株式会社髙島屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社髙島屋(E03013)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月24日
【会社名】 株式会社髙島屋
【英訳名】 Takashimaya Company, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役社長 村 田 善 郎
【本店の所在の場所】 大阪市中央区難波5丁目1番5号
【電話番号】 06(6631)1101
【事務連絡者氏名】 執行役員企画本部財務部長 八 木 信 和
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋2丁目12番10号
【電話番号】 03(3231)8723
【事務連絡者氏名】 執行役員企画本部財務部長 八 木 信 和
【縦覧に供する場所】 株式会社髙島屋日本橋店
(東京都中央区日本橋2丁目4番1号)
株式会社髙島屋京都店
(京都市下京区四条通河原町西入真町52番地)
株式会社髙島屋横浜店
(横浜市西区南幸1丁目6番31号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年5月21日開催の当社第153回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき12円 総額2,096,803,164円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、鈴木弘治、村田善郎、粟野光章、山口健夫、岡部恒明、亀岡恒方、
田中良司、安田洋子、井上淑子、中島馨、後藤晃、鳥越けい子の12名を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、鋤納健治、武藤英二、西村寛の3名を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、菅原邦彦を選任する。
第5号議案 取締役賞与支給の件
当期末時の取締役9名(社外取締役を除く。)に対し総額4,550万円の取締役賞与を支
給する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案
78.6%
995,404個 228,033個 41個 可決
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役12名選任の件
85.3%
鈴木 弘治 1,079,911個 142,219個 1,334個 可決
87.6%
村田 善郎 1,108,987個 113,259個 1,223個 可決
89.4%
粟野 光章 1,131,968個 90,757個 744個 可決
95.0%
山口 健夫 1,203,210個 19,515個 744個 可決
95.0%
岡部 恒明 1,203,167個 19,558個 744個 可決
89.3%
亀岡 恒方 1,130,882個 91,843個 744個 可決
95.0%
田中 良司 1,203,309個 19,416個 744個 可決
95.0%
安田 洋子 1,202,696個 20,029個 744個 可決
95.0%
井上 淑子 1,202,682個 20,043個 744個 可決
87.3%
中島 馨 1,105,862個 117,568個 41個 可決
90.5%
後藤 晃 1,146,538個 76,893個 41個 可決
90.6%
鳥越 けい子 1,146,883個 76,548個 41個 可決
第3号議案
監査役3名選任の件
93.1%
鋤納 健治 1,179,532個 43,192個 737個 可決
83.8%
武藤 英二 1,061,256個 161,464個 737個 可決
96.3%
西村 寛 1,219,968個 3,459個 41個 可決
第4号議案
96.3%
1,220,264個 3,163個 41個 可決
補欠監査役1名選任の件
第5号議案
93.9%
1,188,882個 34,533個 41個 可決
取締役賞与支給の件
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・ 第1号議案、第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・ 第2号議案、第3号議案、第4号議案 は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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