Shinwa Wise Holdings株式会社 臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                         Shinwa Wise Holdings株式会社(E05450)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年9月3日
      【会社名】                    Shinwa    Wise   Holdings株式会社
                         (旧会社名 シンワアートオークション株式会社)
      【英訳名】                    SHINWA    WISE   HOLDINGS     CO.,LTD.
                         (旧英訳名 SHINWA          ART  AUCTION    CO.,LTD.)
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 中川 健治
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区銀座七丁目4番12号
      【電話番号】                    03(5537)8024
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 益戸 佳治
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区銀座七丁目4番12号
      【電話番号】                    03(5537)8024
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 益戸 佳治
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                         Shinwa Wise Holdings株式会社(E05450)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年8月30日開催の当社第29回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年8月30日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              ①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               当社普通株式1株につき金7円20銭 総額46,066,320円
              ②剰余金の配当が効力を生じる日

               平成30年8月31日
        第2号議案 定款一部変更の件

              経営基盤の強化と充実を図るために、役付取締役として取締役会長を選定することができる旨を、定
              款に明記する。
        第3号議案 取締役1名選任の件

              取締役として、羽佐田信治氏を選任する                   。但し、その任期は、他の在任取締役の任期の満了する時ま
              でとする。
        第4号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、高橋隆敏氏を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                   賛成(個)         反対(個)         棄権(個)
         決議事項                                    可決要件        (賛成の割合)
                                                      (注)4
                      41,095          383          0   (注)1       可決(97.3%)
     第1号議案
                      40,818          650          0   (注)2       可決(96.7%)
     第2号議案
     第3号議案
                      41,003          464          0   (注)3       可決(97.1%)
      羽佐田 信治
     第4号議案
                      41,117          361          0   (注)3       可決(97.4%)
      高橋 隆敏
      (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成であります。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         4.本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
           分)に対する、事前行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することが
           できた議決権の数の割合であります。
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認
        することができた議決権の数を合計したことにより、各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に
        決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示を確認することができ
        ていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上
                                 2/2


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