株式会社イメージワン 訂正有価証券報告書 第35期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

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訂正有価証券報告書-第35期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

提出日:

提出者:株式会社イメージワン

カテゴリ:訂正有価証券報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社イメージワン(E02922)
                                                          訂正有価証券報告書
     【表紙】

     【提出書類】                     有価証券報告書の訂正報告書

     【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の2第1項

     【提出先】                     関東財務局長

     【提出日】                     平成31年1月9日

     【事業年度】                     第35期(自       平成29年10月1日          至   平成30年9月30日)

     【会社名】                     株式会社イメージ         ワン

     【英訳名】                     ImageONE     Co.,   Ltd.

     【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長           新 井   智

     【本店の所在の場所】                     東京都新宿区新宿六丁目27番30号

     【電話番号】                     03-6233-3410

     【事務連絡者氏名】                     執行役員管理部長 野 村 眞 一

     【最寄りの連絡場所】                     東京都新宿区新宿六丁目27番30号

     【電話番号】                     03-6233-3413

     【事務連絡者氏名】                     執行役員管理部長 野 村 眞 一

     【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/5









                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社イメージワン(E02922)
                                                          訂正有価証券報告書
     1  【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
       当社は、平成30年12月26日開催の当社第35回定時株主総会の決議により、平成30年12月21日提出の第35期(自 平
      成29年10月1日 至 平成30年9月30日)有価証券報告書に記載した内容に一部変更が生じましたので、これを訂正
      するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
     2  【訂正事項】

       第一部 企業情報
        第4 提出会社の状況
         5 役員の状況
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は       を付して表示しております。
     第一部     【企業情報】

     第4 【提出会社の状況】
     5  【役員の状況】
     (訂正前)
     前略
        6   平成30年12月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役

          を除く。)4名選任の件」(会社提案)、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」
          (株主提案)及び「監査等委員である取締役1名選任の件」(株主提案)を提案しており、会社提案の議案
          が承認可決され、株主提案の議案が否決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であり
          ます。
     男性  7 名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

                                                         所有
      役名     職名      氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (株)
                              平成元年4月      丸紅エレクトロニクス株式会社
                                    (現丸紅情報システムズ株式会社)入社
                              平成5年4月      当社入社
     代表取締役
               髙 田 康 廣      昭和42年2月2日生                                (注)2    9,300
           ─
                              平成16年10月      当社医療画像システム部長
      社長
                              平成20年12月      当社取締役医療画像システム事業部長
                              平成21年6月      当社代表取締役社長        (現任)
                              昭和56年5月      国際航業株式会社入社
                              平成14年4月      同社執行役員管理本部人事部長
                              平成18年4月      同社執行役員経営本部長
                              平成20年6月      国際航業ホールディングス株式会社
      取締役    管理部長     鵜 飼 良 一      昭和30年10月8日生                                (注)2    1,900
                                    監査役
                              平成22年3月      株式会社アスナル・コーポレーション
                                    代表取締役社長
                              平成22年12月      当社監査役
                              平成26年12月      当社取締役管理部長(現任)
                              平成4年4月      丸紅エレクトロニクス株式会社
                                    (現丸紅情報システムズ株式会社)入社
                              平成11年6月      当社入社
                              平成23年2月      当社医療画像システム事業部長
                              平成25年11月      当社東京営業本部長
                              平成26年12月      当社取締役東京営業本部長
               板   谷   元   照
      取締役      ―         昭和44年1月1日生                                (注)2    1,700
                              平成28年11月      当社取締役東京営業部長
                                    株式会社イメージワン         ゼロット(現株式
                                    会社エンパワープレミアム)代表取締役社
                                    長
                              平成29年10月      当社取締役(現任)
                              平成30年5月      株式会社エンパワープレミアム取締役会長
                                    (現任)
                              平成元年4月      米常商事株式会社入社
                              平成2年10月      株式会社安藤薬業公司
                                    (現株式会社スズケン)入社
                              平成6年2月      有限会社平尾商会入社
                              平成12年11月      当社入社
          ヘルスケア
                              平成20年12月      当社医療画像システム事業部
               下 休 場 勝 司
      取締役               昭和41年4月22日生                                (注)2     900
          事業部長
                                    西日本営業所長
                                 2/5

