日本軽金属ホールディングス株式会社 臨時報告書

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提出者 日本軽金属ホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                               日本軽金属ホールディングス株式会社(E26707)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月26日
      【会社名】                    日本軽金属ホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Nippon    Light   Metal   Holdings     Company,     Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  岡本 一郎
      【本店の所在の場所】                    東京都品川区東品川二丁目2番20号
      【電話番号】                    03(5461)8601(代表)
      【事務連絡者氏名】                    CSR・監査統括室 法務担当  渡部 晃久
      【最寄りの連絡場所】                    東京都品川区東品川二丁目2番20号
      【電話番号】                    03(5461)8601(代表)
      【事務連絡者氏名】                    CSR・監査統括室 法務担当  渡部 晃久
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年6月25日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月25日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              (1)配当財産の種類
                金銭
              (2)配当財産の割当に関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金5円 総額3,096,882,965円
              (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                2019年6月26日
        第2号議案 定款一部変更の件

              本店移転に伴い、定款第3条に定める本店の所在地を東京都品川区から東京都港区に変更したもので
              あります。なお、本変更は、2020年に開催される第8回定時株主総会までに開催される取締役会にお
              いて決定する本店移転日をもって、その効力を生じる旨の附則を設け、効力発生日経過後は、この附
              則を定款から削除いたします。
        第3号議案 取締役13名選任の件

              取締役として、岡本一郎、村上敏英、岡本泰憲、山本博、昼間弘康、安達章、冨岡祥浩、田中俊和、
              早乙女雅人、小野正人、林良一、伊藤晴夫および早野利人の13名を選任したものであります。
              なお、小野正人、林良一、伊藤晴夫および早野利人は、社外取締役であります。
        第4号議案 監査役2名選任の件

              監査役として、安田耕太郎および吉田昌弘の2名を選任したものであります。
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      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
                        4,913,145         5,978         0   (注)1      可決(99.22%)
     第1号議案
                        4,913,179         5,916         0   (注)2      可決(99.22%)
     第2号議案
                                              (注)3

     第3号議案
                        4,790,373        128,684          0          可決(96.74%)
      岡本 一郎
                        4,839,356         79,703          0          可決(97.73%)
      村上 敏英
                        4,839,785         79,274          0          可決(97.74%)
      岡本 泰憲
                        4,837,709         81,350          0          可決(97.70%)
      山本 博
                        4,839,617         79,442          0          可決(97.74%)
      昼間 弘康
                        4,839,464         79,595          0          可決(97.73%)
      安達 章
                        4,839,445         79,614          0          可決(97.73%)
      冨岡 祥浩
                        4,839,735         79,324          0          可決(97.74%)
      田中 俊和
                        4,839,806         79,253          0          可決(97.74%)
      早乙女 雅人
                        4,566,540        352,519          0          可決(92.22%)
      小野 正人
                        4,900,206         18,853          0          可決(98.96%)
      林 良一
                        4,897,916         21,143          0          可決(98.91%)
      伊藤 晴夫
                        4,899,137         19,922          0          可決(98.94%)
      早野 利人
                                              (注)3

     第4号議案
                        4,828,742         90,337          0          可決(97.52%)
      安田 耕太郎
                        4,750,943        168,134          0          可決(95.95%)
      吉田 昌弘
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成であります。
         4.賛成の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案
           に関して確認できた賛成」の個数の合計であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
       により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の
       数の一部を集計しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3





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