起用したプロモーション展開及びＥＣ販売並びにリアル店舗での展開を計画し
       ております。前期より取組んでおりますプラットフォーム事業についても、ＮＨＮグループと連携を図りながら
       稼働させてまいります。また、コスト面におきましては、事業拠点の再編成による全社コストの最適化や人件費
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       適正化等の効果により、大幅な改善を見込んでおります。
        これらの諸施策等により、経営基盤の強化に努め、収益体質への転換と企業価値の向上を目指してまいりま
       す。加えて、事業資金面につきましても、取引金融機関と良好な関係にあり、当面の事業資金の確保もできてい
       ることから、継続企業の前提に関する不確実性は認められないものと判断しております。
    ４  【経営上の重要な契約等】

       該当事項はありません。
    ５  【研究開発活動】

       該当事項はありません。
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    第３   【設備の状況】
    １  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度の設備投資の額は5億35百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりで
      あります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
      (1)  卸売事業

        当連結会計年度の主な設備投資は、新店舗「大阪本店（新館）」の建設及び新ホストシステムを中心とする総額
       5億33百万円の投資を実施いたしました。
        なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
      (2)  小売事業

        当連結会計年度において重要な設備投資及び除却又は売却はありません。
      (3)  免税事業

        当連結会計年度において重要な設備投資及び除却又は売却はありません。
      (4)  全社共通

        当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社において、消防設備1百万円の投資を実施いたしました。
        なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
    ２  【主要な設備の状況】

      (1)  提出会社
                                                  2019年３月20日現在
                                     機械装置
                      土地       建物及び構築物
                                                         従業
              セグメント
       事業所名                              及び車両    リース資産      その他     合計
                の
                                                         員数
       (所在地)                              運搬具     (千円)     (千円)     (千円)
                    面積    帳簿価額     面積    帳簿価額
               名称
                                                         (人)
                                      (千円)
                    (㎡)    (千円)     (㎡)    (千円)
     営業用設備
              卸売事業
     　本店
              免税事業             ― (31,664)        ―     ―     0  598,698     598,698     83
                      ―
     　(大阪市中央区)
              全社(共通)
     　東京店
              卸売事業        ―     ―   (204)     3,880      508      ―    30    4,419     1
     　(東京都中央区)
     　福岡店
              卸売事業       893    66,823    2,817     26,404      131      ―    195    93,554     ▶
     　(福岡市東区)
     　天理流通センター
              卸売事業      7,703    345,735    13,241     372,202       ―     ―    142   718,079      9
     　(奈良県天理市)
                            (31,868)
        合計        ―    8,596    412,558         402,487      639      0  599,067    1,414,752      97
                             16,058
     (注)   １　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        ２　上記中(　)は賃借中のものであり、外書きであります。
        ３　「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定、ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定及び電話加入権の合
          計であります。
        ４　上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。
         事業所名                                         年間賃借料
                    セグメントの名称               設備の内容
        （所在地）                                          （千円）
                  卸売事業
          本店
                  免税事業                  営業用設備                   250,800
       （大阪市中央区）
                  全社（共通）
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      (2)  国内子会社
                                                  2019年３月20日現在
                                       機械装置
                            土地     建物及び構築物
                     セグメント                       リース             従業
               事業所名                        及び車両         その他     合計
       会社名               の                      資産            員数
               (所在地)                         運搬具         (千円)    (千円)
                          面積  帳簿価額    面積  帳簿価額
                      名称                      (千円)             (人)
                                        (千円)
                          (㎡)   (千円)    (㎡)   (千円)
             本社
     ㈱サンマール                小売事業       ―    ―   ―    ―    ―    ―   595    595    5
             (東京都中央区)
     (注) １　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
        ２　「その他」は、工具、器具及び備品、ソフトウェア及び電話加入権の合計であります。
    ３  【設備の新設、除却等の計画】
      (1)  重要な設備の新設等
        当連結会計年度末における、重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。
                                                 着手及び完了
                             投資予定金額
            セグメント
                                                  予定年月
        事業所名                                資金調達                完成後の
    会社名         の      設備の内容
        (所在地)                                 方法               増加能力
                             総額   既支払額
             名称
                                                着手    完了
                            (千円)    (千円)
       本店
     提出                                            2018年    2019年
       (大阪市中    卸売事業     大阪本店(新館)            614,150    402,050    自己資金                    （注）２
     会社                                             10月     6月
       央区)
     (注)１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
     　　２　完成後の増加能力は合理的に算出することが困難なため、記載を省略しております。
      (2)  重要な設備の除却等

        該当事項はありません。
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    第４   【提出会社の状況】
    １  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                種類                      発行可能株式総数（株）
               普通株式                                    32,600,000
                 計                                  32,600,000
       ②  【発行済株式】

               事業年度末現在           提出日現在        上場金融商品取引所名
        種類        発行数(株)          発行数(株)        又は登録認可金融商品                内容
              (2019年３月20日)          (2019年６月14日)            取引業協会名
                                  東京証券取引所
       普通株式           20,486,540          20,486,540      ＪＡＳＤＡＱ             単元株式数　100株
                                  (スタンダード)
        計         20,486,540          20,486,540            ―            ―
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
         該当事項はありません。
       ②  【ライツプランの内容】

         該当事項はありません。
       ③  【その他の新株予約権等の状況】

         該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                               資本金増減額       資本金残高
         年月日         総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                 (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     2014年３月21日～
                   1,102,100      19,501,440         42,488     1,904,428         42,488      507,973
     2015年３月20日(注)１
     2015年３月21日～
                    972,000     20,473,440         168,853      2,073,282        168,853       676,827
     2016年３月20日(注)１
     2016年７月17日(注)２                  ―  20,473,440      △1,973,282         100,000          ―    676,827
     2018年７月17日(注)３                  ―  20,473,440        △50,000        50,000     △626,827         50,000

     2018年８月２日(注)４               13,100     20,486,540          1,264      51,264       1,264      51,264

     (注)   １.新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による増加であります。
        ２.2016年６月15日開催の定時株主総会決議に基づく、欠損填補のための資本金の額の減少であります。
        ３.2018年６月14日開催の定時株主総会決議に基づく資本金及び資本準備金の減少であります。
        ４.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。
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      (5)  【所有者別状況】
                                                2019年３月20日現在
                       株式の状況(１単元の株式数100株)
                                                     単元未満
           政府及び
                                  外国法人等
      区分                                              株式の状況
                     金融商品     その他の                 個人
           地方公共     金融機関                                計
                                                      (株)
                     取引業者      法人               その他
                                個人以外      個人
            団体
     株主数
               ―     3     30     78     16      6   4,235     4,368        ―
     (人)
     所有株式数
               ―   5,940     30,292      8,677     12,252       21   147,638     204,820       4,540
     (単元)
     所有株式数
               ―    2.90     14.79      4.24     5.98     0.01     72.08     100.00        ―
     の割合(％)
     (注)   自己株式1,000株は、「個人その他」に10単元含まれております。
      (6)  【大株主の状況】

                                                　2019年３月20日現在
                                                発行済株式(自己株式を
                                         所有株式数
         氏名又は名称                     住所                  除く。)の総数に対する
                                          (千株)
                                                所有株式数の割合(％)
     ＣＨＩＮＡ      ＧＡＬＡＸＹ       ＩＮ
     ＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ            ＳＥ
                     ＵＮＩＴ　２７０１－０３，２７／Ｆ，Ｉ
     ＣＵＲＩＴＩＥＳ         （ＨＯＮＧ
                     ＮＦＩＮＩＴＵＳＰＬＡＺＡ，１９９　Ｄ
     ＫＯＮＧ）ＣＯ．，          ＬＩＭＩ      ＥＳ　ＶＯＥＵＸ　ＲＯＡＤＣＥＮＴＲＡ
                                             761            3.72
                     Ｌ，ＳＨＥＵＮＧ　ＷＡＮ，Ｈ
     ＴＥＤ－ＣＡＳＨ         ＣＬＩＥＮ
                     Ｋ　　　　　（東京都新宿区新宿６丁目２
     Ｔ  ＡＣＣＯＵＮＴ　（常任代
                     ７番３０号）
     理人　シティバンク、エヌ・エ
     イ東京支店）
     前田佳央                奈良県香芝市                        666            3.25
     ＧＭＯクリック証券㈱                東京都渋谷区桜丘町20番１号                        655            3.20
                     大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目１番５
     プロルート共栄会                                        652            3.18
                     号
     松井証券㈱                東京都千代田区麹町１丁目４番地                        650            3.18
     宮下博                千葉県千葉市緑区                        573            2.80
     ㈱ＳＢＩ証券                東京都港区六本木１丁目６番１号                        434            2.12
     楽天証券㈱                東京都世田谷区玉川１丁目14番１号                        293            1.43
     ㈱三菱ＵＦＪ銀行                東京都千代田区丸の内２丁目７番１号                        286            1.40
     ㈱ライブスター証券                東京都千代田区丸の内１丁目11番１号                        235            1.15
           計                   ―             5,207            25.42
     (注)   １　所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて記載しております。
        ２　プロルート共栄会は、当社の取引先企業で構成されている持株会であります。
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      (7)  【議決権の状況】
       ①  【発行済株式】
                                                2019年３月20日現在
           区分            株式数（株)          議決権の数（個）                内容
     無議決権株式                     ─           ─             ─
     議決権制限株式
                          ─           ─             ─
     (自己株式等)
     議決権制限株式(その他)                     ─           ─             ─
                     (自己保有株式)
     完全議決権株式
                     普通株式
                                     ─             ─
                             1,000
     (自己株式等)
                     普通株式
                          20,481,000
     完全議決権株式(その他)                                  204,810           ─
                     普通株式        4,540
     単元未満株式                                ─             ─
     発行済株式総数                      20,486,540           ─             ─
     総株主の議決権                     ─             204,810           ─
       ②  【自己株式等】

                                                2019年３月20日現在
                               自己名義      他人名義      所有株式数      発行済株式総数
        所有者の氏名
                     所有者の住所          所有株式数      所有株式数       の合計     に対する所有株
         又は名称
                                (株)      (株)      (株)     式数の割合(％)
     (自己保有株式)             大阪市中央区久太郎町
                                 1,000        ─     1,000         0.00
                  ２丁目１番５号
     ㈱プロルート丸光
          計             ─          1,000        ─     1,000         0.00
    ２  【自己株式の取得等の状況】

        【株式の種類等】
                   会社法第155条第７号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得
      (1)  【株主総会決議による取得の状況】
        該当事項はありません。
      (2)  【取締役会決議による取得の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

                区分                  株式数(株)             価額の総額(千円)
     当事業年度における取得自己株式                                     550               9
     当期間における取得自己株式                                     ─              ─
     (注)   当期間における取得自己株式には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
        る株式数は含めておりません。
      (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                            当事業年度                   当期間
            区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (千円)                  (千円)
     引き受ける者の募集を行った
                             ─         ─         ─         ─
     取得自己株式
     消却の処分を行った取得自己株式                        ─         ─         ─         ─
     合併、株式交換、会社分割に係る
                             ─         ─         ─         ─
     移転を行った取得自己株式
     その他                        ─         ─         ─         ─
     保有自己株式数                       1,000           ―       1,000           ―
     (注)   当期間における保有自己株式には、2019年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ
        る株式数は含めておりません。
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    ３  【配当政策】
       当社は、株主の皆様への継続的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、企業基盤の強化及び今後の事業展開を勘
      案した上で業績に対応した配当を行うことを基本方針としております。
       当社は中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年１回を基本的な方針とし
      ております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
       当期におきましては、大幅な損失の計上により利益剰余金がマイナスの状態となっており、誠に遺憾ではあります
      が、無配とせざるを得ない状況にあります。
       また、次期の配当につきましては、事業環境の不透明感が継続していることから、現時点では期末配当は未定とさ
      せていただきます。
    ４  【株価の推移】

