マックスバリュ西日本株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マックスバリュ西日本株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マックスバリュ西日本株式会社(E03130)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局
【提出日】 令和元年５月27日
【会社名】 マックスバリュ西日本株式会社
【英訳名】 MAXVALU NISHINIHON CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加栗 章男
【本店の所在の場所】 広島県広島市南区段原南一丁目３番52号
【電話番号】 (082)535-8500（代）
【事務連絡者氏名】 総務部長 末廣 義明
【最寄りの連絡場所】 広島県広島市南区段原南一丁目３番52号
【電話番号】 (082)535-8500（代）
【事務連絡者氏名】 総務部長 末廣 義明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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マックスバリュ西日本株式会社(E03130)
臨時報告書
１【提出理由】
令和元年５月23日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和元年５月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金38円 総額は997,455,730円
（普通配当38円）
２．剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年５月24日
第２号議案 取締役13名選任の件
加栗章男、塩冶雅洋、柳川勝律、守岡幸三、森永和也、沖光裕章、澤山真一、岡本芳明、平尾健一、
宮宇地剛、尾﨑英雄、桑山斉及び渡瀬ひろみを取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
青木謙城、伊藤三知夫及び北村智宏を監査役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
209,596 214 0 （注）１ 可決 99.89
第１号議案
（注）２
第２号議案
208,092 1,719 0 可決 99.17
加栗 章男
209,473 338 0 可決 99.83
塩冶 雅洋
209,479 332 0 可決 99.84
柳川 勝律
209,467 344 0 可決 99.83
守岡 幸三
209,477 334 0 可決 99.83
森永 和也
209,368 443 0 可決 99.78
沖光 裕章
209,483 328 0 可決 99.84
澤山 真一
209,458 353 0 可決 99.83
岡本 芳明
209,397 414 0 可決 99.80
平尾 健一
209,388 423 0 可決 99.79
宮宇地 剛
209,402 409 0 可決 99.80
尾﨑 英雄
209,452 359 0 可決 99.82
桑山 斉
渡瀬 ひろみ 209,418 393 0 可決 99.81
（注）２
第３号議案
207,606 2,205 0 可決 98.94
青木 謙城
207,603 2,208 0 可決 98.94
伊藤 三知夫
209,422 389 0 可決 99.81
北村 智宏
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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マックスバリュ西日本株式会社(E03130)
臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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