株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 臨時報告書

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                                                  株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ(E31742)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年５月28日
      【会社名】                    株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ
      【英訳名】                    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役ＣＥＯ　　谷　正人
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号
      【電話番号】                    03-6712-6842（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役ＣＦＯ　　中水　英紀
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区渋谷一丁目２番５号
      【電話番号】                    03-6712-6842（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役ＣＦＯ　　中水　英紀
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
      　当社は、2019年５月24日開催の第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
      るものであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年５月24日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
              取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会の終結の時をもって任期満了と
              なりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、谷正人、中水英紀、髙嶋耕太
              郎、中垣徹二郎の４名を選任するものであります。
        第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査
              等委員である取締役として、佐々木陽三朗、小島圭介、徐進の３名を選任するものであります。
      (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第１号議案

                         398,798        2,328         0         可決（99.24％）
      谷　正人
                         399,841        1,276         0   （注）      可決（99.50％）
      中水　英紀
                         399,833        1,284         0         可決（99.50％）
      髙嶋　耕太郎
                         398,950        2,167         0         可決（99.28％）
      中垣　徹二郎
     第２号議案

                         399,845        1,275         0         可決（99.50％）
      佐々木　陽三朗
                                              （注）
                         399,843        1,277         0         可決（99.50％）
      小島　圭介
                         399,843        1,277         0         可決（99.50％）
      徐　進
      （注）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成であります。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により、決議事項の可決が明らかになっているため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
       きていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上

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