      (1)  【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
       回次        第64期         第65期         第66期         第67期         第68期
      決算年月        2015年３月         2016年３月         2017年３月         2018年３月         2019年３月
      最高(円)             227         573         182         355         343
      最低(円)              75        109         90        103         73
     (注)   株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
      (2)  【最近６月間の月別最高・最低株価】

               2018年                      2019年
       月別                11月       12月               ２月       ３月
                10月                      １月
      最高(円)            187       151       136       122       102       105
      最低(円)            143       119        87       73       83       89
     (注)   株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
    ５  【役員の状況】

    男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率―％）
                                                       所有株式数
      役名     職名      氏名     生年月日                略歴              任期
                                                        (千株)
                            1996年12月      当社入社
                            2000年３月      当社総務部マネジャー
                            2011年３月      当社管理副本部長
                            2011年３月      ㈱サンマール代表取締役社長(現任)
     代表取締役                  1961年
                            2011年６月      当社取締役管理本部長
               安　田　康　一                                     (注)3      25
      社長
                      ８月３日生 
                            2014年５月      当社代表取締役社長執行役員管理本部長
                            2015年３月      当社代表取締役社長
                            2016年３月      当社代表取締役社長兼リテール事業部事業部
                                  長
                                  当社代表取締役社長（現任）
                            2017年３月
                            2002年３月      当社入社
                            2014年３月      当社経理部マネジャー
                            2015年３月      当社執行役員管理本部長兼経理部マネジャー
                      1979年
          事業統括
      取締役          森　本　裕　文                                     (注)3      ▶
           本部長
                      12月18日生
                            2017年９月      当社執行役員管理本部長
                            2018年12月      当社執行役員事業統括本部長
                            2019年６月      当社取締役執行役員事業統括本部長（現任）
                            1986年３月      当社入社
                            2005年３月      当社営業第10部マネジャー
                            2009年３月      当社営業第４部門統轄マネジャー
          事業統括
                            2010年12月      当社営業第１部門統轄マネジャー
          副本部長
                            2014年５月      当社執行役員ホールセラー事業部長
                      1963年
         兼ユニバーサ
     取締役          内　田　浩　和                                     (注)3      10
                            2015年３月      当社執行役員営業本部長
         ルディベロッ
                      １月14日生
         プメント事業                   2015年６月      当社取締役執行役員営業本部長
          部事業部長
                                  当社取締役執行役員ホールセラー事業部長
                            2016年３月
                                  当社取締役執行役員事業統括副本部長兼ユニ
                            2018年12月
                                  バーサルディベロップメント事業部事業部長
                                  （現任）
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                                                       所有株式数
      役名     職名      氏名     生年月日                略歴              任期
                                                        (千株)
                            1967年４月　      三菱電機㈱入社
                            1996年２月      三菱セミコンダクタアメリカ社社長
                            1999年６月      ＴＯＷＡ㈱入社
                            2006年９月      日本電子材料㈱入社
                            2007年４月      ＪＥＭファインテック㈱代表取締役社長
                      1943年
     取締役          竹　原　克　尚                                     (注)3      2
                      10月18日生
                            2010年５月      日本電子材料㈱顧問
                            2010年６月      日本電子材料㈱常勤監査役
                            2015年６月      当社取締役（現任）
                            2017年６月      日本電子材料㈱取締役（常勤監査等委員）
                                  （現任）
                            2003年11月      当社入社
                            2003年12月      当社総務部次長
                            2008年９月      当社経理部次長
                      1953年
     監査役      常勤    西　本　昭　司             2010年３月      当社経理部マネジャー                   (注)4      23
                      12月20日生
                            2011年３月      ㈱サンマール監査役（現任）
                            2014年３月      当社管理本部長室室長
                            2015年６月      当社監査役(現任)
                            1980年３月      ヤマセ衣料㈱入社
                      1960年
     監査役          山　本　良　作             1993年３月      ㈲エル山本代表取締役社長(現任)                   (注)4      34
                      ２月14日生
                                  当社監査役(現任)
                            1998年６月
                            1984年４月      日本鋼管㈱（現.       ＪＦＥホールディング㈱）
                                  入社
                            1999年１月      ㈱ユー・エス・ジェイ入社
                            2000年11月      朝日監査法人（現.        有限責任あずさ監査法
                      1961年
     監査役          池　澤　宗　樹                                     (注)4      1
                      １月13日生
                                  人）入社
                            2012年10月      ジュピター経営アドバイザリー㈱代表取締役
                                  （現任）
                            2017年６月      当社監査役(現任)
                             計                             101
     (注)   １　取締役      竹原克尚は、社外取締役であります。
        ２　監査役      山本良作及び池澤宗樹の両名は、社外監査役であります。
        ３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
        ４　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時
          までであります。
        ５　当社は、取締役としての経営責任と執行役員としての業務執行責任を明確にし、業務執行責任において組織
          運営の効率化、意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
          上記以外の執行役員は、執行役員インバウンド事業部長　酒井光雄であります。
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    ６  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
      (1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】
       ①  企業統治の体制
        ａ  企業統治の体制の概要
         当社の取締役会は、４名の取締役（うち社外取締役１名）からなり、原則として定例取締役会を月１回、ま
        た必要に応じて臨時取締役会を開催して、会社経営上の重要事項に関する審議・議決及び業績の進捗管理を行
        い、迅速な意思決定と業務執行ができる体制となっております。
        　また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、３名の監査役（うち社外監査役２名）からな
        り、原則として毎月１回監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行っております。監査役
        は、会計監査人が行う監査の立会いや取締役会その他重要な会議への出席により、取締役の業務執行状況、財
        産管理状況を監査しております。また、監査役、会計監査人は、定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な
        連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めております。
        　さらに、内部統制監査室、及びリスク管理委員会を設け、管理本部長が代表取締役社長からの任命を受け、
        内部統制に関する総括責任者となり、その指示のもとで有効な内部統制の具体的整備、運用を図り、定期的な
        有効性評価、改善を行っております。
         なお、当社は、取締役としての経営責任と執行役員としての業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅
        速に対応するとともに、組織運営の効率化と意思決定の迅速化と、経営の活性化を図るため、執行役員制度を
        導入しております。
         当社の企業統治体制の概要は以下のとおりであります。
         (ⅰ)   内部統制システム全般
           当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の管理部門及び内部統制監査室が中心と
          なってモニタリングし、改善を進めております。
         (ⅱ)   コンプライアンス
           当社は、当社グループの使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修で
          の教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取り組みを継続的に行っております。
          　また、当社グループは「内部通報システム規程」により、相談・通報体制を設けており、コンプライアン
          スの実効性向上に努めております。
         (ⅲ)   リスク管理体制
           当社は、リスク管理委員会を定期的に開催し、内部統制の構築・運用状況やリスクの把握・分析を行い、
          取締役会・監査役会・内部統制監査室等と連携し、各事業部門におけるリスク管理活動の指導・助言にあ
          たっております。
          　また、子会社の役員の一部を当社の取締役、監査役又は使用人の兼任とし、毎月定期的に子会社の月次業
          績、営業内容及び重要事項に関する報告を行い、必要に応じ当社取締役会の協議・審議の対象としてリスク
          管理を行っております。
         (ⅳ)   取締役の職務執行
           経営環境の変化に迅速に対応するため、法令及び定款に定められた事項、子会社を含む経営上の重要事項
          については、毎月開催される定例の取締役会に加え、必要に応じて取締役会を開催し、審議、意思決定する
          とともに、業務執行の状況等の監督を行っております。
         (ⅴ)   監査役の職務執行
           監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等
          から営業の報告等を含めた情報交換、会計監査人及び内部統制監査室との定期的な意見交換により、取締役
          の職務の執行の監査、各事業部門における内部統制の状況及びその改善状況などを把握する等の業務監査を
          実施しております。監査役が実施した業務監査の内容は、代表取締役社長に提出するほか、必要の都度取締
          役会において意見を述べております。
         (ⅵ)   内部監査体制
           当社では、内部統制システムの整備・運用状況を検証・評価するために、業務執行ラインから独立した社
          長直結の組織として内部統制監査室を設置しております。内部統制監査室は、内部監査計画に基づき業務全
          般を対象とした内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長及びリスク管理委員会に報告しております。ま
          た、監査役及び会計監査人と常に連絡・調整し、監査の効率的な実施に努めております。
         (ⅶ)   反社会的勢力排除について
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           新規契約締結、会員規約においては、反社会的排除条項の記載を徹底しております。また、万が一何らか
          の問題が生じた場合は、すみやかに担当部署に報告し、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図り
          関 係を遮断する体制を構築しております。
         (ⅷ)   会社機関
         (ⅸ)   内部統制システム及びコンプライアンス・リスク管理体制




