株式会社ヨンドシーホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヨンドシーホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月17日
【会社名】 株式会社ヨンドシーホールディングス
【英訳名】 YONDOSHI HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長・ＣＥＯ 木 村 祭 氏
【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目19番10号
【電話番号】 (03)5719-3429
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務担当 西 村 政 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目19番10号
【電話番号】 (03)5719-3429
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務担当 西 村 政 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年５月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年５月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金37円50銭 総額870,319,575円
ロ 効力発生日
2019年５月17日
第２号議案 資本準備金の額の減少の件
会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであり
ます。
１ 減少する資本準備金の額
資本準備金14,838,777,130円のうち14,600,000,000円
２ 増加する資本剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金14,600,000,000円
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、木村祭氏、瀧口昭弘、久留米俊文、西村政彦、鈴木秀
典、岡藤一朗及び佐藤充孝の７氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、神垣清水氏を選任するものであります。
第５号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 187,932 162 0 (注)１ 可決 (98.52％)
第２号議案 187,770 325 0 (注)１ 可決 (98.43％)
第３号議案
木村 祭氏 188,689 1,112 0 可決 (98.91％)
瀧口 昭弘 188,604 1,197 0 可決 (98.87％)
久留米 俊文 189,094 707 0 可決 (99.12％)
(注)２
岡藤 一朗 189,092 709 0 可決 (99.12％)
西村 政彦 189,093 708 0 可決 (99.12％)
鈴木 秀典 189,067 734 0 可決 (99.11％)
佐藤 充孝 189,481 320 0 可決 (99.33％)
第４号議案
(注)２
神垣 清水 187,439 656 0 可決 (98.26％)
第５号議案 156,517 31,578 0 (注)１ 可決 (82.05％)
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権の集計により、各
決議事項が可決されるための要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
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