エヌ・デーソフトウェア株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エヌ・デーソフトウェア株式会社(E05548)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2019年５月17日
【会社名】 エヌ・デーソフトウェア株式会社
【英訳名】 ND Software Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 廣志
【本店の所在の場所】 山形県南陽市和田3369番地
【電話番号】 ０２３８（４７）３４８３
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 猪股 実
【最寄りの連絡場所】 山形県南陽市和田3369番地
【電話番号】 ０２３８（４７）３４８３
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 猪股 実
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
エヌ・デーソフトウェア株式会社(E05548)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月17日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該臨時株主総会が開催された年月日
2019年５月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 株式併合の件
当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下を内容とする株式併合（以下「本
株式併合」といいます。）を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、2,540,044株を１株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2019年６月21日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
28株
第２号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に伴い、本株式併合の効力発生日である2019年６月21日に当社株式の発行可能株式総
数は28株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を定款の記載に反映して、
より明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第６条（発行可能
株式総数）を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は７株となり、単元株式数を定め
る必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元
100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第７条（単元株式数につ
いて）及び定款第８条（単元未満株式についての権利）の全文を削除するとともに、当該変更に
伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株
主は株式会社ジェイ・ケイ・イー１名となり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性
を失うことになります。そこで、本株式併合に係る議案が原案どおり可決されることを条件とし
て、定款第12条（基準日）を変更するものであります。
なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生
日である2019年６月21日に効力が発生するものとします。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
反対（個） 棄権（個）
決議事項 賛成 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 171,823個 184個 0個 （注） 可決 99.89％
第２号議案 171,823個 184個 0個 （注） 可決 99.89％
（注） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたことにより可決
されるための要件を満たし、会社法上適正に決議が成立したため、本株主総会当日出席のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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