        ｂ  企業統治の体制を採用する理由







         当社は、法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業活動を展開することが企業の社会的責任であると認識し
        ており、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを経営上の重要な課題のひとつと位置付けており
        ます。その実現にあたって、当社の事業規模と業態を踏まえて、客観性・透明性を高め、株主の皆様をはじめ
        とするステークホルダーへの説明責任を果たしていけるものと考え、現行の企業統治体制を採用しておりま
        す。
        ｃ  内部統制システムの整備状況
         当社は、取締役会において、内部統制システムに関する基本的な考え方について、下記のとおり決議してお
        ります。
        (ⅰ)   取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事
           項の当社への報告に関する体制
           代表取締役社長は、取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理について、その総括責任者に管理本
          部長を任命し、その下で法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。また、情報の管理については、
          「情報セキュリティマニュアル」に従ってこれを行う。
          　また、子会社については、「関係会社管理規程」に基づき当社への報告を行う。
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         (ⅱ)   当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
           代表取締役社長は、リスク管理に関する総括責任者として管理本部長を任命し、「与信管理規程」、「経
          理規程」、「緊急時対応マニュアル」、「リスク管理委員会規程」ならびに「危機管理規程」に基づきリス
          ク管理を行う。
          　また、子会社の役員の一部を当社の取締役、監査役又は使用人の兼任とし、毎月定期的に子会社の月次業
          績、営業内容及び重要事項に関する報告を行い、必要に応じ当社取締役会の協議・審議の対象としてリスク
          管理を行う。
         (ⅲ)   当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
           「職務権限規程」「取締役会規程」ならびに「稟議規程」において、各取締役の責任及び執行手続の詳細
          が規定されており、各取締役はこれらの規程に基づき職務を執行する。
          　当社は定例の取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。当社の取締役会で
          は、子会社も含め重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
          　業務運営に関しては、当社グループの中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を明確にする
          ことと進捗状況を定期的に確認することで取締役の職務執行の効率性を確保する。
         (ⅳ)   当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
           代表取締役社長は、当社グループの取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるた
          めのコンプライアンス体制の総括責任者として管理本部長を任命する。
          　管理本部長は「内部監査規程」に則り、定期的内部監査を通じて会社の業務実施状況の実態を把握し、す
          べての業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、また当社グ
          ループの制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証することにより、会社財産の保
          全ならびに経営効率の向上に努めるとともに、監査結果を代表取締役社長に報告する。
          　また、当社グループではコンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために複数の窓口を設置す
          るとともに、通報内容の守秘と通報者に不利益な扱いを行わないことを徹底させる。
         (ⅴ)   当社グループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
           子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、その自主性を尊重しつつ、業績管理体制の強
          化ならびにグループ内取引の公正性の保持に努める。また、当社の役員又は従業員が子会社の役員を兼任す
          ることにより、グループ各社の業績及び重要事項の管理ならびに公正な業務遂行のための体制を整備する。
        (ⅵ)   監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該
           使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
           現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいない。但し、必要に応じ監査役の要請によりスタッフを配置
          することとする。取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、取締役の指
          揮命令権から独立し、監査役の指揮命令権に服する補助使用人を設置し、監査役が「監査役会規則」及び
          「監査役監査基準」により定める監査の方針に従い、その任務を遂行できる環境を確保するよう努める。
        (ⅶ)   取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査
           が実効的に行われることを確保するための体制
           取締役及び使用人は、当社グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な違反
          事実について「監査役会規則」に従い、監査役に報告するものとする。
          　監査役は、取締役会の他重要な会議に出席し取締役の職務執行状況を把握・監視するとともに、稟議書類
          等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社の取締役及び使用人、又は、子会社の取締役、監査役及び使用
          人若しくはこれらの者から報告を受けた者に説明を求めることとする。
          　また、「監査役会規則」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、会計監査人及
          び内部統制監査室と緊密な連携を保ちながら監査の達成を図る。
        (ⅷ)   監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するため
           の体制
           当社グループの取締役及び使用人、又は、これらの者から報告を受けた者が、当社の監査役への報告をし
          たことを理由として、不利な取り扱いを受けないよう徹底する。「内部通報システム規程」に基づき内部通
          報窓口に寄せられた通報又は相談で、その内容が法令・定款違反等のおそれがある場合、内部通報窓口は監
          査役へ報告する。この場合、内部通報者が不当な取り扱いを受けないよう規定するとともに運用の徹底を図
          る。
         (ⅸ)   監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
           監査役が、その職務の執行に伴い生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当社グループは、
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          当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
         (ⅹ)   反社会的勢力排除に向けた体制
           当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して一切の関係を持たず、反社会的勢力から
          の不当要求・妨害行為に対しては、警察や顧問弁護士等外部専門機関と連携し、毅然とした態度で組織的に
          対応する。
       ②  内部監査及び監査役監査

        当社は、社長直轄の内部統制監査室（専任者１名）を設置しており、全社の業務が適正かつ効率的に行われて
       いるかを監査しております。
       監査役会は常勤監査役１名、社外監査役２名の３名で構成されております。監査役は内部統制監査室および会計
       監査人と内部監査および会計監査について意見交換を行っており、必要に応じて実地監査への立会いも行うな
       ど、相互の連携を高めております。
       ③  社外取締役及び社外監査役

        当社は、経営監視の客観性・公平性を確保するため、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
       　社外取締役は原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、業務執行状況を把握し、監査役会や会計監査
       人からの監査報告を受け、客観的かつ中立的な立場での経営の監督にあたることで、コーポレート・ガバナンス
       の強化に寄与しております。社外取締役の竹原克尚氏は、豊富な社会常識、経営知識等を有しており、客観性及
       び中立性をもった経営監視機能を果たすのに適任と考え、選任しております。また、当社と取引上の利害関係が
       なく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立
       役員として指定しております。
       　社外監査役は原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、当社と特別の利害関係を有して
       いない独立の立場から、経営判断及びその意思決定の過程において、業務執行の適正性等について有用な助言を
       おこなう等の役割を果たしております。社外監査役の山本良作、池澤宗樹の両氏は、他社における代表取締役で
       あり、豊富な社会常識、経営知識等を有しており、客観性及び中立性をもった経営監視機能を果たすのに適任と
       考え、選任しております。また、当社と取引上の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないこ
       とから、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。
       　当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を明確に定め
       ておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
       　当社は、会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同
       法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
       は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役
       が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
       ④  役員の報酬等

        ａ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
                                報酬等の種類別の総額(千円)
                                                     対象となる
                   報酬等の総額
          役員区分                                           役員の員数
                                  ストック
                    (千円)
                           基本報酬               賞与     退職慰労金
                                                       (名)
                                 オプション
       取締役
                      31,531       31,531         ―       ―       ―      ▶
       (社外取締役を除く。)
       監査役
                      4,704       4,704         ―       ―       ―      1
       (社外監査役を除く。)
       社外役員               3,658       3,658         ―       ―       ―      3
      （注）１.     上記には、2018年12月４日付で辞任した取締役１名を含めております。
         ２.  取締役の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、1,563
           千円が含まれております。
        ｂ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

         連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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        ｃ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
         該当事項はありません。
        ｄ  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
         取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績等を勘
        案して決定しております。
        　決定方法は、取締役につきましては取締役会の決議で、監査役につきましては監査役会において決定してお
        ります。
       ⑤  株式の保有状況

        ａ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
         銘柄数                   ７ 銘柄
         貸借対照表計上額の合計額                 73,055   千円
        ｂ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目
         的
     　　　　(前事業年度)
     　　　　　特定投資株式
                                株式数       貸借対照表計上額
                  銘柄                                  保有目的
                                (株)         (千円)
         ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         42,000         29,824    取引関係の維持・強化
         ㈱フジ                          8,525         18,893    取引関係の維持・強化
         ㈱みずほフィナンシャルグループ                         61,000         11,803    取引関係の維持・強化
         片倉工業㈱                          5,814         8,181    取引関係の維持・強化
         ㈱サンエー                           240        1,435    取引関係の維持・強化
     　　　　(当事業年度)

     　　　　　特定投資株式
                                株式数       貸借対照表計上額
                  銘柄                                  保有目的
                                (株)         (千円)
         ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         42,000         24,095    取引関係の維持・強化
         ㈱フジ                          9,122         17,506    取引関係の維持・強化
         ㈱みずほフィナンシャルグループ                         61,000         10,705    取引関係の維持・強化
         片倉工業㈱                          6,109         7,906    取引関係の維持・強化
         ㈱サンエー                           240        1,041    取引関係の維持・強化
        ｃ  保有目的が純投資目的である投資株式

         該当事項はありません。
       ⑥  会計監査の状況

        会計監査については、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計監査人（なぎさ監査法人）の監査を受けてお
       ります。会計監査終了時には、会計監査人より、担当取締役、監査役出席による監査報告会を実施し、会計上の
       重要事項・内部統制上の改善点を明確化し共有することにより、効率的・効果的な監査を実施しております。
        業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数
            業務を執行した公認会計士の氏名                     所属する監査法人             継続監査年数(注)
              山根   武夫　　西井       博生
                                  なぎさ監査法人                 ―
          (注)   １　継続監査年数が７年を超えないため記載を省略しております。
            ２　当社の監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士８名その他１名であります。
       ⑦  取締役会で決議できる株主総会決議事項
        ａ  自己株式の取得
         当社は、機動的な資本政策等の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議
        によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
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        ｂ  中間配当
         当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によっ
        て中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
        ｃ  取締役及び監査役の責任免除
         当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）
        及び監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によっ
        て免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発
        揮できるようにすることを目的とするものであります。
       ⑧  責任限定契約の内容

        当社は、取締役（業務執行取締役を除く。）及び監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づ
       き、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
       の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監
       査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
       ⑨  取締役の定数

        当社は、取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
       ⑩  取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款
       で定めております。
       ⑪  株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第２項に定める決議
       は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
       株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
      (2)  【監査報酬の内容等】

       ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
                        前連結会計年度                     当連結会計年度
          区分
                  監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                  基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)           基づく報酬(千円)
         提出会社               12,000             ―        12,000             ―
         連結子会社                  ―           ―           ―           ―
           計             12,000             ―        12,000             ―
       ②【その他重要な報酬の内容】

        前連結会計年度及び当連結会計年度
         該当事項はありません。
       ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

        前連結会計年度及び当連結会計年度
         該当事項はありません。
       ④【監査報酬の決定方針】

        当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数
       などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得た上で決定しております。
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    第５   【経理の状況】
    １　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に
      基づいて作成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

