株式会社壱番屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社壱番屋(E03329)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年５月31日
【会社名】 株式会社壱番屋
【英訳名】 ICHIBANYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 葛原 守
【本店の所在の場所】 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】 (0586)76-7545
【事務連絡者氏名】 取締役経理部担当 石黒 敬治
【最寄りの連絡場所】 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】 (0586)81－0786
【事務連絡者氏名】 取締役経理部担当 石黒 敬治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月29日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2019年５月29日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金39円 配当総額1 ,245,093, 018 円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年５月30日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件
取締役 （監査等委員であるものを除く。） として、浜島俊哉、葛原守、阪口裕司、宮崎龍夫、杉原一繁、石黒
敬治、安達史郎、大澤善行、長谷川克彦を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である 取締役として、山口正弘、内藤充、織田幸二、春馬葉子を選任する。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
266,369 可決 94.57％
235 0 （注）１
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役(監査等委員であるも
のを除く。)９名選任の件
可決 80.00％
225,333 41,275
浜島俊哉 0
可決 79.79％
224,732 41,876
葛原守 0
可決 90.94％
256,133 10,475
阪口裕司 0
（注）２
可決 90.94％
256,148 10,460
宮崎龍夫 0
256,148 10,460 可決 90.94％
杉原一繁 0
256,148 10,460
石黒敬治 0
可決 90.94％
256,148 10,460
安達史郎 0
可決 90.94％
256,048 10,560
大澤善行 0
可決 90.91％
256,093 10,515
長谷川克彦 0
可決 90.92％
第３号議案
監査等委員である取締役４
名選任の件
可決 90.55％
山口正弘 255,056 11,549 0 （注）２
可決 81.42％
内藤充 229,327 37,278 0
織田幸二 256,393 10,212 0 可決 91.03％
春馬葉子 256,411 10,194 0
可決 91.04％
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
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（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認ができたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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