ウルフクレスト リミテッド 大量保有報告書

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大量保有報告書

提出日:

提出者:ウルフクレスト リミテッド

提出先:パイオニア株式会社

カテゴリ:大量保有報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                   ウルフクレスト リミテッド(E34824)
                                                            大量保有報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     大量保有報告書
      【根拠条文】                     法第27条の23第1項
      【提出先】                     関東財務局長
      【氏名又は名称】                     森・濱田松本法律事務所
                           弁護士  塩田 尚也
      【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
      【報告義務発生日】                     平成31年3月8日
      【提出日】                     平成31年3月14日
      【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     1
      【提出形態】                     その他
      【変更報告書提出事由】                     該当事項なし
                                 1/5















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      第1【発行者に関する事項】

       発行者の名称                    パイオニア株式会社
       証券コード                    6773

       上場・店頭の別                    上場

                            東京証券取引所

       上場金融商品取引所
      第2【提出者に関する事項】

       1【提出者(大量保有者)/1】
       (1)【提出者の概要】
         ①【提出者(大量保有者)】
       個人・法人の別                    法人(外国会社)
                            ウルフクレスト リミテッド(Wolfcrest                    Limited)

       氏名又は名称
                            アイルランド、ダブリン1、インターナショナル フィナンシャルサービ

                            シーズ センター、カスタムハウスプラザ ブロック6(Custom                              House
       住所又は本店所在地
                            Plaza   Block   6,  International       Financial     Services     Centre,    Dublin    1,
                            Ireland)
       旧氏名又は名称

       旧住所又は本店所在地

         ②【個人の場合】

       生年月日
       職業

       勤務先名称

       勤務先住所

         ③【法人の場合】

       設立年月日                    平成30年8月30日
                            エゼキエル・アーリン、ニオール・ギャラガー、ウィリアム・ダウント

       代表者氏名
                            (Ezekiel     Arlin,    Niall   Gallagher,      William    Daunt)
       代表者役職

                            ディレクター(Director)
       事業内容

                            株式保有
         ④【事務上の連絡先】

                            東京都千代田区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング 森・濱
                            田松本法律事務所
       事務上の連絡先及び担当者名
                            弁護士  塩田 尚也
       電話番号                    03-6266-8524

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       (2)【保有目的】

       経営の支配を行うこと。
       なお、発行者は平成31年1月25日に開催された株主総会において発行者の株式450,000,000株を1株に併合する株式併
       合(以下「本株式併合」といいます。)の実施を決議しており、本株式併合の効力発生日である平成31年3月31日を
       もって、本株式併合により、提出者は、発行者の発行済株式の全てを所有する予定です。
       (3)【重要提案行為等】

       該当事項なし
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       (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

         ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23            法第27条の23            法第27条の23
                               第3項本文           第3項第1号            第3項第2号
                                1,540,000,000

       株券又は投資証券等(株・口)
       新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                            A                     -  H
       (株・口)
       新株予約権付社債券(株)                     B                     -  I

       対象有価証券カバードワラント                     C                       J

       株券預託証券

       株券関連預託証券                     D                       K

       株券信託受益証券

       株券関連信託受益証券                     E                       L

       対象有価証券償還社債                     }                       M

       他社株等転換株券                     ▶                       N

                                1,540,000,000

       合計(株・口)                     O            P            Q
       信用取引により譲渡したことにより

                            R
       控除する株券等の数
       共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                            S
       存在するものとして控除する株券等の数
       保有株券等の数(総数)

                                                       1,540,000,000
                            T
       (O+P+Q-R-S)
       保有潜在株券等の数

                            U
       (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
         ②【株券等保有割合】

       発行済株式等総数(株・口)
                                                       1,923,340,936
                            V
       ( 平成31年3月8日        現在)
       上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                           80.07
       (T/(U+V)×100)
       直前の報告書に記載された

       株券等保有割合(%)
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       (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

          年月日        株券等の種類          数量      割合   市場内外取引の別         取得又は処分の別           単価
                 株券(普通株                                      第三者割当

       平成31年3月8日                   1,040,000,000        54.07    市場外         取得
                 式)                                      (50円)
                 株券(普通株                                      第三者割当

       平成31年3月8日                    500,000,000       26.00    市場外         取得
                 式)                                      (50円)
       (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

       提出者及び発行者は、提出者及び発行者の間の平成30年12月7日付出資契約書において、①提出者による、第三者割当
       による発行者の普通株式の取得後速やかに、本株式併合の効力を生じさせ、発行者を提出者の完全子会社とすること、
       及び②発行者において、当該完全子会社化後速やかに、提出者が保有する発行者の普通株式を全部取得条項付種類株式
       とするための定款変更を行い、当該普通株式とは別の種類の発行者の株式と引き換えに当該普通株式を取得する旨の株
       主総会決議を行うことについて合意しております。
       提出者は、発行者の普通株式の取得資金の借入れに際し、その取得する発行者の普通株式の全てを、提出者の完全子会

       社であるウルフクレストファイナンス株式会社の株式会社あおぞら銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、
       平成31年3月5日付で、ウルフクレストファイナンス株式会社及び株式会社あおぞら銀行との間で「担保権設定に関す
       る協定書(アイルランドSPC保有資産)」を締結いたしました。
       (7)【保有株券等の取得資金】

         ①【取得資金の内訳】
                                                         17,600,000
       自己資金額(W)(千円)
                                                         34,400,000

       借入金額計(X)(千円)
                                                         25,000,000

       その他金額計(Y)(千円)
                            債権の現物出資

       上記(Y)の内訳
                                                         77,000,000

       取得資金合計(千円)(W+X+Y)
         ②【借入金の内訳】

                                                      借入     金額
         名称(支店名)             業種       代表者氏名              所在地
                                                      目的    (千円)
                    グループファ                  東京都港区六本木一丁目9番10

       ウルフクレストファイナ                     プリディーク・
                    イナンスの管                  号アークヒルズ仙石山森タワー                2   34,400,000
       ンス株式会社                     シェーン・リー
                    理                  29階
         ③【借入先の名称等】

               名称(支店名)                       代表者氏名                 所在地
                                 5/5





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