      務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    ２　監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年３月21日から2019年３月20日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2018年３月21日から2019年３月20日まで)の財務諸表について、なぎさ監査法人によ
     り監査を受けております。
    ３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。
     ① 会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準設
     　 定主体等の行う研修へ参加しております。
     ② 将来の指定国際会計基準の適用に備え、会計基準設定主体等の行う研修へ参加しております。
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    １ 【連結財務諸表等】
      (1)  【連結財務諸表】
       ①【連結貸借対照表】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年３月20日)              (2019年３月20日)
     資産の部
      流動資産
                                     ※1  2,653,634            ※1  1,499,549
        現金及び預金
        受取手形及び売掛金                                825,720              688,246
        商品                                567,677              421,855
        貯蔵品                                 4,934              3,579
                                        61,963              51,562
        その他
        流動資産合計                               4,113,931              2,664,792
      固定資産
        有形固定資産
                                     ※1  1,688,423            ※1  1,693,243
         建物及び構築物
                                      △ 1,257,366             △ 1,290,756
           減価償却累計額
           建物及び構築物（純額）                             431,056              402,487
         機械装置及び運搬具
                                        298,867              297,817
                                       △ 297,547             △ 297,178
           減価償却累計額
           機械装置及び運搬具（純額）                              1,320               639
         工具、器具及び備品
                                        703,022              578,541
                                       △ 679,357             △ 571,219
           減価償却累計額
           工具、器具及び備品（純額）                             23,665               7,321
                                      ※1  412,558            ※1  412,558
         土地
         リース資産                              161,093              161,093
                                       △ 161,093             △ 161,093
           減価償却累計額
           リース資産（純額）                                0              0
         建設仮勘定                                138            472,778
         有形固定資産合計                              868,738             1,295,785
        無形固定資産
         ソフトウエア                               21,651              113,447
         ソフトウエア仮勘定                               52,993               1,501
                                         4,614              4,614
         電話加入権
         無形固定資産合計                               79,258              119,562
        投資その他の資産
                                      ※1  81,937
         投資有価証券                                             73,055
         差入保証金                               35,899              124,358
                                         7,437              5,753
         その他
         投資その他の資産合計                              125,274              203,167
        固定資産合計                               1,073,271              1,618,515
      資産合計                                5,187,202              4,283,308
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                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2018年３月20日)              (2019年３月20日)
     負債の部
      流動負債
        支払手形及び買掛金                                360,787              248,594
                                   ※1 , ※2  1,443,610            ※1  1,340,000
        短期借入金
                                                    ※1  160,000
        1年内返済予定の長期借入金                                282,102
        未払金                                35,528              240,614
        未払法人税等                                 6,266              6,266
        未払消費税等                                 1,881                -
        事業構造改善引当金                                   -           175,521
        繰延税金負債                                   -             255
                                        199,520              179,518
        その他
        流動負債合計                               2,329,696              2,350,770
      固定負債
        役員退職慰労引当金                                31,723                 -
        退職給付に係る負債                                722,256              461,282
        資産除去債務                                 7,752              7,708
        繰延税金負債                                 5,759              2,078
        長期未払金                                   -            7,240
                                        64,118              59,718
        その他
        固定負債合計                                831,610              538,028
      負債合計                                3,161,307              2,888,799
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                100,000               51,264
        資本剰余金                               1,635,854              1,687,118
        利益剰余金                                296,423             △ 360,342
                                         △ 102             △ 111
        自己株式
        株主資本合計                               2,032,175              1,377,928
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                22,988              16,101
        繰延ヘッジ損益                                △ 5,890               479
                                       △ 23,378                 -
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                △ 6,280              16,580
      純資産合計                                2,025,894              1,394,508
     負債純資産合計                                  5,187,202              4,283,308
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       ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
        【連結損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年３月21日              (自 2018年３月21日
                               　至 2018年３月20日)              　至 2019年３月20日)
     売上高                                 10,187,398               9,220,494
                                     ※3  7,844,559            ※3  7,195,377
     売上原価
     売上総利益                                  2,342,839              2,025,117
                                     ※1  2,269,261            ※1  2,262,269
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失（△）                                   73,578             △ 237,152
     営業外収益
      受取利息                                   162              168
      受取配当金                                  1,722              1,953
      受取手数料                                  3,524              3,154
      受取賃貸料                                  9,472              8,177
      リサイクル収入                                  1,209               899
                                         2,528              1,492
      その他
      営業外収益合計                                  18,620              15,845
     営業外費用
      支払利息                                  20,615              24,252
      支払手数料                                    64               -
      賃貸費用                                  19,356              11,072
      資金調達費用                                  13,200              24,807
                                         1,412               243
      その他
      営業外費用合計                                  54,649              60,376
     経常利益又は経常損失（△）                                   37,549             △ 281,683
     特別利益
                                         6,165                -
      事業構造改善引当金戻入額
      特別利益合計                                  6,165                -
     特別損失
                                                    ※2  358,625
                                           -
      事業構造改善費用
      特別損失合計                                    -           358,625
     税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
                                        43,715             △ 640,308
     失（△）
     法人税、住民税及び事業税
                                         6,266              6,266
                                        △ 1,056               △ 45
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    5,209              6,220
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   38,505             △ 646,528
     親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
                                        38,505             △ 646,528
     帰属する当期純損失（△）
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        【連結包括利益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年３月21日              (自 2018年３月21日
                               　至 2018年３月20日)              　至 2019年３月20日)
     当期純利益                                   38,505             △ 646,528
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                 △ 3,399             △ 6,886
      繰延ヘッジ損益                                 △ 6,466              6,369
                                         9,137              23,378
      退職給付に係る調整額
                                       ※  △  728           ※  22,860
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   37,777             △ 623,668
     （内訳）
      親会社株主に係る包括利益                                  37,777             △ 623,668
      非支配株主に係る包括利益                                    -              -
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       ③【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自         2017年３月21日　至          2018年３月20日)
                                                   (単位：千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               100,000        1,635,854          257,917          △ 76      1,993,695
     当期変動額
     減資                                                   ―
     新株の発行                                                   ―
     剰余金の配当                                                   ―
     親会社株主に帰属す
                                     38,505                 38,505
     る当期純利益
     自己株式の取得                                         △ 26        △ 26
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計                 ―         ―       38,505          △ 26       38,479
     当期末残高               100,000        1,635,854          296,423          △ 102      2,032,175
                           その他の包括利益累計額

                                                   純資産合計
              その他有価証券評価差                 退職給付に係る調整累         その他の包括利益累計
                        繰延ヘッジ損益
                  額金                 計額        額合計
     当期首残高               26,387          575       △ 32,515        △ 5,551       1,988,143
     当期変動額
     減資                                                   ―
     新株の発行                                                   ―
     剰余金の配当                                                   ―
     親会社株主に帰属す
                                                       38,505
     る当期純利益
     自己株式の取得                                                  △ 26
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純              △ 3,399        △ 6,466         9,137         △ 728        △ 728
     額）
     当期変動額合計               △ 3,399        △ 6,466         9,137         △ 728       37,750
     当期末残高               22,988        △ 5,890       △ 23,378        △ 6,280       2,025,894
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     当連結会計年度(自         2018年３月21日　至          2019年３月20日)
                                                   (単位：千円)
                                  株主資本
                 資本金        資本剰余金         利益剰余金         自己株式        株主資本合計
     当期首残高               100,000        1,635,854          296,423          △ 102      2,032,175
     当期変動額
     減資              △ 50,000         50,000                            ―
     新株の発行               1,264         1,264                          2,528
     剰余金の配当                               △ 10,236                △ 10,236
     親会社株主に帰属す
                                    △ 646,528                △ 646,528
     る当期純損失（△）
     自己株式の取得                                          △ 9        △ 9
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計              △ 48,735         51,264       △ 656,765          △ 9     △ 654,246
     当期末残高               51,264       1,687,118         △ 360,342          △ 111      1,377,928
                           その他の包括利益累計額

                                                   純資産合計
              その他有価証券評価差                 退職給付に係る調整累         その他の包括利益累計
                        繰延ヘッジ損益
                  額金                 計額        額合計
     当期首残高               22,988        △ 5,890       △ 23,378        △ 6,280       2,025,894
     当期変動額
     減資                                                   ―
     新株の発行                                                  2,528
     剰余金の配当                                                △ 10,236
     親会社株主に帰属す
                                                     △ 646,528
     る当期純損失（△）
     自己株式の取得                                                  △ 9
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純              △ 6,886         6,369        23,378         22,860         22,860
     額）
     当期変動額合計               △ 6,886         6,369        23,378         22,860       △ 631,386
     当期末残高               16,101          479          ―       16,580       1,394,508
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       ④【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：千円)
                                 前連結会計年度              当連結会計年度
                                (自 2017年３月21日              (自 2018年３月21日
                               　至 2018年３月20日)              　至 2019年３月20日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
                                        43,715             △ 640,308
      純損失（△）
      減価償却費                                  53,312              56,404
      退職給付に係る負債の増減額（△は減少）                                 △ 22,438             △ 237,595
      事業構造改善引当金の増減額（△は減少）                                △ 149,184              175,521
      事業構造改善費用                                    -            72,497
      受取利息及び受取配当金                                 △ 1,884             △ 2,121
      支払利息                                  20,615              24,252
      売上債権の増減額（△は増加）                                  28,465              137,474
      たな卸資産の増減額（△は増加）                                 △ 14,841              86,305
      仕入債務の増減額（△は減少）                                 △ 6,866            △ 112,192
                                       △ 91,540              183,617
      その他
      小計                                △ 140,648             △ 256,146
      利息及び配当金の受取額
                                         1,884              2,121
      利息の支払額                                 △ 20,455             △ 19,149
                                        △ 6,266             △ 6,266
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                △ 165,485             △ 279,439
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      定期預金の預入による支出                                △ 250,000                 -
      固定資産の取得による支出                                 △ 32,334             △ 548,837
      固定資産の売却による支出                                 △ 70,694                 -
      固定資産の除却による支出                                    -            △ 120
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 1,619             △ 1,640
      貸付けによる支出                                 △ 1,400             △ 1,000
      貸付金の回収による収入                                  1,100              1,140
      長期前払費用の取得による支出                                 △ 1,740                -
      出資金の払込による支出                                    -            △ 320
      差入保証金の差入による支出                                 △ 6,319             △ 92,083
                                          424             3,624
      差入保証金の回収による収入
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 362,583             △ 639,236
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額（△は減少）                                  21,200             △ 103,610
      長期借入金の返済による支出                                    -          △ 122,102
      社債の償還による支出                                 △ 64,000                 -
      配当金の支払額                                    -           △ 10,058
      自己株式の取得による支出                                   △ 26              △ 9
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 42,826             △ 235,781
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                    △ 812              370
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                  △ 571,706            △ 1,154,085
     現金及び現金同等物の期首残高                                  2,925,341              2,353,634
                                     ※1  2,353,634            ※1  1,199,549
     現金及び現金同等物の期末残高
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      【注記事項】
      （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
     １　連結の範囲に関する事項
      (1)  連結子会社の数　　         1 社
        連結子会社の名称
         株式会社サンマール
      (2)  非連結子会社の数

        該当事項はありません。
     ２　持分法の適用に関する事項

       該当事項はありません。
     ３　連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
     ４　会計方針に関する事項

      (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①  有価証券
        その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
          により算定）
         時価のないもの
          移動平均法に基づく原価法
       ②  デリバティブ
        時価法
       ③  たな卸資産
        商品
         卸売事業及び小売事業
          主として売価還元法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方
          法）
         免税事業
          移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法）
        貯蔵品
         最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法）
      (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

       ①  有形固定資産（リース資産を除く）
        主として定額法
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
         建物                  10年～37年
         その他（主として備品）                  ５年～15年
       ②  無形固定資産及び長期前払費用（リース資産を除く）
        定額法
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年～12年）に基づく定額法。
       ③  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
      (3)  重要な引当金の計上基準

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       ①  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を計上し、貸倒懸念債
       権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
       ②  事業構造改善引当金
        事業構造改革に伴い、今後発生が見込まれる費用及び損失について、合理的な見積額を計上しております。
       ③  役員退職慰労引当金
        当社の役員の退職金の支払いに備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
       （追加情報）
       　（役員退職慰労金制度の廃止）
         当社は、役員の退職慰労金の支払いに備えて、内規に基づく期末要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上
        しておりましたが、2018年６月14日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって役員の退職慰労金制度を廃止
        し、在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとしました。
         これにより、当連結会計年度において「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額を「長期未
        払金」として計上しております。
      (4)  退職給付に係る会計処理の方法

        退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退
       職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       （追加情報）
       　（退職給付の計算方法）
         当社グループは、従業員数が大幅に減少し、合理的な数理計算上の見積りを行うことが困難となったため、
        当連結会計年度より退職給付債務の計算方法を原則法から簡便法に変更しております。この計算方法の変更に
        伴い、退職給付に係る負債が5,991千円、退職給付に係る調整累計額が10,978千円増加し、16,970千円を「事業
        構造改善費用」に含めて特別損失に計上しております。
      (5)  重要なヘッジ会計の方法

       ①  ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の対象となる取引については当該特例処理
       を採用しております。
       ②  ヘッジ手段とヘッジ対象
        (ヘッジ手段)          (ヘッジ対象)
         為替予約           外貨建金銭債務
         金利スワップ           借入金
       ③  ヘッジ方針
        当社グループの内部規程に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために行っております。
       ④  ヘッジ有効性評価の方法
        為替予約取引については、当該取引とヘッジ対象になる負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、
       ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺することが事前に想定される
       ため、有効性の判定を省略しております。また、「金利スワップの特例処理」の適用要件を充足している金利ス
       ワップについては、有効性の判定を省略しております。
      (6)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

        連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金
       及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還
       期限の到来する短期投資からなっております。
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      (7)  その他連結財務諸表作成のための重要な事項
        消費税等の処理方法
         税抜方式によっております。
       (連結貸借対照表関係)

      ※１　担保に供している資産
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
         　現金及び預金                        300,000千円                 300,000千円
         　建物及び構築物                        430,433千円                 398,595千円
         　土地                        412,558千円                 412,558千円
         　投資有価証券                        41,627千円                    ―千円
         　合計                       1,184,619千円                 1,111,154千円
        対応する借入金

