株式会社MORESCO 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社MORESCO |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社MORESCO(E01083)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月3日
【会社名】 株式会社 MORESCO
【英訳名】 MORESCO Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 赤田 民生
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島南町五丁目5番3号
【電話番号】 078-303-9010
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 竹内 隆
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島南町五丁目5番3号
【電話番号】 078-303-9010
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 竹内 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社MORESCO 東京支店
(東京都港区東新橋一丁目5番2号)
株式会社MORESCO 大阪支店
(大阪市中央区備後町三丁目2番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社MORESCO(E01083)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年5月28日開催の第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金25円 総額 239,783,975 円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年5月29日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
②増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 500,000,000円
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、赤田民生、両角元寿、竹内隆、瀬脇信寛を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、作田真一を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
75,256 168 - (注)2 可決 97.00
第1号議案
(注)3
第2号議案
75,114 311 - 可決 96.82
赤田 民生
75,212 213 - 可決 96.95
両角 元寿
75,175 250 - 可決 96.90
竹内 隆
75,225 200 - 可決 96.96
瀬脇 信寛
(注)3
第3号議案
73,480 1,945 - 可決 94.71
作田 真一
(注)2
第4号議案
75,234 191 - 可決 96.97
会計監査人選任の件
(注)1.議決権の数は、事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たものであります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
4.決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中
退場した株主の議決権の数を含む。))に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数
は、 77,581 個であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権
の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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