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                                                          訂正有価証券報告書
                              平成25年11月      当社西日本営業部長
                              平成26年12月      当社取締役西日本営業部長
                              平成27年10月      当社取締役技術部長
                              平成29年4月      当社取締役ヘルスケア事業部長(現任)
                                                         所有
      役名     職名      氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (株)
                              昭和50年4月      株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀
                                    行)入行
                              平成15年3月      株式会社りそな銀行システム部(東京)部
                                    長
      取締役
                              平成16年4月
                                    株式会社DACS専務執行役員東京支店長
     (監査等委
               諸      我      徹
                     昭和28年3月15日生                                (注)3      ―
           ─
      員)
                              平成20年7月      同社取締役業務管理室長(内部監査)
                              平成22年4月      同社常務執行役員運用本部長
                              平成26年12月      当社監査役
                              平成29年12月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                              昭和60年10月      監査法人朝日新和会計社
                                    (現有限責任     あずさ監査法人)入所
                              平成3年9月      林公認会計士事務所開業
                              平成5年5月      税理士登録
      取締役
                              平成10年3月      社会福祉法人フロンティア豊島
               林     敦      昭和36年5月17日生                                (注)3      ―
     (監査等委
           ─
                                    (現社会福祉法人フロンティア)監事
      員)
                              平成19年9月
                                    税理士法人すずらん代表社員(現任)
                              平成22年12月      当社監査役
                              平成29年12月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                              昭和58年4月      弁護士登録
                              昭和58年4月      飯畑正男法律事務所入所
      取締役
                              昭和59年4月      小髙法律事務所開設
     (監査等委          小 髙 正 嗣      昭和16年10月3日生                                (注)3      ―
            ―
      員)
                              平成24年12月      当社監査役
                              平成29年12月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                             計                            13,800
      (注)   1 取締役諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。
        2 平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
        3 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
        4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
          委員長 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣
        5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
          に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の
          とおりであります。
                                                所有株式数
              氏名         生年月日               略歴
                                                 (株)
                                     弁護士登録
                               平成15年10月
                                     さくら共同法律事務所入所
                               平成22年4月      さくら共同法律事務所
            髙 野 裕 之          昭和50年8月24日                             ―
                                     パートナー弁護士(現任)
                               平成23年9月      ベル少額短期保険株式会
                                     社 社外取締役(現任)
                                 3/5








                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社イメージワン(E02922)
                                                          訂正有価証券報告書
     (訂正後)
     前略
        6   平成30年12月26日(第35回定時株主総会開催後)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
           会社提案第1号議案及び、株主提案第3号議案で取締役候補者とされている髙田康廣は、議決権行使書面
          を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。会社提案第
          1号議案の髙田康廣を除く、3名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の
          賛成が得られず、否決されております。
           株主提案第3号議案の髙田康廣を除く5名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権
          の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。
           また、株主提案第4号議案の監査等委員である1名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主
          の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。
     男性  10 名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

