株式会社旅工房 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社旅工房

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社旅工房(E33110)
                                                              臨時報告書
     【表紙】

     【提出書類】                      臨時報告書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成30年6月29日

     【会社名】                      株式会社旅工房

     【英訳名】                      TABIKOBO     Co.  Ltd.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁

     【本店の所在の場所】                      東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

     【電話番号】                      03-5956-3044

     【事務連絡者氏名】                      執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

     【最寄りの連絡場所】                      東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

     【電話番号】                      03-5956-3044

     【事務連絡者氏名】                      執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                           株式会社旅工房大阪支店
                            (大阪府大阪市中央区南船場三丁目12番12号)
                           株式会社旅工房名古屋支店
                            (愛知県名古屋市中区大須三丁目30番60号)
                                 1/2









                                                           EDINET提出書類
                                                        株式会社旅工房(E33110)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及
      び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
      す。
     2【報告内容】

      (1)  株主総会が開催された年月日
        平成30年6月27日
      (2)  決議事項の内容

        第1号議案 取締役8名選任の件
          高山泰仁氏、雨宮孝介氏、葛野悦子氏、前田宣彦氏、戸田輝氏、中尾隆一郎氏の各氏を再任し、新たに菊池
          直俊氏、潮田和則氏の両氏を取締役に選任するものであります。
        第2号議案 監査役1名選任の件
          山﨑暢久氏を監査役に選任するものであります。
      (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び

                  賛成(個)         反対(個)         棄権(個)                 賛成(反対)率
          議案                                   可決要件
                                                      (%)
     第1号議案
     取締役8名選任の件
      高山 泰仁氏               34,069          154          -   (注)1       可決  99.55
      雨宮 孝介氏               34,071          152          -   (注)1       可決  99.56

      葛野 悦子氏               34,071          152          -   (注)1       可決  99.56

      前田 宣彦氏               34,071          152          -   (注)1       可決  99.56

      戸田  輝氏               34,071          152          -   (注)1       可決  99.56

      中尾 隆一郎氏               34,071          152          -   (注)1       可決  99.56

      菊池 直俊氏               34,069          154          -   (注)1       可決  99.55

      潮田 和則氏               34,071          152          -   (注)1       可決  99.56
     第2号議案
     監査役1名選任の件
      山﨑 暢久氏               34,306          146          -   (注)1       可決  99.58
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成による。
         2.賛成(反対)率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しています。
      (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
       り、決議事項の可否又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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