株式会社 キャピタルメディカ 親会社等状況報告書(内国会社) 第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

提出書類 親会社等状況報告書(内国会社)-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出日
提出者 株式会社 キャピタルメディカ
カテゴリ 親会社等状況報告書(内国会社)

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                                                  株式会社 キャピタルメディカ(E12328)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
     【表紙】
      【提出書類】                    親会社等状況報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年3月29日
      【事業年度】                    第14期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
      【会社名】                    株式会社キャピタルメディカ
      【英訳名】                    Capital    Medica    Co.  Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役  古川 淳
      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門一丁目2番3号
      【電話番号】                    03-5501-2271
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  横山 雅彦
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区虎ノ門一丁目2番3号
      【電話番号】                    03-5501-2271
      【事務連絡者氏名】                    執行役員管理部長  横山 雅彦
      【提出子会社名】                    株式会社シンシア
      【提出子会社代表者の役職氏名】                    代表取締役執行役員社長  中村 研
      【提出子会社本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋箱崎町30番1号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社シンシア(東京都中央区日本橋箱崎町30番1号)
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     第1【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【所有者別状況】
                                                   (2018年12月31日現在)
                               株式の状況
                                                       単元未満株
       区分                             外国法人等                   式の状況
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計
                                                        (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)         -     -     -       11    -     -        ▶     15    -
     所有株式数
              -     -     -     27,638     -     -      57,462      85,100     -
     (株)
     所有株式数の割
              -     -     -      32.48     -     -      67.52      100    -
     合(%)
      (注) 自己株式5,542株は「個人その他」に含まれております。
       (2)【大株主の状況】

                                                 (2018年12月31日現在)
                                                    発行済株式(自己

                                            所有株式数       株式を除く)の総
             氏名又は名称                     住所
                                              (株)      数に対する所有株
                                                    式数の割合(%)
                                               51,260          64.43

     古川 淳                      東京都千代田区
     双日㈱                      東京都千代田区内幸町2-1-1                     6,000          7.54
                           東京都千代田区丸の内2-4-1                     5,540          6.96

     ㈱クラリバ
     SBI  Ventures     Two㈱               東京都港区六本木1-6-1                     3,598          4.52
                           福岡県飯塚市芳雄町7-18                     3,000          3.77

     ㈱麻生
     パラマウントベッド㈱                      東京都江東区東砂2-14-5                     2,560          3.22
     ヒューリック㈱                      東京都中央区日本橋大伝馬町7-3                     2,500          3.14

                           東京都江東区東陽3-7-13                     2,308          2.90

     ㈱エステーエス
     オリックス㈱                      東京都港区浜松町2-4-1                     1,000          1.26
                                                 600         0.75

     瀬山 剛                      東京都港区
     SBIフェニックス1号投資事業有限責任組
                           東京都港区六本木1-6-1                      532         0.67
     合
                                  -             78,898          99.16
               計
                                 2/6







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      2【役員の状況】
        男性 5名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
                                                       所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                平成9年10月 中央監査法人 入所
                                平成14年2月 有限会社虎ノ門キャピタル
                                      (現 株式会社虎ノ門キャピタ
                                      ル:清算結了) 設立 取締役
                                平成15年7月 同社 代表取締役
                                平成17年2月 株式会社キャピタルメディカ 
                                      設立 代表取締役(現任)
                                平成21年2月 株式会社ライラックメディカ
                                      ル 取締役
     代表取締役      社長       古川 淳     昭和49年9月22日生         平成23年7月 株式会社エテルナ(現 株式会
                                                   (注)4      51,260
                                      社クラーチ) 取締役
                                      株式会社DIC 代表取締役
                                平成23年12月 ユナイテッド・ヘルスケア株式
                                      会社 取締役
                                平成27年10月 株式会社ビーグル 取締役
                                平成30年8月 株式会社キュアプルーフ 代表
                                      取締役(現任)
                                      株式会社レイズ 取締役(現
                                      任)
                                平成5年4月 株式会社日本債券信用銀行
                                      (現 株式会社あおぞら銀
                                      行) 入行
                                平成18年10月 株式会社キャピタルメディカ 
                                      入社
                                平成18年11月 同社 取締役(現任)
                                平成21年2月 株式会社ライラックメディカ
                                      ル 取締役(現任)
                                平成23年7月 株式会社エテルナ(現 株式会
                                      社クラーチ) 取締役
                                      株式会社DIC 取締役(現
                                      任)
     取締役             原 享弘     昭和45年2月16日生         平成23年12月 ユナイテッド・ヘルスケア株式
                                                   (注)4        -
                                      会社 代表取締役
                                平成24年3月 株式会社NCM 代表取締役
                                平成27年1月 株式会社シンクマーケット 取
                                      締役
                                平成27年2月 株式会社メディカルプロパ
                                      ティ 取締役(現任)
                                平成28年3月 株式会社NCM 取締役(現
                                      任)
                                平成29年8月 株式会社シンクマーケット 代
                                      表取締役(現任)
                                平成30年3月 株式会社メディカルプロパ
                                      ティ 代表取締役
                                 3/6







