株式会社テラスカイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社テラスカイ(E31453)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月27日
【会社名】 株式会社テラスカイ
【英訳名】 TerraSky Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 秀哉
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目11番2号
【電話番号】 03-5255-3410
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 塚田 耕一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目11番2号
【電話番号】 03-5255-3410
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 塚田 耕一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社テラスカイ(E31453)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、平成30年5月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年5月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を7名以内 から10名以内に変更する。
第2号議案 取締役2名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、 取締役2名( 宮田隆司、
海野忍) の選任をする。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額500,000千円以内に改定する。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額および内容決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付
与のための報酬を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 無効数
賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (個)
(%)
35,777 597 0 22 (注)1 98.36
第1号議案 可決
第2号議案
35,774 600 0 22 (注)2 98.35
宮田隆司 可決
34,761 1,613 0 22 (注)2 95.57
海野忍 可決
36,110 264 0 22 (注)3 99.27
第3号議案 可決
35,855 519 0 22 (注)3 98.57
第4号議案 可決
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とによりすべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当
日出席株主の議決権の数は、賛成、反対、棄権及び無効にかかる議決権の数には加算しておりません。
以 上
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