株式会社ヤマザワ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヤマザワ(E03228)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2019年5月29日
【会社名】 株式会社ヤマザワ
【英訳名】 YAMAZAWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古山 利昭
【本店の所在の場所】 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
【電話番号】 023(631)2211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 佐藤 慎三
【最寄りの連絡場所】 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
【電話番号】 023(631)2211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 佐藤 慎三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年5月28日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1)期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金13円50銭 総額 147,020,090円
(2)効力発生日
2019年5月29日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、古山利昭、木村 孝、佐藤慎三、山澤 廣、工藤和久、黒田俊郎、上畑日登美、宇井
俊郎、髙橋一夫、浜田 敏の10名を選任するものであります。
なお、髙橋一夫及び浜田 敏は、社外取締役であります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、石井堯生を選任するものであります。なお、石井堯生は、補欠の社外監査役であ
ります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
89,670 325 - (注)1 可決 98.92
第1号議案
第2号議案
87,429 2,567 - (注)2 可決 96.44
古山利昭
56,268 33,728 - 可決 62.07
木村 孝
88,490 1,506 - 可決 97.61
佐藤慎三
山澤 廣 88,531 1,465 - 可決 97.66
88,527 1,469 - 可決 97.65
工藤和久
89,652 344 - 可決 98.90
黒田俊郎
89,655 341 - 可決 98.90
上畑日登美
宇井俊郎 89,847 149 - 可決 99.11
87,887 2,109 - 可決 96.95
髙橋一夫
87,640 2,356 - 可決 96.68
浜田 敏
第3号議案
86,200 3,795 - (注)2 可決 95.09
石井堯生
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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