株式会社ゼンショーホールディングス 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                               株式会社ゼンショーホールディングス(E03291)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                       臨時報告書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       2018年10月16日

     【会社名】                       株式会社ゼンショーホールディングス

     【英訳名】                       ZENSHO    HOLDINGS     CO.,LTD.

     【代表者の役職氏名】                       代表取締役会長兼社長兼CEO 小川 賢太郎

     【本店の所在の場所】                       東京都港区港南二丁目18番1号

     【電話番号】                       03-6833-1600

     【事務連絡者氏名】                       執行役員 グループ財経本部長 丹羽 清彦

     【最寄りの連絡場所】                       東京都港区港南二丁目18番1号

     【電話番号】                       03-6833-1600

     【事務連絡者氏名】                       執行役員 グループ財経本部長 丹羽 清彦

     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                               株式会社ゼンショーホールディングス(E03291)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       当社は、2018年10月16日開催の取締役会において、Advanced                             Fresh   Concepts     Corp.(以下「AFC」といいます。)
      の全株式を取得し子会社化することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開
      示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

      1.取得対象子会社の概要
       ①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、総資産の額及び事業の内容
                       Advanced     Fresh   Concepts     Corp.
      商号
                       19205   S.  Laurel    Park   Road Rancho       Dominguez,      CA  90220 USA

      本店の所在地
                       President     石井龍二

      代表者の氏名
                       100  千米ドル(2017年6月末現在)

      資本金の額
      純資産の額(連結)                 102,724    千米ドル(2017年6月末現在)

                       130,675    千米ドル(2017年6月末現在)

      総資産の額(連結)
      事業内容                 テイクアウト寿司店(直営・FC)の運営

       ②最近3年間に終了した各連結会計年度の連結売上高、連結営業利益、連結税引前利益及び連結純利益

                                               (単位:千米ドル)
      決算期                    2015年6月期           2016年6月期           2017年6月期
      連結売上高                        192,174           212,784           225,997

      連結営業利益                        18,747           24,395           28,368

      連結税引前利益                        18,655           25,102           28,727

      連結当期純利益                        12,121           15,963           16,678

       ※1  AFCは、ホールディングス会社であり、傘下に「Advanced                           Fresh   Concepts     Franchise     Corp.」・「AFC
        Distribution       Corp.」・「Advanced          Fresh   Concepts     Pty  Ltd.」を有しております。
       ※2  AFCより提供された情報を基に作成しております。監査済数値ではありません。
       ③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

      資本関係                 該当事項はありません。
      人的関係                 該当事項はありません。

      取引関係                 該当事項はありません。

      2.取得対象子会社に関する子会社取得の目的

        当社グループは、「世界から飢餓と貧困を撲滅する」という企業理念の下、フード業を幅広く展開し、世界中の
       人々に安全でおいしい食を手軽な価格で提供するという使命をもって、グローバルに事業を展開しております。今
       後とも引き続き、グループシナジーの追求と業容の拡大を行いながらフード業世界一を目指してまいります。
        AFCは、米国において約3,700店舗を展開するテイクアウト寿司のNo.1企業であり、カナダ、オーストラリアを合
       わせると、4,000店舗超を主にFCで展開しております。
        本件株式取得により、この4,000店舗を超えるネットワークをグループ内に取り込むとともに、メニュー開発、食
       材調達、物流、店舗運営、店舗立地開発等の各分野において、当社グループとのシナジー効果を発揮し、さらなる
       業容の拡大を期待できると判断いたしました。これにより、当社グループの海外事業の成長力を更に強化してまい
       ります。
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      3.取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
      Advanced     Fresh   Concepts     Corp.の普通株式
                             257.1百万米ドル※
        ※キャッシュフリー、デットフリーベース
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