ピクセルカンパニーズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ピクセルカンパニーズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ピクセルカンパニーズ株式会社(E02949)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年3月29日
【会社名】 ピクセルカンパニーズ株式会社
【英訳名】 PIXEL COMPANYZ INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 弘明
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目7番6号
【電話番号】 03(6731)3410
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山元 俊
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目7番6号
【電話番号】 03(6731)3410
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山元 俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ピクセルカンパニーズ株式会社(E02949)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年3月29日開催の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が2015年5月1日に施行され、新たに業務
執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが
認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮
できるよう、損害賠償責任の限度額の見直しを含め、現行定款第29条第2項及び定款第39条第2項
の一部を変更するものであります。なお、、現行定款第29条第2項の変更に関しましては、各監査
役の同意を得ております。
第2号議案 取締役3名の件
取締役として、吉田弘明、山元俊、金弘智を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
75,251 3,272 - (注)1 可決 36.74
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役3名選任の件
75,406 3,459 - (注)2 可決 36.81
吉田 弘明
75,490 3,375 - 可決 36.85
山元 俊
75,445 3,420 - 可決 36.83
金 弘智
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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