株式会社トレジャー・ファクトリー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社トレジャー・ファクトリー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月31日
【会社名】 株式会社トレジャー・ファクトリー
【英訳名】 Treasure Factory Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野坂 英吾
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】 (03)3880-8822(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 小林 英治
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】 (03)3880-8822(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 小林 英治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年5月29日に開催された当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき8円 総額90,526,152円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年5月30日
第2号議案 定款一部変更 の件
1.変更の理由
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の拡大及び新分野へ
の展開に備えるため、現行定款第2条(目的)について、事業目的の追加、変更及び配列の見直
しをするものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
現 行 定 款 変 更 後
(目 的)
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)~(5) (現行どおり)
(1)~(5) (条文省略)
(6) スポーツ用品及び古物品の小売業を
[新設(現行定款第2条第11号より移設)]
加盟店とするフランチャイズ組織の運営
(7) 古物市場の運営、オークションの主催
(新 設)
(8) ~ (12) (現行どおり)
(6) ~ (10) (条文省略)
[削除(変更案第2条第6号に移設)]
(11) スポーツ用品及び古物品の小売業を
加盟店とするフランチャイズ組織の運営
(13) ~ (22) (現行どおり)
(12) ~ (21) (条文省略)
(23) 一般貨物自動車運送事業及び
(新 設)
貨物軽自動車運送事業
(22) (条文省略)
(24) (現行どおり)
(新 設)
(25) 宅地建物取引業
(23) 不動産の取得、処分、管理及び賃貸借、
(26) 不動産の取得、処分、管理及び賃貸借、
リースその他の利用 並びにそれらの仲介
リースその他の利用
(24) ~ (29) (条文省略)
(27) ~ (32) (現行どおり)
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、野坂英吾、野坂淳、澤田卓、小林英治、鈴木信夫の5氏を選任する。
第4号議案 監査役2 名選任の件
監査役として、長尾昌彦、石川博康の2氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、野口晃氏を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 賛成割合(%) 決議の結果
88,069 117 0 (注)1 99.87
第1号議案 可決
88,080 106 0 (注)2 99.88
第2号議案 可決
(注)3
第3号議案
87,745 441 0 99.50
野坂 英吾 可決
88,052 134 0 99.85
野坂 淳 可決
88,053 133 0 99.85
澤田 卓 可決
88,053 133 0 99.85
小林 英治 可決
87,523 663 0 99.25
鈴木 信夫 可決
(注)3
第4号議案
88,048 138 0 99.84
長尾 昌彦 可決
石川 博康 87,308 878 0 99.00 可決
(注)3
第5号議案
77,064 11,122 0 87.39
野口 晃 可決
(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権
の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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