株式会社壱番屋 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社壱番屋

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社壱番屋(E03329)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    東海財務局長
      【提出日】                    2019年5月31日
      【会社名】                    株式会社壱番屋
      【英訳名】                    ICHIBANYA     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  葛原 守
      【本店の所在の場所】                    愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
      【電話番号】                    (0586)76-7545
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理部担当  石黒 敬治
      【最寄りの連絡場所】                    愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
      【電話番号】                    (0586)81-0786
      【事務連絡者氏名】                    取締役経理部担当  石黒 敬治
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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                                                        株式会社壱番屋(E03329)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年5月29日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年5月29日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
         期末配当に関する事項
          ①  配当財産の割当てに関する事項及びその総額
             当社普通株式1株につき金39円                  配当総額1     ,245,093,     018  円
          ②  剰余金の配当が効力を生じる日
             2019年5月30日
        第2号議案       取締役(監査等委員であるものを除く。)9名選任の件

          取締役    (監査等委員であるものを除く。)                 として、浜島俊哉、葛原守、阪口裕司、宮崎龍夫、杉原一繁、石黒
         敬治、安達史郎、大澤善行、長谷川克彦を選任する。
        第3号議案      監査等委員である取締役4名選任の件

         監査等委員である        取締役として、山口正弘、内藤充、織田幸二、春馬葉子を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

       要件並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
          決議事項           賛成(個)        反対(個)        棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案
                       266,369                             可決   94.57%
                                 235         0   (注)1
     剰余金の処分の件
     第2号議案
     取締役(監査等委員であるも
     のを除く。)9名選任の件
                                                    可決   80.00%
                       225,333         41,275
      浜島俊哉                                    0
                                                    可決   79.79%
                       224,732         41,876
      葛原守                                    0
                                                    可決   90.94%
                       256,133         10,475
      阪口裕司                                    0
                                             (注)2
                                                    可決   90.94%
                       256,148         10,460
      宮崎龍夫                                    0
                       256,148         10,460                    可決   90.94%
      杉原一繁                                    0
                       256,148         10,460
      石黒敬治                                    0
                                                    可決   90.94%
                       256,148         10,460
      安達史郎                                    0
                                                    可決   90.94%
                       256,048         10,560
      大澤善行                                    0
                                                    可決   90.91%
                       256,093         10,515
      長谷川克彦                                    0
                                                    可決   90.92%
     第3号議案
     監査等委員である取締役4
     名選任の件
                                                    可決   90.55%
      山口正弘                 255,056         11,549           0   (注)2
                                                    可決   81.42%
      内藤充                 229,327         37,278           0
      織田幸二                 256,393         10,212           0         可決   91.03%
      春馬葉子                 256,411         10,194           0
                                                    可決   91.04%
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成であります。
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      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認ができたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の
       確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上
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