JMACS株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 JMACS株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      JMACS株式会社(E01348)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2019年6月3日
      【会社名】                    JMACS株式会社
      【英訳名】                    JMACS   Japan   Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 植村 剛嗣
      【本店の所在の場所】                    大阪市福島区福島7丁目20番1号(KM西梅田ビル11階)
      【電話番号】                    06-4796-0020
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役 松本雅博
      【最寄りの連絡場所】                    大阪市福島区福島7丁目20番1号(KM西梅田ビル11階)
      【電話番号】                    06-4796-0020
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役 松本雅博
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                      JMACS株式会社(E01348)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年5月28日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年5月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              ① 配当財産の種類
                金銭
              ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金10円  配当総額46,860,490円
              ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
                2019年5月29日
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

              取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、植村剛嗣、松本雅博、浦井清一、植村瑠美およ
             び野口真弘を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                          27,041         276        -   (注)1        可決 98.9

     第1号議案
     第2号議案

                          27,002         315        -           可決 98.8
      植村 剛嗣
                          27,003         314        -           可決 98.8
      松本 雅博
                                              (注)2
                          27,003         314        -           可決 98.8
      浦井 清一
                          26,996         321        -           可決 98.8
      植村 瑠美
                          26,991         326        -           可決 98.8
      野口 真弘
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成による。
         3.賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席
           のすべての株主分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
         4.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
           ます。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計した
       ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
       成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2




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