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
         　短期借入金                        828,942千円                1,340,000千円
         　長期借入金                           ―千円              80,000千円
         　うち一年内返済予定額                           ―千円             （80,000千円)
         　合計                        828,942千円                1,420,000千円
      ※２　当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

        連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
         当座貸越極度額の総額                       1,005,000千円                  300,000千円
         借入実行残高                        828,942千円                    ―千円
         差引額                        176,058千円                 300,000千円
       (連結損益計算書関係)

      ※１　販売費及び一般管理費の主なもの
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年３月21日              (自    2018年３月21日
                            至   2018年３月20日)               至   2019年３月20日)
        荷造・運搬費                       198,460    千円             174,517    千円
        給料諸手当                       797,248    千円             770,211    千円
        賃借料                       277,160    千円             284,667    千円
        役員退職慰労引当金繰入額                       △ 3,278   千円                ― 千円
        退職給付費用                        51,807   千円              50,956   千円
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    　※２　事業構造改善費用
       前連結会計年度（自　2017年３月21日　至　2018年３月20日）
       　　該当事項はありません。
       当連結会計年度（自　2018年３月21日　至　2019年３月20日）

          当連結会計年度において、経営資源の効率化及び全社コストの最適化を図るため、事業拠点の再編成を行う
        とともに、事業規模に応じた全社的な人員スリム化を図るための事業構造改革の決定に伴い、発生した損失
        358,625千円を事業構造改善費用として計上しております。その内訳は、固定資産除却損11,624千円、事業拠点
        の再編成に伴う移転関連諸費用114,617千円、事業構造改革策定コンサル費用35,135千円、売場廃止に伴う在庫
        損失69,020千円、希望退職者の募集に伴う割増退職金等111,257千円、退職給付債務の計算を原則法から簡便法
        に変更したことに伴う費用16,970千円であります。
         なお、この事業構造改善費用には、事業構造改善引当金繰入額175,521千円が含まれております。
      ※３　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年３月21日              (自    2018年３月21日
                            至   2018年３月20日)               至   2019年３月20日)
        売上原価                        22,090   千円              38,254   千円
       (連結包括利益計算書関係)

      ※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2017年３月21日              (自    2018年３月21日
                            至   2018年３月20日)               至   2019年３月20日)
       その他有価証券評価差額金
         当期発生額
                               △5,193千円                △10,522千円
         組替調整額                          ―千円                 ―千円
          税効果調整前
                               △5,193千円                △10,522千円
          税効果額                       1,794千円                 3,635千円
          その他有価証券評価差額金
                               △3,399千円                 △6,886千円
       繰延ヘッジ損益
       　当期発生額                        △5,890千円                   734千円
                                △890千円                 5,890千円
       　組替調整額
          税効果調整前
                               △6,780千円                  6,625千円
          税効果額                        314千円                △255千円
       　　繰延ヘッジ損益                        △6,466千円                  6,369千円
       退職給付に係る調整額
       　当期発生額                         2,662千円                   ―千円
       　組替調整額                         6,474千円                23,378千円
          税効果調整前
                                9,137千円                23,378千円
          税効果額
                                  ―千円                 ―千円
       　　退職給付に係る調整額                         9,137千円                23,378千円
              その他の包括利益合計                   △728千円                22,860千円
       (連結株主資本等変動計算書関係)

      前連結会計年度（自　2017年３月21日　至　2018年３月20日）
     １．発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               20,473,440               ―           ―      20,473,440
     ２．自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
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     普通株式(株)                   350           100            ―          450
     （変動事由の概要）
     　単元未満株式の買取りによる増加                 　　　100株
     ３．新株予約権等に関する事項

       　該当事項はありません。
     ４．配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
       　無配のため、該当事項はありません。
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌当連結会計年度となるもの

                          配当金の総額       １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                      基準日        効力発生日
                           （千円）      配当額(円)
     2018年６月14日
              普通株式      利益剰余金         10,236        0.50   2018年３月20日         2018年６月15日
     定時株主総会
      当連結会計年度（自　2018年３月21日　至　2019年３月20日）

     １．発行済株式に関する事項
       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)               20,473,440             13,100             ―      20,486,540
     （変動事由の概要）
       譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加                        13,100株
     ２．自己株式に関する事項

       株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
     普通株式(株)                   450           550            ―         1,000
     （変動事由の概要）
     　単元未満株式の買取りによる増加                           50株
      譲渡制限付株式報酬制度退職者の無償取得による増加　500株
     ３．新株予約権等に関する事項

       　該当事項はありません。
     ４．配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                    配当金の総額       １株当たり
        決議      株式の種類                      基準日        効力発生日
                     (千円)
                           配当額(円)
     2018年６月14日
              普通株式        10,236        0.50    2018年３月20日         2018年６月15日
     定時株主総会
      (2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌当連結会計年度となるもの

       　無配のため該当事項はありません。
       (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

      ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                             (自    2017年３月21日             (自    2018年３月21日
                             至   2018年３月20日)              至   2019年３月20日)
        現金及び預金勘定                       2,653,634千円                1,499,549千円
        預入期間が３か月を超える定期預金                       △300,000千円                △300,000千円
        現金及び現金同等物                       2,353,634千円                1,199,549千円
       (リース取引関係)

     ファイナンス・リース取引
     （借主側）
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     　所有権移転外ファイナンス・リース取引
     (1)  リース資産の内容

     　・有形固定資産
     　　主として、サーバー機器（工具、器具及び備品）であります。
     (2)  リース資産の減価償却の方法

       リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
       (金融商品関係)

     １．金融商品の状況に関する事項
      (1) 金融商品に対する取組方針
        当社グループは、設備投資計画等に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。
       一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
       デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
        投資有価証券は、主に取引先企業との業務上又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに
       晒されております。
        営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。外貨建てのものについて
       は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。
        借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、１年以内
       であります。
        デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約
       取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法
       等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「重要なヘッジ会
       計の方法」をご参照下さい。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社グループは、社内管理規程に従い、取引相手ごとに支払期日や債権残高を管理するとともに、各担当部署
        が取引先の状況を適時把握し、経理部門との情報共有化を行いながら財務状況等の悪化による貸倒リスクの早期
        把握や軽減に努めております。
         デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リス
        クは、ほとんどないと判断しております。
       ②  市場リスク（為替の変動リスク）の管理
         外貨建ての債務については、為替予約によるヘッジを行ない、為替リスクを最小限に止める努力をしておりま
        す。
         投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、営業取引および財務状況を勘案して
        保有状況を随時見直しております。
       ③  資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社グループは、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、流動性の維持などにより流動性リ
        スクを管理しております。
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      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
       れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
       より、当該価額が変動することもあります。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
      が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注２)をご参照下さい。)
       前連結会計年度（2018年３月20日）
                                                    (単位：千円)
                           連結貸借対照表
                                         時価           差額
                             計上額
     (1)  現金及び預金
                               2,653,634           2,653,634               ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                                825,720           825,720              ―
     (3)  投資有価証券
     　　その他有価証券                            70,137           70,137              ―
             資産計                  3,549,492           3,549,492
     (1)  支払手形及び買掛金
                                360,787           360,787              ―
     (2)  短期借入金
                               1,443,610           1,443,610               ―
     (3)  長期借入金
                                282,102           281,826            △275
     　（１年内返済予定の長期借入金を含む）
             負債計                  2,086,500           2,086,225             △275
          デリバティブ取引(※)                       (5,890)           (5,890)              ―
       (※)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で                                       正味の債務となる項目に
         ついては、(　       )で示しております。
       当連結会計年度（2019年３月20日）

                                                    (単位：千円)
                           連結貸借対照表
                                        時価           差額
                             計上額
     (1)  現金及び預金
                               1,499,549           1,499,549               ―
     (2)  受取手形及び売掛金
                                688,246           688,246              ―
     (3)  投資有価証券
     　　その他有価証券                            61,255           61,255              ―
             資産計                  2,249,050           2,249,050
     (1)  支払手形及び買掛金
                                248,594           248,594              ―
     (2)  短期借入金
                               1,340,000           1,340,000               ―
     (3)  長期借入金
                                160,000           159,919             △80
     　（１年内返済予定の長期借入金を含む）
             負債計                  1,748,594           1,748,514              △80
         デリバティブ取引(※)                         734           734            ―
       (※)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で                                       正味の債務となる項目に
         ついては、(　       )で示しております。
    (注１)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資   産
     (1)  現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (3)  投資有価証券
       投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。
       また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。
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     負   債
     (1)  支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (3)  長期借入金
       長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現
      在価値により算定しております。
     デリバティブ取引

     　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
    (注２)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                           (単位：千円)
           区分            2018年３月20日               2019年３月20日
          非上場株式                  11,800               11,800
        上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
    (注３)    金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

      前連結会計年度（2018年３月20日）
                                                     (単位：千円)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                     10年超
                                        ５年以内       10年以内
      現金及び預金                           2,653,634           ―       ―       ―
      受取手形及び売掛金                            825,720          ―       ―       ―
      投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期のあるもの（その他）                                ―       ―       ―       ―
                 合計                3,479,355           ―       ―       ―
      当連結会計年度（2019年３月20日）

                                                     (単位：千円)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                     10年超
                                        ５年以内       10年以内
      現金及び預金                           1,499,549           ―       ―       ―
      受取手形及び売掛金                            688,246          ―       ―       ―
      投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期のあるもの（その他）                                ―       ―       ―       ―
                 合計                2,187,795           ―       ―       ―
    (注４)    短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

      前連結会計年度（2018年３月20日）
                                                     (単位：千円)
                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                   １年内                                   ５年超
                          ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
      短期借入金             1,443,610           ―       ―       ―       ―       ―
      長期借入金              282,102          ―       ―       ―       ―       ―
          合計         1,725,712           ―       ―       ―       ―       ―
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      当連結会計年度（2019年３月20日）
                                                     (単位：千円)
                          １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                   １年内                                   ５年超
                          ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
      短期借入金             1,340,000           ―       ―       ―       ―       ―
      長期借入金              160,000          ―       ―       ―       ―       ―
          合計         1,500,000           ―       ―       ―       ―       ―
       (有価証券関係)

     １．その他有価証券
      前連結会計年度（2018年３月20日）
                                                    (単位：千円)
                        連結貸借対照表計上額               取得原価            差　額
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      株式                          70,137           41,438           28,698
      その他                             ―           ―           ―
            小　計                   70,137           41,438           28,698
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      株式                             ―           ―           ―
      その他                             ―           ―           ―
            小　計                      ―           ―           ―
            合　計                   70,137           41,438           28,698
      (注)   表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、
        30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減
        損処理を行っております。
      当連結会計年度（2019年３月20日）

                                                    (単位：千円)
                        連結貸借対照表計上額               取得原価            差　額
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      株式                          61,255           43,079           18,176
      その他                             ―           ―           ―
            小　計                   61,255           43,079           18,176
     連結貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      株式                             ―           ―           ―
      その他                             ―           ―           ―
            小　計                      ―           ―           ―
            合　計                   61,255           43,079           18,176
      (注)   表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、
        30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減
        損処理を行っております。
     ２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

      前連結会計年度（自　2017年３月21日　至　2018年３月20日）
       該当事項はありません。
      当連結会計年度（自　2018年３月21日　至　2019年３月20日）

