黒谷株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
黒谷株式会社(E25443)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 平成30年11月30日
【会社名】 黒谷株式会社
【英訳名】 Kurotani Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒谷 純久
【本店の所在の場所】 富山県射水市奈呉の江12番地の２
【電話番号】 ０７６６（８４）０００１（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 井上 亮一
【最寄りの連絡場所】 富山県射水市奈呉の江12番地の２
【電話番号】 ０７６６（８４）０００１（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 井上 亮一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
平成30年11月27日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
平成30年11月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式１株につき金７円50銭
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年11月28日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、黒谷純久、井上亮一、鍛治清高、浦田伊希子、明翫光也、舛田敏彰、髙藤豊、石黒洋
二及び石黒達郎の９氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、飴義彦及び早川元雄の２氏を選任する。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、現行の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式付与のための
報酬として年額50百万円以内の金銭債権を支給することを決定する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成比率
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果
（％）
112,139 933 （注）１ 97.29
第１号議案 0 可決
第２号議案
97.36
黒谷 純久 112,221 851 0 可決
97.35
井上 亮一 112,215 857 0 可決
112,253 819 97.39
鍛治 清高 0 可決
112,258 814 97.39
浦田 伊希子 0 可決
（注）２
112,255 817 97.39
明翫 光也 0 可決
112,256 816 97.39
舛田 敏彰 0 可決
112,218 854 97.35
髙藤 豊 0 可決
112,086 986 97.24
石黒 洋二 0 可決
石黒 達郎 112,212 860 0 97.35 可決
第３号議案
112,262 810 97.39
飴 義彦 0 （注）２ 可決
112,105 967 97.26
早川 元雄 0 可決
111,988 1,084 （注）１ 97.16
第４号議案 0 可決
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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