ソウルドアウト株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 ソウルドアウト株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                     ソウルドアウト株式会社(E33295)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成31年3月27日
      【会社名】                    ソウルドアウト株式会社
      【英訳名】                    SoldOut,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長  荻原 猛
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地
      【電話番号】                    (03)6675-7857
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO  半田 晴彦
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地
      【電話番号】                    (03)6675-7857
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO  半田 晴彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     ソウルドアウト株式会社(E33295)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成31年3月26日の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成31年3月26日
      (2)決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
              期末配当に関する事項
              普通株式1株につき金10円00銭
              総額103,006,540円
        第2号議案 定款一部変更の件

              代表取締役会長と代表取締役社長の権限分配の一環として、現行定款第14条(招集権者及び議長)及
              び第22条(取締役会の招集権者及び議長)に所要の変更を行うものであります。
        第3号議案 取締役10名選任の件

              取締役に荻原猛、荒波修、半田晴彦、山家秀一、池村公男、美濃部哲也、伊藤雄剛、鉢嶺登、田中洋
              及び瀧澤和幸を取締役に選任するものであります。
        第4号議案 監査役の報酬額改定の件

              監査役の報酬額を年額30百万円以内と改定するものであります。
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                                                     ソウルドアウト株式会社(E33295)
                                                              臨時報告書
      (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                        賛成数       反対数       棄権数             決議の結果及び賛
           決議事項                                  可決要件
                        (個)       (個)       (個)             成割合(%)
     第1号議案

                                              (注)1
                          94,496         18        0          可決 95.83
     剰余金の配当の件
     第2号議案

                                              (注)2
                          94,499         15        0          可決 95.84
     定款一部変更の件
     第3号議案

     取締役10名選任の件
                          89,604        4,910         0          可決 90.87
      荻原 猛
                          89,961        4,553         0          可決 91.23
      荒波 修
                          94,496         18        0          可決 95.83
      半田 晴彦
                          94,497         17        0          可決 95.83
      山家 秀一
                                              (注)3
                          94,497         17        0          可決 95.83
      池村 公男
                          94,497         17        0          可決 95.83
      美濃部 哲也
                          94,497         17        0          可決 95.83
      伊藤 雄剛
                          94,488         26        0          可決 95.83
      鉢嶺 登
                          94,496         18        0          可決 95.83
      田中 洋
                          79,033       15,481          0          可決 80.15
      瀧澤 和幸
     第4号議案

                                              (注)1
                          94,491         23        0          可決 95.83
     監査役の報酬額改定の件
      (注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の3
           分の2以上の賛成による。
         3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び当該株主の議決権の過
           半数の賛成による。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
       の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3







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