       該当事項はありません。
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       (デリバティブ取引関係)
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      　該当事項はありません。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      　通貨関連
       前連結会計年度（2018年３月20日）
                                                    (単位：千円)
     ヘッジ会計         デリバティブ                            契約額のうち
                        主なヘッジ対象           契約額                  時価
      の方法        取引の種類等                             １年超
            為替予約取引
     原則的
            　買建              買掛金           181,688            ―      △5,890
     処理方法
                米ドル
     (注)   時価の算定方法         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       当連結会計年度（2019年３月20日）

                                                    (単位：千円)
     ヘッジ会計         デリバティブ                            契約額のうち
                        主なヘッジ対象           契約額                  時価
      の方法        取引の種類等                             １年超
            為替予約取引
     原則的
            　買建              買掛金           74,520           ―        734
     処理方法
                米ドル
     (注)   時価の算定方法         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       (退職給付関係)

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けています。
       なお、当社は、当連結会計年度より退職給付債務の計算を原則法から簡便法に変更しております。
     ２．確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千
                                                       円）　
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自　2017年３月21日              (自　2018年３月21日
                                 至　2018年３月20日)              至　2019年３月20日)
       退職給付債務の期首残高                                753,832              722,256
       　勤務費用                                 20,387              16,834
       　利息費用                                  3,009              2,889
       　数理計算上の差異の発生額                                △2,662               △999
       　退職給付の支払額                                △52,309             △285,689
         原則法から簡便法への変更に伴う影響額
                                           ―            5,991
       　原則法から簡便法への変更に伴う振替額                                    ―          △461,282
       退職給付債務の期末残高                                722,256                 ―
                                 45/69






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      (2)  簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自　2017年３月21日              (自　2018年３月21日
                                 至　2018年３月20日)              至　2019年３月20日)
       退職給付に係る負債の期首残高                                    ―              ―
       　退職給付費用                                    ―              ―
       　退職給付の支払額                                    ―              ―
       　原則法から簡便法への変更に伴う振替額                                    ―           461,282
       退職給付に係る負債の期末残高                                    ―           461,282
      (3)  退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

                                                       （千
                                                       円）　
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年３月20日)              (2019年３月20日)
       非積立型制度の退職給付債務                                722,256              461,282
       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                722,256              461,282
       退職給付に係る負債                                722,256              461,282

       連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                722,256              461,282
      (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自　2017年３月21日              (自　2018年３月21日
                                 至　2018年３月20日)              至　2019年３月20日)
       勤務費用                                 20,387              16,834
       利息費用                                  3,009              2,889
       数理計算上の差異の費用処理額                                  5,697             10,622
       過去勤務費用の費用処理額                                   777              777
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 29,870              31,123
        (注)   当連結会計年度において、上記退職給付費用以外に原則法から簡便法への変更に伴う影響額16,970千円を
           特別損失の「事業構造改善費用」に含めて計上しております。
      (5)  退職給付に係る調整額

        退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                                       （千
                                                       円）　
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自　2017年３月21日              (自　2018年３月21日
                                 至　2018年３月20日)              至　2019年３月20日)
       過去勤務費用                                   777             1,555
       数理計算上の差異                                  8,359             21,823
       合計                                  9,137             23,378
      (6)  退職給付に係る調整累計額

        退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
                                                       （千
                                                       円）　
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2018年３月20日)              (2019年３月20日)
       未認識過去勤務費用                                △1,555                 ―
       未認識数理計算上の差異                                △21,823                  ―
       合計                                △23,378                  ―
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      (7)  数理計算上の計算基礎に関する事項
        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。）
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自　2017年３月21日              (自　2018年３月21日
                                 至　2018年３月20日)              至　2019年３月20日)
       割引率                                0.4％               ―％
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度21,936千円、当連結会計年度19,833千円であります。
       (税効果会計関係)

     １．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        繰延税金資産
        投資有価証券評価損                        4,204千円                 4,204千円
        退職給付に係る負債                       241,697千円                 159,607千円
        貸倒引当金                        3,940千円                 3,940千円
        減損損失                       674,374千円                 661,651千円
        事業構造改善引当金                           ―千円              60,614千円
        繰越欠損金                      1,129,974千円                 1,374,155千円
                                34,179千円                 24,720千円
        その他
        繰延税金資産小計
                              2,088,370千円                 2,288,893千円
                             △2,088,370千円                 △2,288,893千円
        評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                   ―千円                 ―千円
        繰延税金負債
        資産除去債務に対応する除去費用                         △49千円                 △3千円
        その他有価証券評価差額金                       △5,710千円                 △2,074千円
                                   ―千円               △255千円
        その他
        繰延税金負債合計                       △5,759千円                 △2,334千円
        繰延税金負債の純額                       △5,759千円                 △2,334千円
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                             前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        法定実効税率                          34.8％                   ―
        　（調整）
        交際費等永久に損金に
                                 △0.2％                    ―
        算入されない項目
        評価性引当額の増減等                         △78.0％                    ―
        欠損金の期限切れ                          43.2％                   ―
        住民税均等割等                          14.3％                   ―
                                 △2.2％                    ―
        その他
        税効果会計適用後の
                                  11.9％                   ―
        法人税等の負担率
     　　（注）当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
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       (資産除去債務関係)
      資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
     (1) 当該資産除去債務の概要

       賃借店舗の定期建物賃貸借契約等に伴う原状回復義務等、及び、当社において保有しているポリ塩化ビフェニル
      （ＰＣＢ）含有機器の廃棄処理費用等、当社が所有する建物の解体時における法令・規則に基づくアスベスト除去
      費用等であります。
     (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

       原状回復費用等は契約期間、法令・規則による処理費用は当該建物の耐用年数を使用期間として見積り、割引率
      は当該使用期間に見合う国債の流通利回り（主に1.88％）を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
     (3) 当該資産除去債務の総額の増減

                              前連結会計年度                当連結会計年度

                             (自    2017年３月21日              (自    2018年３月21日
                             至   2018年３月20日)              至   2019年３月20日)
        期首残高                          8,446千円                7,752千円
        時の経過による調整額                           73千円                75千円
        資産除去の履行等による減少額                          △767千円                △120千円
        期末残高                          7,752千円                7,708千円
       (セグメント情報等)

       【セグメント情報】
     １．報告セグメントの概要
       当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締
      役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
      　当社グループは主として事業の業態を基礎としたセグメントから構成されており、「卸売事業」「小売事業」及
      び「免税事業」の３つを報告セグメントとしております。
       報告セグメントの主要な内容は下記のとおりであります。
        「卸売事業」：各種衣料品、寝具・インテリア、服飾雑貨等の卸売り
        「小売事業」：紳士服、服飾雑貨等の小売り
        「免税事業」：丸屋免税店による訪日旅行客向けの小売り
     ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

       報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
      ける記載と概ね同一であります。
       報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価
      額に基づいております。
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     ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
       前連結会計年度（自           2017年３月21日         至   2018年３月20日）
                                                     (単位：千円)
                                                      連結財務
                          報告セグメント
                                                調整額
                                          合計            諸表計上額
                                                (注)１
                    卸売事業       小売事業       免税事業
                                                      (注)２
       売上高
         外部顧客への売上高              9,667,107        122,833       397,458     10,187,398           ―  10,187,398
         セグメント間の内部
                      13,334         ―     1,158      14,492     △ 14,492         ―
       　売上高又は振替高
            計         9,680,441        122,833       398,616     10,201,891       △ 14,492     10,187,398
       セグメント利益
                      382,700       △ 6,294     △ 13,856      362,549     △ 288,971       73,578
       又は損失(△)
       セグメント資産              2,561,947        58,103       55,387     2,675,438      2,511,764       5,187,202
       その他の項目
       　減価償却費                41,823        383      4,589      46,795       6,517      53,312
       　有形固定資産及び
                       2,294         ―       ―     2,294      44,620       46,914
       　無形固定資産の増加額
       (注)   １　調整額は以下のとおりであります。
          (1)  セグメント利益又は損失(△)の調整額△288,971千円は、セグメント間取引消去13千円、各報告セグメ
            ントに配分していない全社費用△288,984千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント
            に帰属しない一般管理費であります。
          (2)  セグメント資産の調整額2,511,764千円は、セグメント間債権の相殺消去△45,788千円、各報告セグメ
            ントに配分していない全社資産2,557,552千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属し
            ない当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。
          (3)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。
         ２　セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
       当連結会計年度（自           2018年３月21日         至   2019年３月20日）

                                                     (単位：千円)
                                                      連結財務
                          報告セグメント
                                                調整額
                                          合計            諸表計上額
                                                (注)１
                    卸売事業       小売事業       免税事業
                                                      (注)２
       売上高
         外部顧客への売上高              8,673,831        135,748       410,914      9,220,494           ―   9,220,494
         セグメント間の内部
                      17,369         ―      205     17,574     △ 17,574         ―
       　売上高又は振替高
            計         8,691,201        135,748       411,120      9,238,069       △ 17,574     9,220,494
       セグメント利益
                      103,380      △ 13,240      △ 9,308      80,831     △ 317,983      △ 237,152
       又は損失(△)
       セグメント資産              3,128,298        57,762       6,833     3,192,894      1,090,413       4,283,308
       その他の項目
       　減価償却費                47,154        304      3,995      51,454       4,950      56,404
       　有形固定資産及び
                      550,824          ―       ―    550,824       4,359      555,183
       　無形固定資産の増加額
       (注)   １　調整額は以下のとおりであります。
          (1)  セグメント利益又は損失(△)の調整額△317,983千円は、セグメント間取引消去△23千円、各報告セグ
            メントに配分していない全社費用△317,959千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン
            トに帰属しない一般管理費であります。
          (2)  セグメント資産の調整額1,090,413千円は、セグメント間債権の相殺消去△33,009千円、各報告セグメ
            ントに配分していない全社資産1,123,422千円であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属し
            ない当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。
          (3)  有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の増加額であります。
         ２　セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。
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       【関連情報】
       前連結会計年度（自           2017年３月21日         至   2018年３月20日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      　(1)   売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      　(2)   有形固定資産
         本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
       当連結会計年度（自           2018年３月21日         至   2019年３月20日）

     １．製品及びサービスごとの情報
       セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      　(1)   売上高
         本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
      　(2)   有形固定資産
         本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
      ん。
       【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

       前連結会計年度（自           2017年３月21日         至   2018年３月20日）
        該当事項はありません。
       当連結会計年度（自           2018年３月21日         至   2019年３月20日）

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

       前連結会計年度（自           2017年３月21日         至   2018年３月20日）
        該当事項はありません。
       当連結会計年度（自           2018年３月21日         至   2019年３月20日）

        該当事項はありません。
       【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

       前連結会計年度（自           2017年３月21日         至   2018年３月20日）
        該当事項はありません。
       当連結会計年度（自           2018年３月21日         至   2019年３月20日）

        該当事項はありません。
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       (１株当たり情報)
                           前連結会計年度                  当連結会計年度

