株式会社ベルク 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ベルク(E03216)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月30日
【会社名】 株式会社ベルク
【英訳名】 Belc CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 島 孝 之
【本店の所在の場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】 049（287）0111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 上 田 英 雄
【最寄りの連絡場所】 埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番
【電話番号】 049（287）0111（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 上 田 英 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年５月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年５月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金36円（普通配当34円、創業60周年記念配当２円）
総額 751,208,400円
② 効力発生日
2019年５月30日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,000,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として原島保、大島孝之、原島一誠、上田英雄、原島陽一郎、渡辺修司、高野初雄、中村光宏、大杉
佳弘、上田寛治、古川知子、及び村井正平を選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として杉村茂、德永眞澄を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として町田知啓を選任するものであります。
第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます妹尾能久氏に対し、在任中の労に報いるた
め、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、
贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
191,943 339 0 (注)１ 可決 (99.82)
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役12名選任の件
原島 保
170,903 21,380 0 可決 (88.88)
大島 孝之
190,711 1,572 0 可決 (99.18)
191,178 1,105 0 可決 (99.43)
原島 一誠
191,811 472 0 可決 (99.75)
上田 英雄
191,811 472 0 可決 (99.75)
原島 陽一郎
(注)２
191,811 472 0 可決 (99.75)
渡辺 修司
191,811 472 0 可決 (99.75)
高野 初雄
191,811 472 0 可決 (99.75)
中村 光宏
191,811 472 0 可決 (99.75)
大杉 佳弘
191,810 473 0 可決 (99.75)
上田 寛治
192,159 124 0 可決 (99.94)
古川 知子
173,930 18,353 0 可決 (90.46)
村井 正平
第３号議案
監査役２名選任の件
(注)２
杉村 茂 192,199 85 0 可決 (99.96)
德永 眞澄 192,202 82 0 可決 (99.96)
第４号議案
補欠監査役１名選任 192,202 82 0 (注)２ 可決 (99.96)
の件
第５号議案
135,935 35,813 20,535 (注)１ 可決 (70.70)
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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