株式会社ドトール・日レスホールディングス 臨時報告書

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                                            株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年５月27日
      【会社名】                    株式会社ドトール・日レスホールディングス
      【英訳名】                    ＤＯＵＴＯＲ・ＮＩＣＨＩＲＥＳ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　星野　正則
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区猿楽町10番11号
      【電話番号】                    03-5459-9178（代表）
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役　　木高　毅史
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区猿楽町10番11号
      【電話番号】                    03-5459-9178（代表）
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役　　木高　毅史
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
      　当社は、2019年５月23日開催の第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものでありま
      す。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年５月23日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              (1）期末配当に関する事項
                当社普通株式１株につき金16円　総額706,927,680円
              (2）効力発生日
                2019年５月24日
        第２号議案　取締役10名選任の件

              取締役として、大林豁史氏、星野正則氏、木高毅史氏、竹林基哉氏、橋本邦夫氏、菅野眞博氏、合田
              知代氏、関根一博氏、河野雅治氏及び大塚東氏を選任する。
        第３号議案　監査役４名選任の件

              監査役として、宮林哲夫氏、川﨑嘉範氏、浅井廣志氏及び松本省藏氏を選任する。
        第４号議案　役員賞与支給の件

              当事業年度末時の取締役10名に対し総額49,400,000円の役員賞与を支給する。
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      (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                                                     決議の   結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の    割合）
                         322,139        5,485       1,018     （注）１      可決（92.73％）

     第１号議案
                                              （注）２
     第２号議案
                         299,996        25,903        2,734           可決（86.36％）
      大林　豁史
                         319,059        6,842       2,734           可決（91.84％）
      星野　正則
                         316,813        10,804        1,018           可決（91.20％）
      木高　毅史
                         319,465        8,152       1,018           可決（91.96％）
      竹林　基哉
                         316,647        10,970        1,018           可決（91.15％）
      橋本　邦夫
                         316,845        10,772        1,018           可決（91.21％）
      菅野　眞博
                         316,808        10,809        1,018           可決（91.20％）
      合田　知代
                         319,464        8,153       1,018           可決（91.96％）
      関根　一博
                         314,540        13,079        1,018           可決（90.54％）
      河野　雅治
                         316,294        11,324        1,018           可決（91.05％）
      大塚　東
                                              （注）２
     第３号議案
                         319,404        8,213       1,018           可決（91.94％）
      宮林　哲夫
                         300,952        26,663        1,018           可決（86.63％）
      川﨑　嘉範
                         326,429        1,190       1,018           可決（93.97％）
      浅井　廣志
                         326,382        1,237       1,018           可決（93.95％）
      松本　省藏
                         284,994        41,216        2,424     （注）１      可決（82.04％）
     第４号議案
      （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したこ
       とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
       反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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