            項目              (自　2017年３月21日                  (自　2018年３月21日
                          至　2018年３月20日)                  至　2019年３月20日)
     １株当たり純資産額                               98円95銭                  68円07銭
     １株当たり当期純利益又は１株当た
                                    1円88銭                △31円57銭
     り当期純損失（△）
     (注)   １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
        ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前連結会計年度末                当連結会計年度末
              項目
                              (2018年３月20日)                (2019年３月20日)
     連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                2,025,894                 1,394,508
     連結貸借対照表の純資産の部の合計額から
                                        ―                 ―
     控除する金額(千円)
     普通株式に係る純資産額(千円)                                2,025,894                 1,394,508
     普通株式の発行済株式数(千株)                                 20,473                 20,486
     普通株式の自己株式数(千株)                                    0                 1
     １株当たり純資産額の算定に用いられた
                                      20,472                 20,485
     普通株式の数(千株)
        ３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                            前連結会計年度                  当連結会計年度
            項目              (自　2017年３月21日                  (自　2018年３月21日
                           至　2018年３月20日)                  至　2019年３月20日)
     親会社株主に帰属する当期純利益又は
     親会社株主に帰属する当期純損失                                 38,505                △646,528
     （△）（千円）
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   ―                  ―
     普通株式に係る親会社株主に帰属する
     当期純利益又は親会社株主に帰属する                                 38,505                △646,528
     当期純損失（△）(千円)
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                 20,473                  20,481
     希薄化効果を有しないため、潜在株式
     調整後１株当たり当期純利益金額の算                           ―                  ―
     定に含まれなかった潜在株式の概要
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       ⑤ 【連結附属明細表】
         【借入金等明細表】
                         当期首残高        当期末残高         平均利率
              区分                                     返済期限
                          (千円)        (千円)         (％)
       短期借入金                   1,443,610        1,340,000           1.56         ―
       １年以内に返済予定の長期借入金                    282,102        160,000          2.20         ―

       １年以内に返済予定のリース債務                       ─         ―       ─       ─

       長期借入金(１年以内に返済予定
                              ―        ―        ―       ―
       のものを除く。)
       リース債務(１年以内に返済予定
                              ─         ―       ─       ─
       のものを除く。)
       その他有利子負債                       ─         ―       ─       ─
              合計            1,725,712        1,500,000            ─        ―

     (注)   「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

       【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
       計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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     (2)  【その他】
       当連結会計年度における四半期情報等
            (累計期間)               第１四半期         第２四半期         第３四半期        当連結会計年度

     売上高                (千円)        2,708,224         4,736,722         7,543,166         9,220,494

     税金等調整前四半期純利益又は
     税金等調整前四半期(当期)純損                (千円)         31,478       △111,737         △159,977         △640,308
     失（△）
     親会社株主に帰属する四半期純
     利益又は親会社株主に帰属する                (千円)         29,923       △114,847         △164,642         △646,528
     四半期(当期)純損失（△）
     １株当たり四半期純利益又は１
     株当たり四半期(当期)純損失                 (円)         1.46        △5.61         △8.04        △31.57
     （△）
            (会計期間)               第１四半期         第２四半期         第３四半期         第４四半期

     １株当たり四半期純利益又は１株
                      (円)         1.46        △7.07         △2.43        △23.52
     当たり四半期純損失(△)
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    ２ 【財務諸表等】
      (1) 【財務諸表】
       ①【貸借対照表】
                                                   (単位：千円)

                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年３月20日)              (2019年３月20日)
     資産の部
      流動資産
                                     ※2  2,645,925            ※2  1,487,374
        現金及び預金
                                      ※1  822,161            ※1  681,108
        売掛金
        商品                                538,573              401,601
        貯蔵品                                 3,121              2,274
        前渡金                                 3,160              6,373
        前払費用                                21,739              15,317
        短期貸付金                                 2,320              2,180
        未収入金                                 1,150              1,176
                                        32,981              24,860
        その他
        流動資産合計                               4,071,133              2,622,266
      固定資産
        有形固定資産
                                      ※2  431,056            ※2  402,487
         建物
         機械及び装置                               1,320               639
         工具、器具及び備品                               22,924               6,854
                                      ※2  412,558            ※2  412,558
         土地
         リース資産                                 0              0
                                          138            472,778
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                              867,998             1,295,318
        無形固定資産
         ソフトウエア                               21,617              113,444
         ソフトウエア仮勘定                               52,993               1,501
                                         4,488              4,488
         電話加入権
         無形固定資産合計                               79,099              119,434
        投資その他の資産
                                      ※2  81,937
         投資有価証券                                             73,055
         関係会社株式                                 0              0
         出資金                               5,259              5,579
         関係会社長期貸付金                               45,712              32,913
         長期前払費用                               2,177               174
                                        21,569              109,813
         差入保証金
         投資その他の資産合計                              156,656              221,535
        固定資産合計                               1,103,753              1,636,288
      資産合計                                5,174,887              4,258,554
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                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (2018年３月20日)              (2019年３月20日)
     負債の部
      流動負債
        買掛金                                353,211              239,152
                                   ※2 , ※3  1,443,610           ※2 , ※3  1,340,000
        短期借入金
                                                    ※2  160,000
        1年内返済予定の長期借入金                                282,102
        未払費用                                150,060              138,467
        未払法人税等                                 5,816              5,816
        事業構造改善引当金                                   -           172,526
                                        81,920              276,859
        その他
        流動負債合計                               2,316,721              2,332,822
      固定負債
        繰延税金負債                                 5,759              2,078
        退職給付引当金                                698,878              461,282
        役員退職慰労引当金                                31,723                 -
        資産除去債務                                 4,606              4,561
                                      ※1  63,470            ※1  59,070
        長期預り保証金
                                           -            7,240
        長期未払金
        固定負債合計                                804,437              534,233
      負債合計                                3,121,159              2,867,056
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                100,000               51,264
        資本剰余金
         資本準備金                              676,827               51,264
                                        959,026             1,635,854
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                             1,635,854              1,687,118
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                        300,878             △ 363,352
           繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                              300,878             △ 363,352
        自己株式                                 △ 102             △ 111
        株主資本合計                               2,036,630              1,374,918
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                22,988              16,101
                                        △ 5,890               479
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                17,097              16,580
      純資産合計                                2,053,728              1,391,498
     負債純資産合計                                  5,174,887              4,258,554
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       ②【損益計算書】
                                                   (単位：千円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自 2017年３月21日              (自 2018年３月21日
                               　至 2018年３月20日)              　至 2019年３月20日)
                                    ※2  10,064,834             ※2  9,084,779
     売上高
                                       7,778,999              7,124,072
     売上原価
     売上総利益                                  2,285,834              1,960,706
                                     ※1  2,205,974            ※1  2,184,595
     販売費及び一般管理費
     営業利益又は営業損失（△）                                   79,859             △ 223,888
     営業外収益
                                        ※2  941           ※2  1,158
      受取利息
      受取配当金                                  1,722              1,953
                                        16,716              13,624
      その他
      営業外収益合計                                  19,380              16,735
     営業外費用
      支払利息                                  20,424              24,252
      社債利息                                   190               -
      支払手数料                                    64               -
                                        33,958              36,122
      その他
      営業外費用合計                                  54,637              60,374
     経常利益又は経常損失（△）                                   44,601             △ 267,527
     特別利益
                                         6,165                -
      事業構造改善引当金戻入額
      特別利益合計                                  6,165                -
     特別損失
                                                    ※2  45,000
      子会社支援損                                    -
                                           -           335,696
      事業構造改善費用
      特別損失合計                                    -           380,696
     税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）                                   50,767             △ 648,224
     法人税、住民税及び事業税
                                         5,816              5,816
                                        △ 1,056               △ 45
     法人税等調整額
     法人税等合計                                    4,759              5,770
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   46,008             △ 653,994
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       ③【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自       2017年３月21日　至          2018年３月20日)
                                                   (単位：千円)
                                  株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                 資本金                           その他利益剰余金
                       資本準備金      その他資本剰余金        資本剰余金合計              利益剰余金合計
                                            繰越利益剰余金
     当期首残高             100,000       676,827       959,026      1,635,854        254,870       254,870
     当期変動額
     減資
     新株の発行
     剰余金の配当
     当期純利益                                          46,008       46,008
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計                ―       ―       ―       ―     46,008       46,008
     当期末残高             100,000       676,827       959,026      1,635,854        300,878       300,878
                    株主資本                評価・換算差額等

                                                    純資産合計

                             その他有価証券評              評価・換算差額等
                自己株式      株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                               価差額金               合計
     当期首残高               △ 76    1,990,648         26,387         575      26,963      2,017,612

     当期変動額
     減資                      ―                             ―
     新株の発行                      ―                             ―
     剰余金の配当                      ―                             ―
     当期純利益                    46,008                             46,008
     自己株式の取得              △ 26      △ 26                            △ 26
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                           △ 3,399      △ 6,466      △ 9,865      △ 9,865
     額）
     当期変動額合計               △ 26      45,981       △ 3,399      △ 6,466      △ 9,865       36,116
     当期末残高              △ 102     2,036,630         22,988       △ 5,890       17,097      2,053,728
                                 57/69








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     当事業年度(自       2018年３月21日　至          2019年３月20日)
                                                   (単位：千円)
                                  株主資本
                              資本剰余金                  利益剰余金
                 資本金                           その他利益剰余金
                       資本準備金      その他資本剰余金        資本剰余金合計              利益剰余金合計
                                            繰越利益剰余金
     当期首残高             100,000       676,827       959,026      1,635,854        300,878       300,878
     当期変動額
     減資            △ 50,000      △ 626,827       676,827        50,000
     新株の発行             1,264       1,264              1,264
     剰余金の配当                                         △ 10,236      △ 10,236
     当期純損失（△）                                         △ 653,994      △ 653,994
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計             △ 48,735      △ 625,563       676,827        51,264      △ 664,230      △ 664,230
     当期末残高              51,264       51,264      1,635,854       1,687,118       △ 363,352      △ 363,352
                    株主資本                評価・換算差額等

                                                    純資産合計

                             その他有価証券評              評価・換算差額等
                自己株式      株主資本合計              繰延ヘッジ損益
                               価差額金               合計
     当期首残高              △ 102     2,036,630         22,988       △ 5,890       17,097      2,053,728

     当期変動額
     減資                      ―                             ―
     新株の発行                     2,528                             2,528
     剰余金の配当                   △ 10,236                            △ 10,236
     当期純損失（△）                   △ 653,994                            △ 653,994
     自己株式の取得              △ 9      △ 9                            △ 9
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純                           △ 6,886       6,369       △ 517      △ 517
     額）
     当期変動額合計               △ 9    △ 661,712       △ 6,886       6,369       △ 517     △ 662,229
     当期末残高              △ 111     1,374,918         16,101         479      16,580      1,391,498
                                 58/69








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      【注記事項】
      （重要な会計方針）
     １　資産の評価基準及び評価方法
      (1)  有価証券
        子会社株式…移動平均法による原価法
        その他有価証券
         時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
                  価は移動平均法により算定）
         時価のないもの…移動平均法による原価法
      (2)  デリバティブ
        時価法
      (3)  たな卸資産
        商　品
         卸売事業…売価還元法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方
              法）
         免税事業…移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方
              法）
        貯蔵品…最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方
            法）
     ２　固定資産の減価償却の方法

       有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物                  10年～37年
         その他(主として備品)                  ５年～15年
       無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年～12年)に基づく定額法
       リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
       　なお、主なリース期間は５年です。
     ３　引当金の計上基準

