昭和電工株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 昭和電工株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       昭和電工株式会社(E00751)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成31年4月1日
      【会社名】                    昭和電工株式会社
      【英訳名】                    Showa   Denko   K.K.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長  森川 宏平
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝大門一丁目13番9号
      【電話番号】                    03(5470)3384
      【事務連絡者氏名】                    財務・経理部 会計・税務グループリーダー  岡村 宏一
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝大門一丁目13番9号
      【電話番号】                    03(5470)3384
      【事務連絡者氏名】                    財務・経理部 会計・税務グループリーダー  岡村 宏一
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                       昭和電工株式会社(E00751)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成31年3月28日開催の当社第110回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
      るものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成31年3月28日(木曜日)
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
              期末配当は、営業成績および今後の事業競争力、財務体質強化等を勘案し、普通株式1株につき金
              100円とします。
        第2号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、市川秀夫、森川宏平、田中淳、髙橋秀仁、上口啓一、竹内元浩、尾嶋正治、西岡潔、
              一色浩三の各氏を選任します。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、加藤俊晴氏を選任します。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       ならびに当該決議の結果
                    賛成(個数)        反対(個数)        棄権(個数)        賛成率(%)
           議案                                           決議結果
                      1,134,467          7,013          17       98.84
     第1号議案                                                  可決
     第2号議案(候補者氏名)
                      1,113,083          26,316         2,100        96.98

      市川 秀夫                                                 可決
                      1,133,507          7,978          17       98.76
      森川 宏平                                                 可決
                      1,134,625          6,860          17       98.85
      田中 淳                                                 可決
                      1,134,493          6,992          17       98.84
      髙橋 秀仁                                                 可決
                      1,134,589          6,896          17       98.85
      上口 啓一                                                 可決
                      1,131,964          9,520          17       98.62
      竹内 元浩                                                 可決
                      1,138,229          3,257          17       99.17
      尾嶋 正治                                                 可決
                      1,138,176          3,310          17       99.16
      西岡 潔                                                 可決
                      1,137,954          3,531          17       99.14
      一色 浩三                                                 可決
     第3号議案(候補者氏名)
                      1,040,603         100,882           18       90.66

      加藤 俊晴                                                 可決
      (注)1.当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
          ① 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成
          ② 第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株
            主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
         2.本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
           したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
           成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上
                                 2/2



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