太洋基礎工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 太洋基礎工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
太洋基礎工業株式会社(E00287)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 平成31年４月25日
【会社名】 太洋基礎工業株式会社
【英訳名】 Taiyo Kisokogyo Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 行 正
【本店の所在の場所】 名古屋市中川区柳森町107番地
【電話番号】 (052)362-6351
【事務連絡者氏名】 管理本部長 庄 田 政 義
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区柳森町107番地
【電話番号】 (052)362-6351
【事務連絡者氏名】 管理本部長 庄 田 政 義
【縦覧に供する場所】 太洋基礎工業株式会社 東京支店
(東京都品川区南大井５丁目27番17号)
太洋基礎工業株式会社 大阪支店
(大阪府高槻市五領町20番８号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
太洋基礎工業株式会社(E00287)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、平成31年４月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年４月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金100円 総額 70,047,400円
ロ 効力発生日
平成31年４月25日
第２号議案 取締役11名選任の件
加藤行正、川邊孝行、加藤敏彦、奥山喜裕、土屋敦雄、六鹿敏也、市岡秀夫、髙田哲夫、豊住
清、岡田浩及び一栁守央を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
伊藤孝芳氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任される友村恒彦氏に対し、その在任中の功労に報
いるため、当社所定の基準に従い、功労金を含めた退職慰労金を相当額の範囲内で贈呈することと
し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人アンビシャスを選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
太洋基礎工業株式会社(E00287)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
5,968 2 0 (注)１ 可決 99.91
剰余金処分の件
第２号議案
取締役11名選任の件
加 藤 行 正 5,970 0 0 可決 99.94
川 邊 孝 行 5,970 0 0 可決 99.94
加 藤 敏 彦 5,970 0 0 可決 99.94
土 屋 敦 雄 5,970 0 0 可決 99.94
六 鹿 敏 也 5,970 0 0 可決 99.94
(注)２
奥 山 喜 裕 5,970 0 0 可決 99.94
市 岡 秀 夫 5,970 0 0 可決 99.94
髙 田 哲 夫 5,970 0 0 可決 99.94
豊 住 清 5,970 0 0 可決 99.94
岡 田 浩 5,970 0 0 可決 99.94
一 栁 守 央 5,970 0 0 可決 99.94
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
伊 藤 孝 芳 5,908 62 0 可決 98.91
第４号議案
退任監査役に対する 5,838 132 0 (注)１ 可決 97.73
退職慰労金贈呈の件
第５号議案
5,958 12 0 (注)１ 可決 99.74
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
