株式会社バロックジャパンリミテッド 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社バロックジャパンリミテッド
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社バロックジャパンリミテッド(E32697)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月4日

    【会社名】                      株式会社バロックジャパンリミテッド

    【英訳名】                      BAROQUE    JAPAN   LIMITED

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 村井 博之

    【本店の所在の場所】                      東京都目黒区青葉台四丁目7番7号

    【電話番号】                      03-5738-5775(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員 経営企画室長 玉木 壮

    【最寄りの連絡場所】                      東京都目黒区青葉台四丁目7番7号

    【電話番号】                      03-5738-5775(代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員 経営企画室長 玉木 壮

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社バロックジャパンリミテッド(E32697)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年5月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年5月30日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役8名選任の件
        取締役として、村井博之、深澤哲人、盛放、胡曉玲、篠沢恭助、濵邦久、林信秀及び張桜楠を選任する。
       第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

        退任取締役池内秀樹氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金として金2,000万円を贈呈する。贈呈の
       時期及び方法等については、取締役会に一任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
     取締役8名選任の件
      村井 博之               278,622         1,051          0           可決    99.25
      深澤 哲人               279,039          634         0           可決    99.40

      盛   放               264,707         14,966           0           可決    94.29

      胡 曉 玲               264,703         14,970           0           可決    94.29

                                           (注)1
      篠沢 恭助               278,913          760         0           可決    99.35
      濵  邦久               278,916          757         0           可決    99.35

      林  信秀               275,867         3,806          0           可決    98.27

      張 桜 楠               264,692         14,981           0           可決    94.29

     第2号議案
     退任取締役に対する               272,537         7,585          0   (注)2       可決    96.93
     退職慰労金贈呈の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
        2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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