      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を計上し、貸倒懸念債
       権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
      (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合退職による期末要支給額を退職給付債務とす
       る方法を用いた簡便法により計上しております。
       （追加情報）
       　（退職給付の計算方法）
         当社は、従業員数が大幅に減少し、合理的な数理計算上の見積りを行うことが困難となったため、当事業年
        度より退職給付債務の計算方法を原則法から簡便法に変更しております。この計算方法の変更に伴い、退職給
        付引当金が16,970千円増加し、同額を「事業構造改善費用」に含めて特別損失に計上しております。
      (3)  事業構造改善引当金
        事業構造改革に伴い、今後発生が見込まれる費用及び損失について、合理的な見積額を計上しております。
      (4)  役員退職慰労引当金
        役員の退職金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
                                 59/69



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       （追加情報）
       　（役員退職慰労金制度の廃止）
         当社は、役員の退職慰労金の支払いに備えて、内規に基づく期末要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上
        しておりましたが、2018年６月14日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって役員の退職慰労金制度を廃止
        し、在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することとしました。
         これにより、当事業年度において「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額を「長期未払
        金」として計上しております。
     ４　ヘッジ会計の方法

      (1)  ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の対象となる取引については当該特例処理
       を採用しております。
      (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
          (ヘッジ手段)         (ヘッジ対象)
           為替予約        外貨建金銭債務
          金利スワップ           借入金
      (3)  ヘッジ方針
        当社の内部規程に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために行っております。
      (4)  ヘッジ有効性評価の方法
        為替予約取引については、当該取引とヘッジ対象になる負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、
       ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺することが事前に想定される
       ため、有効性の判定を省略しております。また、「金利スワップの特例処理」の適用要件を充足している金利ス
       ワップについては、有効性の判定を省略しております。
     ５　消費税等の処理方法

       税抜方式によっております。
       (貸借対照表関係)

      ※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        短期金銭債権                          3千円                 4千円
        長期金銭債務                          50千円                 50千円
      ※２　以下の資産を下記借入金の担保に供しております。

                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        担保提供資産                      帳簿価額                 帳簿価額
        　現金及び預金                       300,000千円                 300,000千円
         建物                      430,433千円                 398,595千円
         土地                      412,558千円                 412,558千円
         投資有価証券                       41,627千円                   ―千円
         合計                     1,184,619千円                 1,111,154千円
                              前事業年度                 当事業年度

                            (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        借入金の種類
         短期借入金                      828,942千円                1,340,000千円
         長期借入金                         ―千円              80,000千円
         うち一年内返済予定額                         ―千円             （80,000千円)
         合計                      828,942千円                1,420,000千円
      ※３　当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

        事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
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                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        当座貸越極度額の総額                      1,005,000千円                  300,000千円
        借入実行残高                       828,942千円                    ―千円
        差引額                       176,058千円                 300,000千円
       (損益計算書関係)

     ※１    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年３月21日              (自    2018年３月21日
                            至   2018年３月20日)               至   2019年３月20日)
        荷造・運搬費                       197,006    千円             172,905    千円
        給料諸手当                       776,846    千円             749,761    千円
        賃借料                       257,367    千円             264,448    千円
        役員退職慰労引当金繰入額                       △ 3,278   千円                ― 千円
        退職給付費用                        51,807   千円              50,956   千円
        減価償却費                        52,929   千円              56,100   千円
        おおよその割合

        販売費                            60.8％                 58.4％
        一般管理費                            39.2％                 41.6％
      ※２　関係会社との取引高

                              前事業年度                 当事業年度
                           (自    2017年３月21日              (自    2018年３月21日
                            至   2018年３月20日)               至   2019年３月20日)
        営業取引による取引高
        　売上高                         259千円                 32千円
        　仕入高                          ―千円                 ―千円
        営業取引以外による取引高                         778千円               45,989千円
       (有価証券関係)

        子会社株式で時価のあるものは、ありません。
        なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次の
       とおりです。
                                            (単位：千円)
                           前事業年度             当事業年度
               区分
                          (2018年３月20日)             (2019年３月20日)
             子会社株式                      0             0
             関連会社株式                       ―             ―
                計                    0             0
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       (税効果会計関係)
     １．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        繰延税金資産
        投資有価証券評価損                        4,204千円                 4,204千円
        子会社株式評価損                       141,904千円                 141,904千円
        退職給付引当金                       241,462千円                 159,372千円
        貸倒引当金                        3,940千円                 3,940千円
        減損損失                       673,127千円                 660,807千円
        事業構造改善引当金                          ―千円              59,608千円
        繰越欠損金                      1,007,493千円                 1,266,743千円
                                33,122千円                 16,967千円
        その他
        繰延税金資産小計
                              2,105,256千円                 2,313,549千円
                             △2,105,256千円                 △2,313,549千円
        評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                  ―千円                 ―千円
        繰延税金負債
        資産除去債務に対応する
                                 △49千円                 △3千円
        除去費用
        その他有価証券評価差額金                       △5,710千円                 △2,074千円
                                  ―千円               △255千円
        繰延ヘッジ損益
        繰延税金負債合計                       △5,759千円                 △2,334千円
        繰延税金負債の純額                       △5,759千円                 △2,334千円
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                              前事業年度                 当事業年度
                            (2018年３月20日)                 (2019年３月20日)
        法定実効税率                          34.8％                   ―
        　（調整）
        交際費等永久に損金に
                                 △0.2％                    ―
        算入されない項目
        評価性引当額の増減等                         △34.7％                    ―
        住民税均等割等                          11.5％                   ―
                                 △2.0％                    ―
        その他
        税効果会計適用後の
                                  9.4％                   ―
        法人税等の負担率
     　　　（注）当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
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      ④ 【附属明細表】
        【有形固定資産等明細表】
                                         当期末減価

                                                     差引当期末
                 当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高      償却累計額      当期償却額
       資産の種類                                               残高
                  (千円)      (千円)      (千円)      (千円)      又は償却       (千円)
                                                      (千円)
                                         累計額(千円)
     有形固定資産
     　建物             1,598,293        4,820        ―  1,603,113       1,200,626       33,389      402,487

     　構築物              64,454        ―      ―    64,454       64,454        ―      ―

     　機械及び装置              298,867         ―    1,050     297,817       297,178       336      639

     　工具、器具及び備品              691,940       2,369     126,851      567,458       560,604      9,095      6,854

     　土地              412,558         ―      ―   412,558          ―     ―   412,558

     　リース資産              161,093         ―      ―   161,093       161,093         ―      0

     　建設仮勘定                138    472,778        138    472,778          ―     ―   472,778

      有形固定資産計           3,227,346       479,967      128,039     3,579,274       2,283,956       42,820     1,295,318

     無形固定資産

     　ソフトウエア              43,575     107,042       12,659      137,958       24,513      13,279      113,444

     　ソフトウエア仮勘定              52,993      75,690      127,182       1,501         ―     ―    1,501

     　電話加入権               4,488        ―      ―    4,488         ―     ―    4,488

      無形固定資産計            101,056      182,733      139,842      143,948       24,513      13,279      119,434

     (注)   １　「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
           建設仮勘定　　　　　　大阪本店（新館）建設費用　　434,214千円
        　　　ソフトウェア　　　　　新ホストシステム一式　　　　102,894千円
        ２　「当期減少額」のうち主なものは、次のとおりであります。
        　　　工具、器具及び備品　　大阪本店移転による除却                            　　126,851千円
           ソフトウェア　　　　　大阪本店移転による除却　　　　7,359千円
        ３　「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
        【引当金明細表】
                   当期首残高         当期増加額         当期減少額         当期末残高

         科目
                    (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
     事業構造改善引当金                    ―      172,526            ―      172,526
     役員退職慰労引当金                 31,723           ―      31,723           ―
      (2)  【主な資産及び負債の内容】

        連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
      (3)  【その他】

        該当事項はありません。
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    第６   【提出会社の株式事務の概要】
     事業年度            ３月21日から３月20日まで

     定時株主総会            決算日の翌日より３ケ月以内

     基準日            ３月20日

     剰余金の配当の基準日            ９月20日、３月20日

     １単元の株式数            100株

     単元未満株式の買取り

                （特別口座）
     　　取扱場所            大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
                　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
                （特別口座）
     　　株主名簿管理人            東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
                　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
     　　取次所            ―
     　　買取手数料            無料

                当社の公告方法は、電子公告としております。ただし事故その他やむを得ない事由により電
                子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行います。
     公告掲載方法
                なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
                http://www.proroute.co.jp/
     株主に対する特典            ありません。
      (注)   　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得
         を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権
         利、株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外
         の権利を有しておりません。
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    第７   【提出会社の参考情報】
    １  【提出会社の親会社等の情報】

       当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
    ２  【その他の参考情報】

       当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
     (1)  有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

     　　　事業年度        第67期（自      2017年３月21日        至  2018年３月20日）
     　　　　2018年６月15日近畿財務局長に提出。
     (2)  内部統制報告書及びその添付書類

     　　　2018年６月15日近畿財務局長に提出。
     (3)  四半期報告書、四半期報告書の確認書

     　　　第68期第１四半期（自              2018年３月21日        至  2018年６月20日）
     　　　　2018年８月２日近畿財務局長に提出。
     　　　第68期第２四半期（自              2018年６月21日        至  2018年９月20日）
     　　　　2018年11月２日近畿財務局長に提出。
     　　　第68期第３四半期（自              2018年９月21日        至  2018年12月20日）
     　　　　2019年２月４日近畿財務局長に提出。
     (4)  臨時報告書

        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基
        づく臨時報告書
        　2018年６月15日近畿財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書
         2018年12月５日近畿財務局長に提出。
        企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
        ローの状況に著しい影響を与える事象）及び第19号（連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
        状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書
         2019年２月６日近畿財務局長に提出。
     (5)  臨時報告書の訂正報告書

        2019年２月７日近畿財務局長に提出。
        2019年２月６日に提出した臨時報告書に係る訂正報告書であります。
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    第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。

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                 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                                                    2019年６月14日

    株式会社プロルート丸光
     取締役会　御中
                        なぎさ監査法人

                         代表社員

                                   公認会計士       山　　根　　武　　夫            ㊞
                         業務執行社員
                         代表社員

                                   公認会計士       西　　井　　博　　生            ㊞
                         業務執行社員
    ＜財務諸表監査＞

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
    いる株式会社プロルート丸光の2018年３月21日から2019年３月20日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
    結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
    連結財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
    策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
    当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
    される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
    ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
    内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
    積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
    式会社プロルート丸光及び連結子会社の2019年３月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
    営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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    ＜内部統制監査＞
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社プロルート丸光の
    2019年３月20日現在の内部統制報告書について監査を行った。
    内部統制報告書に対する経営者の責任

     経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
    に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
     なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
    る。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
    を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
    基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
    な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
    することを求めている。
     内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
    ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
    要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
    価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、株式会社プロルート丸光が2019年３月20日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
    記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
    て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上

     (※)   １　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
          会社）が別途保管しております。
        ２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社プロルート丸光(E02695)
                                                            有価証券報告書
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2019年６月14日

    株式会社プロルート丸光
     取締役会　御中
                        なぎさ監査法人

                         代表社員

                                   公認会計士       山　　根　　武　　夫            ㊞
                         業務執行社員
                         代表社員
                                   公認会計士       西　　井　　博　　生            ㊞
                         業務執行社員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

    いる株式会社プロルート丸光の2018年３月21日から2019年３月20日までの第68期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
    は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
    これに基づき監査を実施することを求めている。
     監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
    査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
    財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
    実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
    討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
    含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    監査意見

     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
    社プロルート丸光の2019年３月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上

     (※)   １　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
          会社）が別途保管しております。
        ２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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