                                                         所有
      役名     職名      氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (株)
                              昭和56年4月
                                    株式会社エクロス入社
          ヘルスケア                    平成10年3月      株式会社Tワーク設立、同社代表取締役就
                                    任
     代表取締役
          事業部長兼
               新 井   智      昭和37年10月18日生                                (注)2      ―
      社長    PACSシ
                              平成24年7月      株式会社Gテック代表取締役就任(現任)
          ステム部長
                              平成30年12月      当社代表取締役社長ヘルスケア事業部長兼
                                    PACSシステム部長(現任)
                              昭和46年4月      株式会社日立製作所入社
                              平成23年10月      同社電力システム社新エネルギー推進本部
           新規
                                    長
      取締役         髙 島 保 夫      昭和27年8月8日生                                (注)2      ―
          事業部長
                              平成30年3月      同社退職
                              平成30年12月      当社取締役新規事業部長(現任)
                              昭和60年4月
                                    西川電機株式会社入社
          電子カルテ
                              平成4年4月      株式会社アックスエンジニアリング設立、
      取締役    システム部     立 花 和 幸      昭和41年2月15日生                                (注)2      ―
                                    同社代表取締役就任(現任)
           長
                              平成30年12月      当社取締役電子カルテシステム部長(現
                                    任)
                              平成6年4月      株式会社因幡電機製作所入社
                                    株式会社Golden      Spoon   Japan入社
                              平成20年4月
      取締役      ―   川 倉   歩      昭和44年3月1日生                                (注)2      ―
                              平成25年2月      株式会社ジェンス代表取締役就任(現任)
                              平成30年12月      当社取締役(現任)
                              平成5年4月
                                    株式会社兵庫銀行(現みなと銀行)入社
                              平成19年4月      株式会社ブラフ代表取締役就任(現任)
      取締役      ―   菊 本 雅 文      昭和44年5月13日生                                (注)2      ―
                              平成30年12月
                                    当社取締役(現任)
                              平成元年4月      丸紅エレクトロニクス株式会社
                                    (現丸紅情報システムズ株式会社)入社
                              平成5年4月      当社入社
                              平成16年10月      当社医療画像システム部長
      取締役         髙 田 康 廣      昭和42年2月2日生                                (注)2    9,300
           ─
                              平成20年12月      当社取締役医療画像システム事業部長
                              平成21年6月      当社代表取締役社長
                              平成30年12月      当社取締役(現任)
                              平成10年4月      湘央医学技術専門学校臨床検査技術学科選
                                    任教員就任
      取締役
                              平成15年3月      プライムマックス株式会社入社
               笠 原 弘 和      昭和51年9月18日生                                (注)4      ―
     (監査等委
            ―
                              平成29年2月      株式会社きずな代表取締役就任(現任)
      員)
                              平成30年12月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                              昭和50年4月      株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀
                                    行)入行
                              平成15年3月      株式会社りそな銀行システム部(東京)部
                                    長
      取締役
                              平成16年4月
                                    株式会社DACS専務執行役員東京支店長
     (監査等委
               諸      我      徹 昭和28年3月15日生                                (注)3      ―
           ─
      員)
                              平成20年7月      同社取締役業務管理室長(内部監査)
                              平成22年4月      同社常務執行役員運用本部長
                              平成26年12月      当社監査役
                              平成29年12月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                              昭和60年10月      監査法人朝日新和会計社
                                    (現有限責任     あずさ監査法人)入所
                              平成3年9月      林公認会計士事務所開業
                              平成5年5月      税理士登録
      取締役
                              平成10年3月      社会福祉法人フロンティア豊島
               林     敦      昭和36年5月17日生                                (注)3      ―
     (監査等委
           ─
                                    (現社会福祉法人フロンティア)監事
      員)
                              平成19年9月
                                    税理士法人すずらん代表社員(現任)
                              平成22年12月      当社監査役
                              平成29年12月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                                 4/5


                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社イメージワン(E02922)
                                                          訂正有価証券報告書
                                                         所有
      役名     職名      氏名      生年月日                 略歴              任期   株式数
                                                         (株)
                              昭和58年4月
                                    弁護士登録
                              昭和58年4月      飯畑正男法律事務所入所
      取締役
                              昭和59年4月
                                    小髙法律事務所開設
               小 髙 正 嗣      昭和16年10月3日生                                (注)3      ―
     (監査等委
           ─
      員)
                              平成24年12月      当社監査役
                              平成29年12月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                             計                             9,300
      (注)   1 取締役     笠原弘和、     諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。
        2 平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
        3 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
        4   平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会の時までであります。
        5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
          委員長     笠原弘和     委員   諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣 
        6  当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項
          に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の
          とおりであります。
                                                所有株式数
              氏名         生年月日               略歴
                                                 (株)
                                     弁護士登録
                               平成15年10月
                                     さくら共同法律事務所入所
                               平成22年4月      さくら共同法律事務所
            髙 野 裕 之          昭和50年8月24日                             ―
                                     パートナー弁護士(現任)
                               平成23年9月      ベル少額短期保険株式会
                                     社 社外取締役(現任)
                                 5/5













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