上村工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
上村工業株式会社(E01045)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 上村工業株式会社
【英訳名】 C.Uyemura & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上村 寛也
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町三丁目２番６号
【電話番号】 06 (6202) 8518 (代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 阪部 薫夫
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目２番６号
【電話番号】 06 (6202) 8518 (代）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 阪部 薫夫
【縦覧に供する場所】 上村工業株式会社 東京支社
(東京都中央区日本橋大伝馬町12番７号)
上村工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市西区菊井一丁目20番11号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社第91期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭とする。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金150円 総額1,350,286,650円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,300,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,300,000,000円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、上村寛也、橋本滋雄、阪部薫夫、島田康史、関谷 勉、大竹啓之、髙橋章彦、明田佳
樹を選任する。
なお、髙橋章彦及び明田佳樹は社外取締役である。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役片山恵嗣氏及び小森和俊氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 可決要件 決議結果
83.40％ （注）１
第１号議案 69,017個 13,504個 0個 可決
第２号議案
88.55％
上村 寛也 73,276個 9,245個 0個 可決
99.68％
橋本 滋雄 82,490個 31個 0個 可決
99.68％
阪部 薫夫 82,487個 34個 0個 可決
99.68％
島田 康史 82,490個 31個 0個 可決
（注）２
99.68％
関谷 勉 82,487個 34個 0個 可決
大竹 啓之 82,490個 31個 0個 99.68％ 可決
99.71％
髙橋 章彦 82,518個 3個 0個 可決
97.48％
明田 佳樹 80,668個 1,853個 0個 可決
98.26％ （注）１
第３号議案 81,316個 1,205個 0個 可決
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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