株式会社マイネット 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社マイネット
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マイネット(E31991)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年3月28日
      【会社名】                    株式会社マイネット
      【英訳名】                    Mynet   Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  上原 仁
      【本店の所在の場所】                    東京都港区北青山二丁目11番3号
      【電話番号】                    03-6864-4221(代表)
      【事務連絡者氏名】                    執行役員  財務戦略部長  渡辺 謙
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区北青山二丁目11番3号
      【電話番号】                    03-6864-4261
      【事務連絡者氏名】                    執行役員  財務戦略部長  渡辺 謙
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2














                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社マイネット(E31991)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2019年3月27日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)株主総会が開催された年月日
        2019年3月27日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
         取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、上原仁、澤野真実、岩城農の3氏を選任するものでありま
        す。
        第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

         監査等委員である取締役として和田洋一氏を選任するものであります。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                     決議の結果及び
                    賛成数         反対数         棄権数
         決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)         (個)         (個)
                                                       (%)
     第1号議案
     取締役(監査等委員であ
     る取締役を除く。)3名
     選任の件
                                               (注)
                                                    可決       92.72
      上原 仁                43,808         3,299           0
                                                    可決       98.96
      澤野 真実                46,753          354          0
                                                    可決       81.87
      岩城 農                38,679         8,428           0
     第 2 号議案
     監査等委員である取締役
                                               (注)
     1 名選任の件
                                                    可決       81.43
      和田 洋一                38,546         8,649           0
      (注)   出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
       きていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2






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