株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 臨時報告書

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                                             株式会社セブン＆アイ・ホールディングス(E03462)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年５月29日
      【会社名】                    株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
      【英訳名】                    Seven   & i Holdings     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　井阪　隆一
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区二番町８番地８
      【電話番号】                    (03)6238-3000（代表）
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部シニアオフィサー　　中村　英和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区二番町８番地８
      【電話番号】                    (03)6238-3000（代表）
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経理部シニアオフィサー　　中村　英和
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
      　2019年５月23日開催の当社第14回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
      第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年５月23日
      (2）当該決議事項の内容

        （会社提案）
         第１号議案　剰余金の処分の件
               期末配当に関する事項
                当社普通株式１株につき金47円50銭
         第２号議案　取締役12名選任の件

               取締役として、井阪隆一、後藤克弘、伊藤順朗、山口公義、木村成樹、永松文彦、ジョセフ・マイ
               ケル・デピント、月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎、ルディー和子の各氏を選任するもので
               あります。
         第３号議案　監査役１名選任の件

               監査役として、松橋香里氏を選任するものであります。
         第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

         第５号議案　監査役の報酬額改定の件

               監査役の報酬額を年額２億円以内とするものであります。
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      (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
       要件ならびに当該決議の結果
       （会社提案）
                                                  決議の結果
           決議事項             賛成       反対       棄権
                                              賛成比率         可否
                                               89.95％
     第１号議案                  6,864,030個         2,479個       8,901個               可決
     第２号議案

                                               87.55％
      井阪　隆一                 6,680,984個        184,840個        9,599個               可決
                                               85.79％
      後藤　克弘                 6,546,604個        316,777個        12,041個                可決
                                               88.87％
      伊藤　順朗                 6,781,264個         82,120個       12,041個                可決
                                               86.96％
      山口　公義                 6,635,583個        227,799個        12,041個                可決
                                               86.96％
      木村　成樹                 6,635,585個        227,797個        12,041個                可決
                                               86.96％
      永松　文彦                 6,635,699個        227,683個        12,041個                可決
                                               87.05％
      ジョセフ・マイケル・デピント                 6,642,698個        220,684個        12,041個                可決
                                               89.16％
      月尾　嘉男                 6,803,960個         61,871個        9,599個               可決
                                               89.08％
      伊藤　邦雄                 6,797,277個         68,554個        9,599個               可決
                                               89.47％
      米村　敏朗                 6,827,044個         38,787個        9,599個               可決
                                               89.57％
      東　哲郎                 6,835,161個         30,670個        9,599個               可決
                                               89.47％
      ルディー　和子                 6,827,345個         13,862個       34,223個                可決
     第３号議案

                                               89.91％
      松橋　香里                 6,861,021個         11,893個        2,524個               可決
                                               89.74％
     第４号議案                  6,847,611個         21,103個        6,717個               可決
                                               89.32％
     第５号議案                  6,815,771個         56,789個        2,880個               可決
      注．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
        第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
        第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
        該株主の議決権の過半数の賛成です。
        第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当
        該株主の議決権の過半数の賛成です。
        第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
        第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により
       各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しており
       ません。
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