株式会社ジュンテンドー 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:株式会社ジュンテンドー

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ジュンテンドー(E03141)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    中国財務局長
      【提出日】                    2019年5月30日
      【会社名】                    株式会社ジュンテンドー
      【英訳名】                    JUNTENDO     CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長   飯塚 正
      【本店の所在の場所】                    島根県益田市下本郷町206番地5
      【電話番号】                    0856-24-2400 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長兼経営企画室長兼ブックセンター営業部長
                           小田 恭司
      【最寄りの連絡場所】                    島根県益田市下本郷町206番地5
      【電話番号】                    0856-24-2400 (代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役総務部長兼経営企画室長兼ブックセンター営業部長
                           小田 恭司
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社ジュンテンドー(E03141)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年5月24日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年5月24日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
                1株につき金10円    総額80,653,270円
              ロ 効力発生日
                2019年5月27日
        第2号議案 定款一部変更の件

              当社の各種サービスの充実に対応するため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加をするととも
              に、既設の目的事項の変更による号文の一部削除を行うものであります。
        第3号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、飯塚正、吉野順祥、森川修、小林仁、永井智寛、田中浩司、小田恭司、松浦誠および
              村上正行を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

       件ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案
                         67,324         362        0   (注)1       可決(99.10%)
     第2号議案

                         67,443         243        0   (注)2       可決(99.28%)
     第3号議案

                         63,767        3,519         0          可決(93.87%)
      飯塚 正
      吉野 順祥                    65,692        1,994         0          可決(96.70%)
      森川 修                    65,697        1,989         0          可決(96.71%)
      小林 仁                    65,697        1,989         0          可決(96.71%)
                                              (注)3
      永井 智寛                    65,698        1,988         0          可決(96.71%)
      田中 浩司                    65,699        1,987         0          可決(96.71%)
      小田 恭司                    65,783        1,903         0          可決(96.84%)
      松浦 誠                    65,701        1,985         0          可決(96.71%)
      村上 正行                    65,671        2,015         0          可決(96.67%)
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
       棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2


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