エコートレーディング株式会社 臨時報告書

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臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:エコートレーディング株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                  エコートレーディング株式会社(E02801)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    令和元年5月23日
      【会社名】                    エコートレーディング株式会社
      【英訳名】                    ECHO   TRADING    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  豊田 実
      【本店の所在の場所】                    兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号
      【電話番号】                    0798(41)8317(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役 経理・システム本部長  堀 和仁
      【最寄りの連絡場所】                    兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号
      【電話番号】                    0798(41)8317(代表)
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役 経理・システム本部長  堀 和仁
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           EDINET提出書類
                                                  エコートレーディング株式会社(E02801)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       令和元年5月22日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        令和元年5月22日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式1株につき金10円
        第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

              高橋一彦、豊田 実、新森英機、堀 和仁、武脇隆治、相澤正邦を取締役(監査等委員である取締役
              を除く。)に選任するものであります。
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                                                  エコートレーディング株式会社(E02801)
                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
         決議事項          賛成(個)        反対(個)        棄権(個)         可決要件
                                                    (賛成の割合)
     第1号議案                39,038          350         -    (注)1        可決(99.11%)

     第2号議案

      高橋一彦               37,899         1,596          -            可決(95.96%)
      豊田 実               37,972         1,523          -            可決(96.14%)

      新森英機               38,390         1,105          -    (注)2        可決(97.20%)

      堀 和仁               38,380         1,115          -            可決(97.18%)

      武脇隆治               38,557          938         -            可決(97.63%)

      相澤正邦               34,227         5,268          -            可決(86.66%)
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
       反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

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