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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                       所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                平成9年4月 株式会社日本長期信用銀行
                                      (現 株式会社新生銀行) 入
                                      行
                                平成12年6月 麻生セメント株式会社(現 株
                                      式会社麻生) 監査役
                                平成13年6月 株式会社麻生 取締役
                                平成13年8月 麻生セメント株式会社 取締役
                                平成17年12月 株式会社ドワンゴ 社外取締役
                                      (現任)
                                平成18年3月 株式会社キャピタルメディカ 
                                      社外取締役(現任)
                                平成18年6月 株式会社麻生 代表取締役専務
                                      取締役
                                平成20年10月 同社 代表取締役副社長
                                平成22年6月 同社 代表取締役社長(現任)
     取締役             麻生 巌     昭和49年7月17日生                            (注)4        -
                                平成26年6月 日特建設株式会社 社外取締役
                                平成26年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO
                                      (現 カドカワ株式会社) 社
                                      外取締役
                                平成27年12月 株式会社アイレップ 社外取締
                                      役
                                平成28年1月 麻生セメント株式会社 代表取
                                      締役社長(現任)
                                平成28年10月 D.A.コンソーシアムホール
                                      ディングス株式会社 社外取締
                                      役
                                平成29年6月 都築電気株式会社 社外取締役
                                      (現任)
                                平成30年6月 日特建設株式会社 取締役(現
                                      任)
                                昭和35年4月 株式会社三和銀行(現 株式会
                                      社三菱UFJ銀行) 入行
                                昭和62年6月 同行 取締役
                                平成元年12月 同行 常務取締役
                                平成5年6月 殖産住宅相互株式会社 代表取
                                      締役
                                平成12年6月 東洋不動産株式会社 監査役
                                平成14年6月 同社 顧問
                                平成15年6月 株式会社オークネット 監査役
                                平成18年3月 株式会社キャピタルメディカ 
                                      監査役(現任)
                                平成20年9月 株式会社シンシア 監査役
                                平成21年2月 株式会社ライラックメディカ
                                      ル 監査役
     監査役            南江 恭一      昭和13年2月15日生         平成27年2月 株式会社メディカルプロパ
                                                   (注)5        -
                                      ティ 監査役
                                平成27年10月 株式会社ビーグル 監査役(現
                                      任)
                                平成28年3月 株式会社NCM 監査役
                                      株式会社シンクマーケット 監
                                      査役
                                      株式会社アドメディカ 監査役
                                      (現任)
                                平成29年10月 株式会社ライラックメディカ
                                      ル 監査役(現任)
                                      株式会社メディカルプロパ
                                      ティ 監査役
                                      株式会社NCM 監査役(現
                                      任)
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                                                  株式会社 キャピタルメディカ(E12328)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                       所有株式数
       役名      職名      氏名      生年月日               略歴            任期
                                                        (株)
                                昭和62年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日
                                      本有限責任監査法人)入所
                                平成14年7月 太田昭和センチュリー監査法人
                                      (現 EY新日本有限責任監査法
                                      人)パートナー
                                平成15年4月 専修大学経営学部 非常勤講師
                                      (現任)
                                平成18年9月 早稲田大学大学院アジア太平洋
                                      研究科国際経営学専攻(現 早
                                      稲田大学大学院経営管理研究
                                      科) 非常勤講師(現任)
                                平成20年7月 新日本有限責任監査法人(現 
                                      EY新日本有限責任監査法人)シ
     監査役            須藤 修司      昭和38年4月18日生               ニアパートナー             (注)6        -
                                平成29年7月 新日本有限責任監査法人(現 
                                      EY新日本有限責任監査法人)F
                                      AAS事業部長
                                      EY新日本サスティナビリティ株
                                      式会社 代表取締役
                                      EYソリューションズ株式会社 
                                      代表取締役
                                平成30年8月 株式会社キャピタルメディカ 
                                      監査役(現任)
                                      株式会社クラーチ 監査役(現
                                      任)
                                      株式会社レイズ 監査役(現
                                      任)
                             計                            51,260
      (注)1.取締役麻生巌は、社外取締役であります。
         2.監査役南江恭一は、社外監査役であります。
         3.監査役須藤修司は、社外監査役であります。
         4.2018年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
           す。
         5.2018年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
           す。
         6.2018年8月1日の就任時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
                                 5/6









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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
     第2【会社法の規定に基づく計算書類等】
      1【貸借対照表】
        会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      2【損益計算書】

        会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      3【株主資本等変動計算書】

        会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      4【個別注記表】

        会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      5【事業報告】

        会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
      6【附属明細書】

        会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
                                 6/6














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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。