株式会社エスエルディー 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:株式会社エスエルディー

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                     株式会社エスエルディー(E31291)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成30年6月29日
      【会社名】                    株式会社エスエルディー
      【英訳名】                    SLD  Entertainment       Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長CEO  伴 直樹
      【本店の所在の場所】                    東京都渋谷区神南一丁目20番2号
      【電話番号】                    03-6277-5031
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO  鯛 剛和
      【最寄りの連絡場所】                    東京都渋谷区神南一丁目20番2号
      【電話番号】                    03-6277-5031
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO  鯛 剛和
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3














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                                                     株式会社エスエルディー(E31291)
                                                              臨時報告書
     1【提出理由】
       平成30年6月28日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     2【報告内容】

      (1)当該株主総会が開催された年月日
        平成30年6月28日
      (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              当社の決算期を「毎年2月末日」に変更することとし、決算期変更の経過期間となる第16期は、平成
              30年4月1日から平成31年2月28日までの11か月決算とする。これに伴い、現行定款に所要の変更を
              行うとともに、経過措置として新たに附則を設けるものである。
        第2号議案 取締役6名選任の件

              取締役として、伴直樹氏、中村仁氏、鯛剛和氏、有村譲氏、鹿中一志氏及び近藤彰男氏を選任する。
              なお、近藤彰男氏は、法令に定める社外取締役である。
        第3号議案 監査役3名選任の件

              監査役として、木下一氏、松本真輔氏及び古屋尚樹氏を選任する。
              なお、木下一氏及び松本真輔氏は、法令に定める社外監査役である。
        第4号議案 会計監査人選任の件

              会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

       並びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                    賛成割合(%)
     第1号議案
                          9,281         20        0   (注)1         97.9
     定款一部変更の件
     第2号議案
                                              (注)2
     取締役6名選任の件
                          9,241         60        0            97.5
      1.伴 直樹
                          9,241         60        0            97.5
      2.中村 仁
                          9,259         42        0            97.7
      3.鯛 剛和
                          9,261         40        0            97.7
      4.有村 譲
                          9,261         40        0            97.7
      5.鹿中 一志
                          9,236         65        0            97.4
      6.近藤 彰男
     第3号議案
                                              (注)2
     監査役3名選任の件
                          9,237         64        0            97.5
      1.木下 一
                          9,243         58        0            97.5
      2.松本 真輔
                          9,263         38        0            97.7
      3.古屋 尚樹
     第4号議案
                          9,263         38        0   (注)2         97.7
     会計監査人選任の件
      (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
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      (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
       により、各議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日の出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
       できていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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