アライドテレシスホールディングス株式会社 臨時報告書

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提出者 アライドテレシスホールディングス株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                            アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成31年3月29日

     【会社名】                      アライドテレシスホールディングス株式会社

     【英訳名】                      ALLIED    TELESIS    HOLDINGS     K.K.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役  大 嶋 章 禎

     【本店の所在の場所】                      東京都品川区西五反田七丁目21番11号

     【電話番号】                      03(5437)6000

     【事務連絡者氏名】                      上級執行役員 ファイナンス本部 本部長  高 島 虎 明

     【最寄りの連絡場所】                      東京都品川区西五反田七丁目21番11号

     【電話番号】                      03(5437)6000

     【事務連絡者氏名】                      上級執行役員 ファイナンス本部 本部長  高 島 虎 明

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成31年3月28日開催の当社第32回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本報告書を提出するものであ
      ります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
         平成31年3月28日
      (2)  決議事項の内容

         第1号議案 定款一部変更の件
           監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款について、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の
          新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、取締役への権限委任に関する規定の新設、
          その他の所要の変更を行う。
         第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
           取締役として、大嶋章禎、Sachie                 Oshima、Ashit       Padwalを選任する。
         第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
           監査等委員である取締役として、井上隆司、村山正和、新井章治を選任する。
         第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
           取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額7億円以内(使用人兼務取締役の使用
          人分給与は含まない。)とする。また、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金
          額、支給の時期、方法等については、取締役会の決議によることとする。
         第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
           監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額5千万円以内とする。また、各監査等委員である取締役に
          対する具体的金額、支給の時期、方法等については、監査等委員である取締役の協議によることとする。
         第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
           当社の従業員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役、当社グループ
          会社の従業員、取締役、監査役並びに社外協力者に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募
          集事項の決定を当社取締役会に委任する。また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監
          査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の発行は、当社の取締役(監査等委
          員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、またその額が
          確定していないため、確定金額報酬とは別に、その具体的な内容および具体的な算定方法についても、合わ
          せて承認する。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

       びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
          決議事項          賛成(個)         反対(個)         棄権(個)        可決要件
                                                     賛成割合(%)
       第1号議案               617,316         24,385           0    (注)      可決    95.37
       第2号議案
        大嶋 章禎               615,888         25,813           0          可決    95.15
        Sachie     Oshima
                      616,837         24,864           0          可決    95.30
                                               (注)
        Ashit    Padwal
                      617,005         24,696           0          可決    95.33
       第3号議案
        井上 隆司               616,953         24,748           0          可決    95.32
        村山 正和               612,708         28,993           0    (注)      可決    94.66
        新井 章治               611,678         30,023           0          可決    94.50
       第4号議案               612,670         29,031           0    (注)      可決    94.66
       第5号議案               612,848         28,853           0    (注)      可決    94.68
       第6号議案               603,031         38,670           0    (注)      可決    93.17
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        (注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
           ・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
            席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
           ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
            席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
           ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
            席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
           ・第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
           ・第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
           ・第6号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出
            席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できた議決権の数を合計した
        ことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
        権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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