パレモ・ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パレモ・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
パレモ・ホールディングス株式会社(E03415)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年５月17日
【会社名】 パレモ・ホ－ルディングス株式会社
【英訳名】 PALEMO HOLDINGS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 馨
【本店の所在の場所】 愛知県稲沢市天池五反田町１番地
【電話番号】 ０５８７－２４－９７７１
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理担当 永井 隆司
【最寄りの連絡場所】 愛知県稲沢市天池五反田町１番地
【電話番号】 ０５８７－２４－９７７１
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理担当 永井 隆司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２－１
株式会社名古屋証券取引所
愛知県名古屋市中区三丁目８番20号
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EDINET提出書類
パレモ・ホールディングス株式会社(E03415)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年５月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年５月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金６円 総額72,248,712円
ロ 効力発生日
2019年５月17日
第２号議案 定款一部変更の件
定款第３条本店の所在地を、2019年７月８日を効力発生日として、名古屋市とする。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、吉田馨、永井隆司、福井正弘、竹中幹雄、永田昭夫、赤塚憲昭を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
89,641 139 0 (注)１ 可決 98.72
剰余金処分の件
第２号議案
89,639 141 0 (注)２ 可決 98.71
定款一部変更の件
第３号議案
取締役 名選任の件
吉田馨 89,302 478 0 可決 98.34
永井隆司 89,302 478 0 可決 98.34
福井正弘 89,318 462 0 (注)３ 可決 98.36
竹中幹雄 89,273 507 0 可決 98.31
永田昭夫 89,212 568 0 可決 98.24
赤塚憲昭 89,220 560 0 可決 98.25
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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