日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局
      【提出日】                    平成31年3月28日
      【会社名】                    日本エマージェンシ―アシスタンス株式会社
      【英訳名】                    Emergency     Assistance      Japan   Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 倉田 潔
      【本店の所在の場所】                    東京都文京区小石川一丁目21番14号
      【電話番号】                    03-3811-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役副社長 前川 義和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都文京区小石川一丁目21番14号
      【電話番号】                    03-3811-8121(代表)
      【事務連絡者氏名】                    代表取締役副社長 前川 義和
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                            日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成31年3月26日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成31年3月26日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
        取締役(監査等委員である取締役を除く。)について、倉田潔、前川義和、千代隆明、吉井眞一、ソル・エーデル
        スタインの5名を選任する。
        第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

        監査等委員である取締役について、土屋聡美を選任する。
        第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

        補欠の監査等委員である取締役について、久保公雄を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    成割合(%)
                                              (注1)

     第1号議案
                          14,154         23        0          可決 96.72
      倉田 潔
                          14,154         23        0          可決 96.72
      前川 義和
                          14,154         23        0          可決 96.72
      千代 隆明
                          14,154         23        0          可決 96.72
      吉井 眞一
                          14,154         23        0          可決 96.72
      ソル・エーデルスタイン
                          14,154         23        0   (注2)       可決 96.72
     第2号議案
                          14,153         24        0   (注3)       可決 96.71
     第3号議案
      (注)1.2.3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該
               株主の議決権の過半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
       より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
       のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2





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