株式会社RS Technologies 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社RS Technologies

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                             株式会社RS Technologies(E31042)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2019年5月15日

    【会社名】                       株式会社RS Technologies

    【英訳名】                       RS  Technologies       Co.,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 方 永義

    【本店の所在の場所】                       東京都品川区大井一丁目47番1号

    【電話番号】                       03-5709-7685

    【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 鈴木             正行

    【最寄りの連絡場所】                       東京都品川区大井一丁目47番1号

    【電話番号】                       03-5709-7685

    【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長 鈴木             正行

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【提出理由】
     当社は、2019年5月15日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従
    業員及び当社子会社従業員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、
    当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
    2【報告内容】

    イ 銘柄 株式会社RS Technologies 第4回新株予約権
    ロ 新株予約権の内容
    (1)発行数
        550個(本新株予約権1個につき100株)
        なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式55,000株と
      し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の
      数を乗じた数とする。
    (2)発行価格

        未定(本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。)
        なお、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支
      給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
    (3)発行価額の総額

        未定
    (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

        本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
      る。
        なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
      じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権
      のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
      株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
        調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
        また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合
      に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
    (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

        本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1
      株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とする。
    (6)新株予約権の行使期間

        2021年6月15日から2029年6月13日まで
    (7)新株予約権の行使の条件

     ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から行使期間の満了日に至るま
       での間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が7,821円(ただし、本新株予約
       権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
       発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交
       換による自己株式の移転の場合を除く。)、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの
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       場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会により合理的な範囲で適切に調整されるものとす
       る。)を一度でも超過した場合のみ、本新株予約権を行使することができる。
     ② 新株予約権者は、付与された本新株予約権のうち、上記①で行使可能となった新株予約権を、下記(a)乃至
       (c)の期間において、当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。
       (a) 2021年6月15日から2022年6月14日: 20%
       (b) 2022年6月15日から2023年6月14日: 50%

       (c) 2023年6月15日以降: 100%
     ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従
       業員     であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認め
       た場合は、この限りではない。
     ④ 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株
       式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)
       がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
     ⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
     ⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとな
       るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
     ⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
    (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

     ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
       い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
       数を切り上げるものとする。
     ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
       限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
    (9)新株予約権の譲渡に関する事項

       本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
    ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

       当社及び当社子会社従業員 142名 550個(55,000株)
    ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の

      取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
       艾爾斯半導體股份有限公司            発行会社の完全子会社
       株式会社DG      Technologies                 同上
    ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

       取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において
      定めるものとする。
                                                         以上

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