小津産業株式会社 臨時報告書

このエントリーをはてなブックマークに追加

臨時報告書 決議事項

提出日:

提出者:小津産業株式会社

カテゴリ:臨時報告書

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                       小津産業株式会社(E02842)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2018年8月30日
      【会社名】                    小津産業株式会社
      【英訳名】                    OZU  CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  今枝 英治
      【本店の所在の場所】                    東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3661)9400
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役経営企画室長  稲葉 敏和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号
      【電話番号】                    03(3661)9400
      【事務連絡者氏名】                    常務取締役経営企画室長  稲葉 敏和
      【縦覧に供する場所】                    小津産業株式会社大阪支店
                         (大阪府大阪市中央区瓦町二丁目3番10号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3













                                                           EDINET提出書類
                                                       小津産業株式会社(E02842)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       2018年8月29日開催の当社第107回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        2018年8月29日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              ① 配当財産の種類
                金銭
              ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式1株につき金19円 総額158,926,127円
              ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
                2018年8月30日
        第2号議案 取締役8名選任の件

              取締役として、今枝英治、河田邦雄、稲葉敏和、近藤聡、廣瀬恭二、雛元克彦、穴田信次および山下
              俊史を選任する。
        第3号議案 補欠監査役2名選任の件

              補欠監査役として、山口和則および深山徹を選任する。
        第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額75,000千円以内の金銭報
              酬債権として支給する。
                                 2/3











                                                           EDINET提出書類
                                                       小津産業株式会社(E02842)
                                                              臨時報告書
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
       件ならびに当該決議の結果
                         賛成       反対       棄権       賛成率        決議結果
                                               97.56%
     第1号議案                    66,080個        1,164個         0個             可決
     第2号議案

                                               96.08%
      今枝 英治                  65,077個        2,168個         0個             可決
                                               96.70%
      河田 邦雄                  65,496個        1,749個         0個             可決
                                               96.91%

      稲葉 敏和                  65,637個        1,608個         0個             可決
                                               96.92%
      近藤 聡                  65,642個        1,603個         0個             可決
                                               96.91%
      廣瀬 恭二                  65,640個        1,605個         0個             可決
                                               99.06%
      雛元 克彦                  67,091個         154個        0個             可決
                                               96.45%
      穴田 信次                  65,324個        1,921個         0個             可決
                                               96.25%
      山下 俊史                  65,189個        2,056個         0個             可決
     第3号議案

                                               98.90%
      山口 和則                  66,989個         256個        0個             可決
                                               97.46%
      深山 徹                  66,010個        1,235個         0個             可決
                                               94.30%
     第4号議案                    63,873個        3,372個         0個             可決
      (注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
          ・第1号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
          ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
           の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        議決権行使書により事前に行使された議決権数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決
       権数(代理権行使含む)の合計が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の
       うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。