マックスバリュ北海道株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マックスバリュ北海道株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
マックスバリュ北海道株式会社(E03250)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2019年５月17日
【会社名】 マックスバリュ北海道株式会社
【英訳名】 MAXVALU HOKKAIDO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 出戸 信成
【本店の所在の場所】 札幌市中央区北８条西21丁目１番10号
【電話番号】 011（631）1358（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 石橋 孝浩
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北８条西21丁目１番10号
【電話番号】 011（631）1358（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 石橋 孝浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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マックスバリュ北海道株式会社(E03250)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年５月16日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年５月16日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 当社とイオン北海道株式会社との吸収合併契約承認の件
イオン 北海道株式会社を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とし、2020年３月１日を効力発
生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。
第２号議案 取締役10名選任の件
出戸信成、水谷和彦、玉生澄絵、鈴木秀康、石橋孝浩、國保明宏、土井育雄、林美枝子、水野克也及
び青栁英樹を取締役に選任するものであります 。
第３号議案 監査役２名選任の件
福岡眞人及び吉岡征雄を監査役に選任するものであります。
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マックスバリュ北海道株式会社(E03250)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
65,332 85 － （注）１ 可決 99.52
第１号議案
第２号議案
64,840 578 － 可決 98.78
出戸 信成
64,842 576 － 可決 98.78
水谷 和彦
64,842 576 － 可決 98.78
玉生 澄絵
64,839 579 － 可決 98.77
鈴木 秀康
64,842 576 － （注）２ 可決 98.78
石橋 孝浩
64,838 580 － 可決 98.77
國保 明宏
64,837 581 － 可決 98.77
土井 育雄
64,840 578 － 可決 98.78
林 美枝子
64,839 579 － 可決 98.77
水野 克也
青栁 英樹 64,836 582 － 可決 98.77
第３号議案
64,822 596 － （注）２ 可決 98.75
福岡 眞人
64,813 605 － 可決 98.73
吉岡 征雄
（注）１． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による 。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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