フィンテック グローバル株式会社 臨時報告書

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提出者 フィンテック グローバル株式会社
カテゴリ 臨時報告書

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                                                フィンテック グローバル株式会社(E05492)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                    臨時報告書

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    2018年12月25日

     【会社名】                    フィンテック グローバル株式会社

     【英訳名】                    FinTech    Global    Incorporated

     【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 玉井           信光

     【本店の所在の場所】                    東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア15階

     【電話番号】                    03-6456-4600

     【事務連絡者氏名】                    取締役    上席執行役員       千田   高

     【最寄りの連絡場所】                    東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア15階

     【電話番号】                    03-6456-4600

     【事務連絡者氏名】                    取締役    上席執行役員       千田   高

     【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3










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                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2018年12月19日の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
      第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
      あります。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        2018年12月19日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案      定款の一部変更の件
        ①「目的」の変更
         当社及び子会社の事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条(目的)を変更するものであります。
        ②その他号数の調整をするものであります。
        第2号議案      取締役6名選任の件

          玉井信光、鷲本晴吾、山中秀介、千田高、渡邊基樹及び木村喬を取締役に選任するものであります。
        第3号議案      当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の

             募集事項の決定を当社取役会に委任する件
           当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして、新株予約権2,200個
         (各新株予約権の目的である株式の数は当社普通株式100株)を上限に無償で発行する新株予約権の募集事項の
         決定を当社取締役会に委任するものであります。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                   賛成数        反対数        棄権数                決議の結果及び

        決議事項                                   可決要件
                   (個)        (個)        (個)               (賛成の割合)
     第1号議案               649,966         57,560           0    (注)1       可決   (79.97%)

     第2号議案                                       (注)2

      玉井    信光

                    624,478         83,048           0           可決   (76.83%)
      鷲本    晴吾           632,285         75,241           0           可決   (77.79%)

      山中 秀介              632,047         75,479           0           可決   (77.76%)

      千田 高              632,637         74,889           0           可決   (77.83%)

      渡邊 基樹              632,780         74,746           0           可決   (77.85%)

      木村 喬              632,046         75,480           0           可決   (77.76%)

     第3号議案               599,053        108,473            0    (注)1       可決   (73.70%)

      (注)   1   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

          決権の3分の2以上の賛成によります。
        2   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成によります。
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      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権数は加算しておりません。
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