日東精工株式会社 臨時報告書

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提出者 日東精工株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                       日東精工株式会社(E02296)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    近畿財務局長
      【提出日】                    2019年4月2日
      【会社名】                    日東精工株式会社
      【英訳名】                    NITTO   SEIKO   CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  材木 正己
      【本店の所在の場所】                    京都府綾部市井倉町梅ケ畑20番地
      【電話番号】                    (0773)42-3111
      【事務連絡者氏名】                    取締役執行役員 財務部門担当  松本 真一
      【最寄りの連絡場所】                    大阪府東大阪市本庄西一丁目6番4号
      【電話番号】                    (06)6745-8357
      【事務連絡者氏名】                    大阪支店長  北谷 明
      【縦覧に供する場所】                    日東精工株式会社東京支店
                         (横浜市港北区綱島東六丁目2番21号)
                         日東精工株式会社大阪支店
                         (大阪府東大阪市本庄西一丁目6番4号)
                         日東精工株式会社名古屋支店
                         (名古屋市名東区上社五丁目405番地)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年3月28日開催の当社第113期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
      るものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2019年3月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              1.剰余金の処分に関する事項
               (1)増加する剰余金の項目およびその額
                 別途積立金              900,000,000円
               (2)減少する剰余金の項目およびその額
                 繰越利益剰余金            900,000,000円
              2.期末配当に関する事項
               (1)株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
                 当社普通株式1株につき金6円50銭  総額 244,299,946円
               (2)剰余金の配当が効力を生じる日
                 2019年3月29日
        第2号議案 定款一部変更の件

              取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、
              コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮するもの
              とし、現行定款第21条(取締役の任期)につき所要の変更を行う。また、これに伴い、任期の調整に
              関する同条第2項を削除する。
        第3号議案 取締役11名選任の件

              取締役として、       材木正己、村上正一、大塚芳邦、上嶋伸宏、澤井健、山添重博、松本真一、荒賀誠、
              塩見満、平尾一之および勝見九重を選任する。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、溝口克彦を選任する。
        第5号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、四方浩人を選任する。
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                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件ならびに当該決議の結果
                                                    決議の結果および
           決議事項           賛成数(個)       反対数(個)       棄権数(個)        可決要件
                                                    賛成割合(%)
                         300,033          66        0   (注)1       可決 99.97

     第1号議案
                         296,859        3,080         0   (注)2       可決 98.97
     第2号議案
     第3号議案

                         294,317        5,612         0          可決 98.12
      材木 正己
                         296,128        3,801         0          可決 98.73
      村上 正一
                         296,111        3,818         0          可決 98.72
      大塚 芳邦
                         296,213        3,716         0          可決 98.76
      上嶋 伸宏
                         296,213        3,716         0          可決 98.76
      澤井 健
                         296,213        3,716         0   (注)3       可決 98.76
      山添 重博
                         296,213        3,716         0          可決 98.76
      松本 真一
                         296,128        3,801         0          可決 98.73
      荒賀 誠
                         298,777        1,152         0          可決 99.61
      塩見 満
                         287,494        12,435          0          可決 95.85
      平尾 一之
                         299,442         487        0          可決 99.83
      勝見 九重
     第4号議案

                         271,434        28,495          0   (注)3       可決 90.49
      溝口 克彦
     第5号議案

                         300,005          84        0   (注)3       可決 99.97
      四方 浩人
      (注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
       とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄
       権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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