株式会社イズミ 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社イズミ
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社イズミ(E03068)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月3日

    【会社名】                      株式会社イズミ

    【英訳名】                      IZUMI   CO.,   LTD.

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 山西 泰明

    【本店の所在の場所】                      広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号

    【電話番号】                      (082)   264-3211(代表)

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役管理本部長 三家本 達也

    【最寄りの連絡場所】                      広島県広島市東区二葉の里三丁目3番1号

    【電話番号】                      (082)   264-3211(代表)

    【事務連絡者氏名】                      専務取締役管理本部長 三家本 達也

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3











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                                                        株式会社イズミ(E03068)
                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年5月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年5月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
         イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
           1株につき金40円 総額2,866,340,000円
         ロ 効力発生日
           2019年5月30日
       第2号議案 取締役7名選任の件
         取締役として、山西泰明、梶原雄一朗、三家本達也、中村豊三、本田雅彦、似鳥昭雄及び米田邦彦を
         選任する。
       第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
         取締役を退任する山西義政に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、
         相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
         なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

      要件並びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件        賛成割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    650,319          226         0    (注)1       可決    99.97
     剰余金の処分の件
     第2号議案
     取締役7名選任の件
     山西 泰明               630,904         19,661           0           可決    96.98
     梶原 雄一朗               643,677         6,888          0           可決    98.94

     三家本 達也               645,608         4,957          0           可決    99.24

                                           (注)2
     中村 豊三               645,612         4,953          0           可決    99.24
     本田 雅彦               645,613         4,952          0           可決    99.24

     似鳥 昭雄               627,517         23,048           0           可決    96.46

     米田 邦彦               650,428          135         2           可決    99.98

     第3号議案
                    525,360        124,991          195     (注)1       可決    80.76
     退任取締役に対し退
     職慰労金贈呈の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
          の議決権の過半数の賛成による。
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     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
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